上海城地建设股份有限公司
关于公司重大资产重组事项
中国证监会并购重组审核委员会
二次反馈意见的回复公告

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-092

上海城地建设股份有限公司

关于公司重大资产重组事项

中国证监会并购重组审核委员会

二次反馈意见的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月8日召开的2018年第46次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求，公司组织中介机构对相关问题进行了认真研究，对所涉及的事项进行资料补充和修订，具体内容详见公司2018年10月15日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海城地建设股份有限公司关于公司重大资产重组事项中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复公告》等文件。

2018年10月17日，公司收到中国证监会出具的二次反馈意见。公司会同相关中介机构对该反馈意见所涉及事项进行了逐项核查和落实，具体内容详见公司与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海城地建设股份有限公司关于公司重大资产重组事项中国证监会并购重组审核委员会审核二次反馈意见的回复公告》等文件。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准的正式文件后另行公告。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2018年10月24日