深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第八届董事会二○一八年第十一次
临时会议决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-78

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

第八届董事会二○一八年第十一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年10月19日以专人送达和邮件的方式发出召开第八届董事会二〇一八年第十一次临时会议的通知，会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于向中信银行申请融资的议案》。

根据经营需要，本公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信融资，具体内容如下：

金额：人民币伍仟万元；

期限：1年；

用途：用于补充日常流动资金；

上述融资的具体金额、业务品种、条件等以中信银行最后审批为准，该笔融资业务由本公司实际控制人郑康豪先生及其控制的深圳市皇庭集团有限公司等提供连带责任保证担保。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2018年10月24日

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-79

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于公司第一大股东增持公司股份

计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、拟增持股份的规模：不少于人民币1亿元

2、实施期限：自2018年10月24日起六个月内

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日接到公司第一大股东深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）的通知：在符合有关法律法规的前提下，皇庭投资及其关联公司计划于未来6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：

一、计划增持主体的基本情况

增持主体：皇庭投资及其关联公司。

截至本公告日，公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为579,834,967股，占本公司总股本的49.33%；其中，皇庭投资持本公司股份总数为253,891,877股，占本公司总股本的21.60%。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，皇庭投资及其关联公司拟增持公司股份以切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

2、增持金额及资金来源：以自有资金或自筹资金不少于1亿元人民币增持公司股份。

3、增持价格：在人民币14元/股以内的价格增持。

4、增持期间：自2018年10月24日起六个月内。

5、增持方式：拟以资管计划的形式，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

四、其他事项说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及相关制度的规定。

2、本次增持计划的实施不会影响上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、皇庭投资及其关联公司将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股票。

4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、皇庭投资关于增持计划的告知函。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2018年10月24日