北讯集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事符启林先生无法保证公司2018年第三季度报告内容的真实、准确、完整，理由是：公司第五届董事会第八次会议通知及2018年第三季度报告全文及正文发布急促，没有足够时间审议。故无法判断和保证2018年第三季度报告内容的真实性。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈岩、主管会计工作负责人乔阳及会计机构负责人(会计主管人员)李维华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金较期初减少43.21%，其中由于本期电信板块基础建设业务构建固定资产其他长期资产支出较大使得年初至本报告期末现金及现金等价物净减少4.4亿，此外票据类保证金有所增长；

2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2亿元，对应期初的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债3千万元，主要由于本报告期末北讯电信预计2018年无法完成业绩补偿承诺，公司收购北讯电信是产生的或有对价的公允价值发生变化引起；

3.应收票据较期初增长80.61%，主要系铁塔板块以票据形式收款减少所致；

4.应收账款较期初增长109.53%，主要报告期内电信板块营业收入的增长引起；

5.其他流动资产较期初增长40.80%，主要系电信板块待抵扣增值税进项税额增加所致；

6.在建工程较期初增长77.40%，主要系电信板块在建工程（含工程物资）增加所致，主要为各地在建的网络工程项目；

7.递延所得税资产较期初增长774.08%，主要系部分子公司可弥补亏损形成的递延所得税资产增加引起；

8.其他非流动资产较期初增长113.25%，主要系报告期内电信板块无线宽带网络基站的布局建设速度加快，预付供应商工程设备增加所致；

9.应付票据及应付账款较期初增长153.67%，主要系报告期内电信板块终端销售业务的增长以及网建速度加快，导致应付采购款及应付设备款的增长，所致应付票据及应付账款增加；

10.预收账款较期初减少37.55%，主要系报告期内电信板块4G通信业务的预收款减少所致；

11.一年内到期的非流动负债较期初增加45.98%，主要系报告期内融资租赁规模增加和长期借款规模增长，相应引起一年内所需支付的融租租赁租金以及分期还款规模增加；

12.长期借款较期初增加47.46%，主要系报告期电信板块加大主营业务布局，合理利用融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升；

13.递延收益较期初增加70.59%，主要系报告期内电信板块增加基站设备售后回租，引起未确认的售后回租损益增加所致；

14.递延所得税负债较期初增加398.67%，主要系报告期内电信板块固定资产加速折旧增加以及所致，此外由于预计2018年北讯电信无法完成业绩承诺，公司将收回北讯电信原股东业绩补偿款引起本期2.35亿公允价值变动收益对应递延所得税负债增加4,514万元；

15.营业收入较去年同期增长94.15%，主要系2017年5月非同一控制下合并北讯电信以及电信业务板块规模扩大，导致合并口径电信板块收入由去年同期6.7亿元增长至22.6亿元；

16.营业成本较去年同期增长91.19%，主要系2017年5月非同一控制下合并北讯电信以及电信业务板块规模扩大，导致合并口径电信板块成本由去年同期3.7亿元增长至14.2亿元；

17.税金及附加较去年同期减少44.39%，主要系铁塔板块实缴增值税大幅减少，导致相对应计提的各项附加税减少，此外由于2017年底车库业务转让，相应房产税及土地使用税减少；

18.管理费用较去年同期增长54.26%，主要系2017年5月非同一控制下合并北讯电信以及电信业务板块规模扩大，导致合并口径电信板块管理费用由去年同期1,600万元增长至6,562万元；

19.研发费用较去年同期减少34.00%，主要系2017年底处置车库相关业务后本报告期已无车库相关研发投入，同时铁塔板块其他研发投入有所减少；

20.财务费用较去年同期增长361.64%，主要系公司电信业务处于快速布局阶段，公司债务性融资规模扩大，相应利息费用增加，同时大量现有资金用于电信业务建设使得银行存款规模下降，利息收入减少，综合引起财务费用整体增长；

21.资产减值损失较去年同期增长362.55%，主要系电信板块应收账款规模大幅增加，引起本报告期坏账准备计提增加所致；

22.本报告期发生的其他收益中主要为电信板块收到的政府补助724万元，以及铁塔板块与资产相关的政府补助摊销461万元；

23.本报告期发生的投资收益主要为信托保障基金收益，以及对联营企业的投资损失；

24.本报告期发生的公允价值变动收益主要为北讯电安心业绩补偿引起的或有对价公允价值变动；

25.营业外收入较去年同期减少91.10%；主要系部分项目重分类至其他科目引起；

26.营业外支出较去年同期减少63.19%；主要系部分项目重分类至其他科目引起；

27.所得税费用较去年同期增长68.29%，主要系2017年5月非同一控制下合并北讯电信以及电信业务板块规模扩大利润增加，导致合并口径电信板块所得税费用由去年同期0.6亿元增长至1.4亿元，此外由于预计2018年北讯电信无法完成业绩承诺，公司将收回北讯电信原股东业绩补偿款引起本期2.35亿公允价值变动收益对应所得税费用增加4,514万元；

28.少数股东损益较去年同期减少100.00%，主要系2017年底公司处置了原子公司北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司后，公司不再有持股比例非100%的子公司；

29.收到的税费返还较去年同期增加55.32%，主要系铁塔板块收到的出口退税增加引起；

30.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少48.57%，主要系铁塔板块收到的保证金及公司往来款减少所致；

31.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少52.07%，主要系电信板块去年同期处置车辆收到款项而本期无类似处置引起；

32.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少100.00%，主要系去年铁塔板块收到处置车库业务的预付款，而剩余款项均已与2017年结清故本期无相关现金流入；

