欧派家居集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人姚良松、主管会计工作负责人姚良松及会计机构负责人（会计主管人员）黄满祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1报告期公司资产负债表项目情况说明
单位：元 币种:人民币
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（1）货币资金：较期初减少32.65%，减少的原因是由于报告期内采购业务、对外股权投资增加、现金分红所致。
（2）应收账款：较期初增加122.70%，增加的原因是由于报告期内公司与房地产企业进一步加强合作，导致应收工程业务余额上升所致。
（3）其他流动资产：较期初增加33.52%，增加的原因是由于报告期内待抵扣进项税额增加所致。
（4）可供出售金融资产：较期初增加317.77%，增加的原因是由于报告期内公司增加对外投资所致。
（5）固定资产：较期初增加32.32%，增加的原因是由于报告期内在建工程转入固定资产、设备增加所致。
（6）在建工程：较期初增加75.26%，增加的原因是由于报告期内成都、天津、无锡、清远等基地工程、设备增加。
（7）其他非流动资产：较期初增加68.79%，增加的原因是由于报告期内主要是预付设备款增加。
（8）短期借款：较期初减少100%，减少的原因是由于报告期内公司偿还前期借款。
（9）应付票据及应付账款：较期初增加36.76%，增加的原因是由于报告期内公司部分供应业务调整结算周期所致。
（10）应付职工薪酬：较期初减少40.97%，减少的原因是由于报告期内支付上年年终奖金、季度奖金所致。
（11）应交税费：较期初增加48.09%，增加的原因是由于报告期内公司销售额及利润增长，应交增值税及应交所得税相应增加所致。
(12)库存股：较期初减少52.93%，减少的原因是由于报告期内公司限制性股票解禁、股份回购所致。
（13）其他综合收益：较期初增加1129.06%，增加的原因是由于报告期内可供出售金融资产公允价值变动增加导致。
3.1.2报告期公司利润表项目情况说明
单位：元 币种:人民币
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（1）管理费用：较上年同期增加33.14%，增加的原因是由于基础设施维护、人员薪酬福利增加所致。
（2）研发费用：较上年同期增加74.27%，增加的原因是由于研发项目增加所致。
（3）财务费用：较上年同期减少198.13%，减少的原因是由于存款金额增大，利息收入较上年同期增长大，影响本期费用支出下降所致。
（4）资产减值损失：较上年同期增加13628.17%，增加的原因是由于应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
（5）其他收益：较上年同期减少48.54%，减少的原因是由于报告期内政府补助摊销进其他收益减少所致。
（6）投资收益：较上年同期增加21413.09%，增加的原因是由于理财收益增加所致。
（7）资产处置收益：较上年同期增加351.14%，增加的原因是由于固定资产处置利得增加所致。
（8）营业外收入：较上年同期减少44.53%，减少的原因是由于与日常经营活动不相关的政府补助减少所致。
（9）营业外支出：较上年同期增加307.06%，增加的原因是由于报告期报废固定资产损失增加所致。
（10）所得税费用：较上年同期增加39.26%，增加的原因是由于利润总额的增加所致。
3.1.3报告期公司现金流量表项目情况说明
单位：元 币种:人民币
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（1）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加68.70%，增加的原因主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少86.03%，减少的原因主要是报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少118.68%，减少的原因主要是报告期内公司发放现金股利，上年同期收到IPO筹资款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）可转债发行及申报事项
2018年5月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了可转债发行的相关议案，同意发行不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元）的可转换公司债券（详见公告：2018-044），2018 年 6 月 13 日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了可转债发行的相关议案（详见公告：2018-055）。 2018 年 9 月 21 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181417），证监会依法对公司提交的公开发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理（详见公告：2018-084）。
（2）股权激励解锁及回购相关事项
2018 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划所授予的限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，同意按照相关规定为2017年限制性股票激励计划的797名激励对象第一个解锁期的2,600,789股限制性股票办理解锁手续。
同日的会议还审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，因公司2017 年度实施每股派发现金红利 1.00 元（含税）的权益分派方案，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后限制性股票回购价格由 55.18 元/股调整为 54.18 元/股，同时公司本次激励计划的激励对象刘辉青等 33 人已不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 91,903 股。（详见公告：2018-069）。
（3）关联交易事项
公司于 2018 年 9 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购梅州柘岭投资实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司通过全资子公司梅州欧派投资实业有限公司（以下简称“梅州欧派”）收购关联方姚良柏先生持有的梅州柘岭投资实业有限公司（以下简称“梅州柘岭”）100%的股权，收购价格为人民币 2,139.83 万元。本次股权收购后，梅州柘岭将成为梅州欧派控股子公司，并纳入公司合并报表范围。2018 年 9 月 25 日，梅州欧派已按《梅州柘岭投资实业有限公司股权转让协议》的有关约定，向姚良柏先生支付了股权转让款共计人民币 2,139.83 万元。本次股权收购暨关联交易事项已实施完毕，梅州柘岭成为梅州欧派的全资子公司（详见公告：2018-085）。
（4）公司章程修改事宜
2018 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更董事会组成人数暨修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划》有关规定，回购注销刘辉青等33名激励对象合计91,903股限制性股票后，公司股份总数将减少91,903股，公司总股本将由420,283,454股变更为420,191,551股，公司注册资本将由人民币420,283,454元减少至人民币420,191,551元；根据公司经营管理实际需求，拟将董事会组成人数由 7 名变更为 6 名，目前公司第二届董事会由姚良松、谭钦兴、姚良柏、钟淑琴、秦朔、储小平组成；结合公司业务拓展、销售渠道建设等需求，公司拟相应修改经营范围。因上述事项变更同步申请修改《公司章程》部分条款。2018 年 9 月 10 日，公司2018 年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案（详见公告：2018-082）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称-欧派家居集团股份有限公司
法定代表人-姚良松
日期-2018年10月24日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-090
欧派家居集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2018年10月19日以邮件和电话方式送达全体董事。
本次会议以现场表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名,其中：独立董事钟淑琴女士因工作原因无法出席现场会议，已委托独立董事储小平先生代为出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》：
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧派家居2018年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于聘任王欢女士为公司财务负责人的议案》：
公司财务负责人黄满祥先生近日向董事会提交了书面辞职申请，因内部工作调动原因，申请辞去财务负责人职务，详见《欧派家居关于财务负责人辞职的公告》（公告编号：2018-088）。经公司集团总裁姚良松先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王欢女士为公司财务负责人，任期自聘任之时起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对聘任公司财务负责人事项发表如下独立意见：
1、经审阅王欢女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为被聘任人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；
2、我们认为公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任王欢女士为公司财务负责人。
三、上网公告附件
（一）欧派家居独立董事关于聘任高级管理人员的独立董事意见
四、备查文件
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件：王欢女士的简历
王欢，女，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，财务管理专业。曾任欧派家居财务副经理、财务经理，现任欧派家居财务中心副总经理。
公司代码：603833 公司简称：欧派家居
2018年第三季度报告
