华远地产股份有限公司
关联交易公告
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-046
华远地产股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司（以下简称“新都致远”）拟向本公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）, 总销售建筑面积约6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位118个及产权机械车位20组(含车位113个)。本次交易总金额约人民币340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
●公司第七届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决。
●过去12个月内本公司与同一关联方无其他相同交易类别的关联交易事项。
●上述关联交易对本公司及新都致远持续经营能力无不良影响，不会对本公司及新都致远未来财务状况造成不良影响。
一、关联交易概述
新都致远拟向华远集团或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）, 总销售建筑面积约6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位118个及产权机械车位20组(含车位113个)。本次交易总金额约人民币340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
华远集团为本公司控股股东，现持有本公司1,088,584,808股，占本公司总股本的46.40%。新都致远为本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公司，因此本次交易构成了本公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联方无其他相同交易类别的关联交易事项。
二、关联方介绍
（一）关联方关系：
新都致远为本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公司。华远集团目前持有本公司46.40%股份，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易为关联交易。
（二）关联方基本情况：
1、新都致远
公司名称：北京新都致远房地产开发有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6363室
法定代表人：刘志刚
注册资本：19,608万元
成立日期：2013年11月27日
主要经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房。
截至2017年末，新都致远总资产为2,975,189,592.45元，净资产为296,338,636.06元，2017年度营业收入为1,440,777,151.24元，净利润为81,109,069.77元。
2、华远集团：
公司名称：北京市华远集团有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路36号（华远大厦7层）
法定代表人：杜凤超
注册资本：136,175.4979万元
成立日期：1993年9月28日
主要经营范围：资产管理；信息咨询服务（中介除外）；仓储服务；销售百货等。
截至2017年末，华远集团总资产为44,350,062,295.45元，归属于母公司的净资产为7,520,184,003.73元，2017年度营业收入为9,980,758,436.94元，归属于母公司的净利润为367,279,751.89元。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易标的：
北京华中心项目位于门头沟区龙泉镇，由新都致远负责开发，本公司享有100%权益。项目总建筑规模约30.3万平方米（其中地上建筑面积20.2万平方米），规划性质为住宅、商业。包含1.5万平方米自住型商品房、0.6万平方米经济适用房、2.7万平方米还建住宅、5.3万平方米还建商业、10.1万平方米商品住宅及商业用房（以上均为地上建筑面积）以及车库等附属配套设施。
本次交易标的为北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）, 总销售建筑面积约6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；以及地下产权车位118个及产权机械车位20组(含车位113个)。本次交易总金额约人民币340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
（二）交易定价原则：
本次交易遵循一般商业原则，交易定价以同区位同类商品房市场交易价格为基础，以正常市场价格定价，符合公平交易原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
新都致远向华远集团或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）, 总销售建筑面积约6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位118个及产权机械车位20组(含车位113个)。本次交易总金额约人民币340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
本次关联交易已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，后续新都致远将与华远集团签署相关交易合同并按合同完成交易。
五、关联交易的必要性和对公司的影响：
本次关联交易为公司正常的商品房销售业务，对本公司和新都致远无任何不良影响。本次交易不会损害公司及股东利益。
六、关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会于2018年10月24日以通讯表决方式召开2018年第五次会议，会议应表决委员3名，实际表决委员3名，会议审议通过了上述关联交易并出具了书面审核意见如下：经核实，审计委员会委员一致认为该项关联交易为公司正常的商品房销售业务，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。同意将本议案提交公司董事会审议。
公司第七届董事会于2018年10月25日以通讯表决方式召开第七次会议审议了上述关联交易，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，其中独立董事3名。审议该议案时公司关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，其余董事一致审议通过了该议案。
公司独立董事陈淮、王巍、朱海武对上述关联交易事前出具了独立董事声明认可该交易，并出具了独立董事意见如下：经核实，该项关联交易为公司正常的商品房销售业务，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害公司及股东利益。在审议该关联交易时，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、本公司第七届董事会第七次会议决议；
2、本公司第七届董事会审计委员会二〇一八年第五次会议决议；
3、本公司独立董事声明；
4、本公司独立董事意见。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2018年10月26日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-047
华远地产股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第七届董事会于2018年10月25日以通讯表决方式召开第七次会议，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于本公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目部分商业及车位的关联交易的议案》：
同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司向本公司控股股东北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）, 总销售建筑面积约6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位118个及产权机械车位20组(含车位113个)。本次交易总金额约人民币340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
本项交易属于关联交易，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然回避表决。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2018年10月26日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-048
华远地产股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第七届监事会于2018年10月25日以通讯表决方式召开第五次会议，应表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司向本公司控股股东北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房）, 总销售建筑面积约6,140.82平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物业均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位118个及产权机械车位20组(含车位113个)。本次交易总金额约人民币340,368,950元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物业建筑面积进行调整）。
经核实，该项关联交易为本公司正常的商品房销售业务，符合本公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，交易价格合理、公允。本次交易不会损害本公司及股东利益。
本项交易属于关联交易，关联监事刘晓宁回避表决。
（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
2018年10月26日