33.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少88.66%，主要系收购北讯电信的款项主要在2017年支付所致；

34.吸收投资收到的现金较去年同期减少100.00%，主要系2017年上半年公司非公开发行股票筹得资金约49.8亿元，本报告期无类似筹资活动所致；

35.取得借款收到的现金较去年同期增加80.44%，主要系电信板块为加快基础建设大量举债引起；

36.本报告期发行债券收到的现金为2018年公司分三次发行面值20亿的私募债，扣除发行费用后筹得资金19.9亿元；

37.收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加172.22%，主要系电信板块为加快基础建设借入大量融资租赁款项以及收到的股东拆借资金引起；

38.偿还债务支付的现金较去年同期增加105.74%，主要系债务规模增长后短期借款到期以及部分长期借款的分期还款增加所致；

39.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加311.33%，主要系债务规模增长偿付大量利息引起；

40.支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加197.51%，主要系融资租赁规模增长引起的租金支付金额增加所致；

41.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少103.44%，主要电信板块境外子公司汇率变动对现金及现金等价物的影响减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资下属公司北讯电信与横琴金投资本管理有限公司（以下简称“金投资本”）达成长期战略合作协议。金投资本将出资14,200万元受让北讯电信持有的下属公司北讯电信（珠海）有限公司10%的股权。详见公司于2018年9月17日披露的《关于全资下属公司获得股权投资的公告》（公告编号：2018-123）。目前公司正在积极协调本次交易后续事项。

2、公司因主营业务中的电信业务目前属于前期建设期，资本投入需求较大。同时，受国内宏观资金面收紧影响，致使公司2018年资金紧张并出现周转困难，导致公司及公司部分下属公司的部分债务出现逾期。因公司逾期债务导致公司出现10起诉讼事项。同时，经公司自查发现，因部分诉讼事项导致公司及下属公司部分银行账号被冻结。本次诉讼事项及银行账户被冻结会对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响，但暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。目前，公司所在通讯行业发展前景良好，公司客户为政府相关部门及企事业单位，其财务及业务相对稳定，公司技术、业务竞争力较强，公司将尽全力寻求资金支持，尽快解决公司债务问题。详见公司于2018年10月11日及2018年10月18日披露的《关于债务逾期的公告》（公告编号：2018-134）及《关于诉讼事项及部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-135）。截止本报告披露日，公司累计逾期债务为人民币849,776,903.01元。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票代码：002359 公告编号：2018-137 股票简称：北讯集团

北讯集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年10月22日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开；本次会议通知已于2018年10月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

《〈2018年第三季度报告〉全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票1票。

独立董事符启林先生弃权。弃权原因：公司第五届董事会第八次会议通知及2018年第三季度报告全文及正文发布急促，没有足够时间审议。故无法判断和保证2018年第三季度报告内容的真实性。

2、审议通过《关于选举独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名张文祥先生（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务，任期至本届董事会期满。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2018年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交至2018年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年11月7日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2018年第五次临时股 东大会。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第五次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

3、《2018年度第三季度报告全文》

4、《2018年度第三季度报告正文》

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日

附件：

第五届独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

张文祥先生：1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。首都师范大学管理系思想政治教育硕士，德克萨斯大学工商管理硕士。张文祥先生曾就职于中国银行投资管理部业务四处、业务五处高级经济师，中国银行国际金融研修院办公室副主任，现就职于中国银行国际金融研修院案例中心主任，主攻设计研发、案例研究等。

张文祥先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。张文祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，张文祥先生不属于“失信被执行人”。张文祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

股票代码：002359 公告编号：2018-138 股票简称：北讯集团

北讯集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年10月22日15：00一16：00以现场及通讯会议的方式召开；本次会议通知已于2018年10月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

《〈2018年第三季度报告〉全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第五届监事会第五次会议决议》

2、《2018年度第三季度报告全文》

3、《2018年度第三季度报告正文》

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十三日

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-139

北讯集团股份有限公司

2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，现公司定于2018年11月7日下午14:00在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2018年11月7日14：00

网络投票时间：2018年11月6日一2018年11月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日上午9：30一11：30和下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月6日15：00至2018年11月7日15：00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2018年11月2日

6、出席对象：

（1）截至2018年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第八次会议审议通过后提交，详见公司于2018年10月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议审议事项

提案 1.00：关于选举独立董事的议案；

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2018年11月5日、11月6日上午9：00一11：30，下午13：00一16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码：100176

联系人：王明鸽女士

邮箱：irm@northcomgroup.cn

联系电话：010-67872489-3780 传真：010-67872489-3578

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二○一八年十月二十三日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362359。

投票简称：北讯投票。

2．填写表决意见或选举票数

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月7日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

委托人名称： 持股数量：

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年11月7日召开的公司2018年第五次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

股票代码：002359 公告编号：2018-140 股票简称：北讯集团

北讯集团股份有限公司

关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举张文祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。该议案尚需提交公司股东大会审议、张文祥先生任期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司现任独立董事对本次选举独立董事事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2018年第五次临时股东大会审议。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日

附件：

第五届独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

张文祥先生：1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。首都师范大学管理系思想政治教育硕士，德克萨斯大学工商管理硕士。张文祥先生曾就职于中国银行投资管理部业务四处、业务五处高级经济师，中国银行国际金融研修院办公室副主任，现就职于中国银行国际金融研修院案例中心主任，主攻设计研发、案例研究等。

张文祥先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。张文祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，张文祥先生不属于“失信被执行人”。张文祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：002359 证券简称：北讯集团 公告编号：2018-141

2018年第三季度报告