新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临090
新疆天富能源股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年10月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2018年10月23日上午10:30分以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司开展融资租赁业务的议案；
同意公司用供热分公司机器设备, 按售后回租的方式与平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司（融资租赁出租人）开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币3.1亿元，融资期限5年，融资利率不超过6.00%。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案；
同意公司增加2018年计划为控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司提供新增担保额度，新增额度金额不超过15亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。详细请见公司《关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的公告》（2018-临093）。
公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案，但需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。
同意公司召开2018年第四次临时股东大会，审议相关事项。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临091
新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年10月15日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2018年10月23日上午10:30分以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司开展融资租赁业务的议案；
同意公司用供热分公司机器设备, 按售后回租的方式与平安国际融资租赁有限公司及平安国际融资租赁（天津）有限公司（融资租赁出租人）开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币3.1亿元，融资期限5年，融资利率不超过6.00%。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案；
同意公司增加2018年计划为控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司提供新增担保额度，新增额度金额不超过15亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。详细请见公司《关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的公告》（2018-临093）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。
同意公司召开2018年第四次临时股东大会，审议相关事项。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2018年10月23日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临092
新疆天富能源股份有限公司
关于召开2018年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月8日 11点0分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月8日
至2018年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年10月23日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关会议决议于2018年10月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2018年11月7日上午10：30-13： 30、下午16：00-18：30到新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：新疆石河子市北一东路2号9楼新疆天富能源股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传真：0993-2904371
联系人：谢炜
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2018年10月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临093
新疆天富能源股份有限公司
关于增加公司2018年度计划
为控股股东提供担保金额的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司及全资子公司。
● 本次担保金额：公司本次计划增加为控股股东新疆天富集团有限责任公司(下称“天富集团”)及其全资子公司的担保额度，新增额度金额不超过15亿元，用于其开展银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。
● 截至公告披露日，本公司累计为天富集团及其全资子公司提供担保余额为643,000万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天富集团长期为公司各项贷款提供担保。现天富集团拟投资项目较多，资金需求较大，需要向银行申请贷款，故提出请本公司增加2018年为其提供新增担保的额度，新增额度金额不超过15亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项。
本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2019年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。由于本次为控股股东担保事宜构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
主营业务范围：职业技能培训、电力能源资产运营、物业管理、房屋租赁、园林绿化、劳务派遣。
截至2017年12月31日，天富集团经审计总资产 30,778,312,518.23元，净资产6,391,262,868.63元，营业收入8,448,309,495.57元，净利润140,893,396.33元。（以上均为合并数）
天富集团及其全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司合计持有本公司39.89％的股权，故天富集团为公司控股股东。
三、 计划担保情况
公司计划增加2018年为天富集团及其全资子公司提供新增担保的额度，新增额度金额不超过15亿元，用于天富集团及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项；本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2019年度新增为控股股东提供担保计划之日止。
本公司将及时对新增的担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
天富集团作为本公司控股股东，资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，且其长期为本公司大量银行贷款及债券提供无偿担保。此次本公司计划增加向天富集团及其全资子公司的担保额度，是用于其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，风险相对较低，有利于实现双方共同发展。公司董事会认为对上述控股股东及其全资子公司进行担保是必要、可行和安全的。
公司独立董事认为：公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案，但需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为687,499万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的103.8502%；其中为本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司担保余额为26,499万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的4.0028%；石河子天富南热电有限公司担保余额为5,000万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的0.7553%；新疆天富金阳新能源有限责任公司担保余额为13,000万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的1.9637%；为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联方担保余额为643,000万元，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的97.1284%。
六、附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第六次会议独立董事意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2018年10月23日
