格力地产股份有限公司
首期员工持股计划第三次持有人会议
决议公告
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-056
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
首期员工持股计划第三次持有人会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）首期员工持股计划第三次持有人会议于2018年10月19日以通讯表决方式召开。本次会议由公司首期员工持股计划管理委员会召集。参加本次会议的持有人共计54人，代表本期员工持股计划份额1245.25万份，占本期员工持股计划总份额的83.02%，符合公司首期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意对公司首期员工持股计划存续期再次延长至2019年12月31日。
表决结果：同意1225.25万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.39%，反对20万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.61%，弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-057
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
第二期员工持股计划第二次持有人会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2018年10月19日以通讯表决方式召开。本次会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集。参加本次会议的持有人共计116人，代表本期员工持股计划份额2520万份，占本期员工持股计划总份额的84.00%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意对公司第二期员工持股计划存续期延长至2019年12月31日。
表决结果：同意2520万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%，弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-058
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2018年10月19日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》；
鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2019年12月31日。
关联董事林强先生回避了表决。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2019年12月31日。
关联董事鲁君四先生、林强先生回避了表决。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司员工持股计划存续期展期的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-059
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
关于公司员工持股计划存续期展期的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年10月19日召开的第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》和《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司首期员工持股计划、第二期员工持股计划存续期展期相关情况公告如下：
一、公司员工持股计划基本情况
1、公司首期员工持股计划
2016年7月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等议案。截至2016年9月28日，公司首期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票2,378,540股，成交金额为14,996,585.15元。至此，公司首期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自2016年9月28日起12个月。2018年4月24日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司首期员工持股计划存续期延长至2019年1月3日。截至目前，公司首期员工持股计划尚未出售股票。（详见公司分别于2016年7月5日、2016年9月29日和2018年4月25日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《关于公司首期员工持股计划完成股票购买的公告》和《关于公司首期员工持股计划存续期展期的公告》）
2、公司第二期员工持股计划
2016年12月21日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。截至2016年12月29日，公司第二期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票5,129,500股，成交金额为29,993,114.92元。至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自2016年12月29日起12个月。截至目前，公司第二期员工持股计划尚未出售股票。（详见公司分别于2016年12月22日和2016年12月30日披露的《2016年第四次临时股东大会决议公告》和《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》）
二、公司员工持股计划存续期展期的情况
1、公司首期员工持股计划
根据《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》，公司首期员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议通过并提交董事会决议后，本持股计划的存续期可以展期。
鉴于公司首期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司首期员工持股计划持有人的利益，公司首期员工持股计划第三次持有人会议和公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司首期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本计划存续期再次延长至2019年12月31日。
2、公司第二期员工持股计划
根据《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，公司第二期员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议通过并提交董事会决议后，本持股计划的存续期可以展期。
鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利益，公司第二期员工持股计划第二次持有人会议和公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本计划存续期延长至2019年12月31日。
三、独立董事意见
1、关于公司首期员工持股计划存续期展期的独立意见
公司首期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《格力地产股份有限公司首期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司首期员工持股计划存续期再次延长至2019年12月31日。
2、关于公司第二期员工持股计划存续期展期的独立意见
公司第二期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2019年12月31日。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
