博创科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-061

博创科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2018年10月17日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了建立和健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，公司根据相关法律法规拟定了《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》，拟向激励对象授予股票期权与限制性股票。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《博创科技股份限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保证公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据有关法律法规和公司的实际情况，制订了公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《博创科技股份限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了具体实施2018年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会现提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项,具体如下：

1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本次股票期权与限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格进行相应调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《2018年股票期权与限制性股票激励协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

（7）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权/解除限售申请、向中国证券登记结算有限公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权与限制性股票的等待/限售事宜；

（9）授权董事会决定2018年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，终止公司股票期权与限制性激励计划；

（10）授权董事会对2018年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施2018年股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2）提请公司股东大会授权董事会，就2018年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与2018年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律法规、公司章程及2018年股票期权与限制性股票激励计划中有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2018年11月8日（周四）召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年10月22日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-062

博创科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年10月17日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：本次股票期权与限制性股票激励计划的内容符合《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划严格按照管理办法第二十三条、第二十九条定价原则确定限制性股票授予价格和股票期权行权价格，同意公司不聘请独立财务顾问。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和公司法》等法律法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。

2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的

股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2018年10月22日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-063

博创科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项的通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年11月8日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2018年11月1日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止2018年11月1日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

二、本次会议审议事项

1、议案一：关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

2、议案二：关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

3、议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经2018年10月22日召开的公司第四届董事会第六会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

本次股东大会征集投票权的基本情况：公司独立董事赵春光先生作为征集人，就公司2018年第二次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于股权激励公开征集投票权》。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 公司证券事务部。

3、登记时间：2018年11月7日上午8:30一11：30，下午13：00--16:30。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

联系人：郑志新、汪文婷

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年10月22日

附件一：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

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(下转35版)