浙江正泰电器股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人林贻明及会计机构负责人（会计主管人员）林贻明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江正泰电器股份有限公司
法定代表人 南存辉
日期 2018年10月25日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-056
浙江正泰电器股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选
职工代表监事的公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会近日收到公司职工代表监事仇展炜先生的辞职报告。仇展炜先生因个人原因申请辞去本公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。
仇展炜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对仇展炜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年10月24日召开职工代表大会，审议了《关于推荐职工代表出任公司第七届监事会职工代表监事的议案》。会议通过民主选举的方式，补选栾广富先生担任浙江正泰电器股份有限公司第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2018年10月26日
附件：栾广富先生简历
栾广富，男，1955年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究院新型发电研究室副主任、主任，院长助理、副院长、党委书记。2012年加入正泰，现任浙江正泰电器股份有限公司总裁助理、上海新华控制技术（集团)有限公司总经理等职务。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-057
浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第二十二次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、《关于公司2018年第三季度报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》，同意公司2018年第三季度报告内容。
详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2018年第三季度报告》。
二、《关于向交通银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》
为进一步提高票据使用效率，降低资金使用成本，公司于2018年4月19日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币（大写）壹拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在交通银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币（大写） 壹拾亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及旗下子公司通过本公司及子公司质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或交通银行认可的其他授信业务。相关详情请参阅公司2018年4月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
根据公司业务发展，上述为本公司及旗下子公司在交通银行股份有限公司票据质押入池额度已使用完毕，但公司及旗下各子公司对此仍有业务需求，因此公司拟向交通银行股份有限公司申请增加综合授信额度。
公司于2018年10月25日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议，参加表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司申请增加授信额度，授信额度最高余额由折合人民币（大写）不超过壹拾亿元增加至折合人民币（大写）不超过贰拾亿元，用于为本公司及旗下子公司在交通银行股份有限公司形成的最高余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及旗下子公司通过本公司及子公司质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或交通银行认可的其他授信业务。
公司董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2018年10月26日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-058
浙江正泰电器股份有限公司
关于2018年前三季度光伏电站
经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号一一光伏》的要求，现将公司2018年前三季度光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：
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公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2018年10月26日
公司代码：601877 公司简称：正泰电器
2018年第三季度报告
