重庆港九股份有限公司
2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨昌学、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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由于公司2017年实施了与控股股东重庆港务物流集团有限公司之间的子公司股权置换，该交易系同一控制下企业合并，对2017年1-9月主要财务数据和主要财务指标进行了追溯调整.
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
注1：预付款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限责任公司预付款增加所致。
注2：其他应收款较期初有较大减少，主要系本期应收单位往来款减少所致。
注3：应付票据及应付账款较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆久久物流有限责任公司应付账款增加所致。
注4：预收款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款项增加所致。
注5：应付利息较期初有较大减少，主要系本期支付二期中期票据利息所致。
注6：应付股利较期初有较大减少，主要系本期子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司支付少数股东股利所致。
注7：一年内到期的非流动负债较期初有较大减少，主要系本期偿还中期票据所致。
注8：投资收益本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期联营企业陕煤重庆港物流有限公司净利润较上年同期有较大增长所致。
注9：其他收益本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期航运及航运服务业增值税财政补助减少所致。
注10：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期子公司重庆国际集装箱码头有限公司处置土地使用权所致。
注11：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司工程项目投入同比减少所致。
注12：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期归还委托贷款及二期中期票据所致。
注13：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期支付现金红利增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆港九股份有限公司
法定代表人 杨昌学
日期 2018年10月25日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2018－023号
重庆港九股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日以通讯表决的方式召开第七届董事会第五次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于重庆港九两江物流有限公司申请1亿元委托贷款的议案》。
同意公司向全资子公司重庆港九两江物流有限公司提供1亿元委托贷款，贷款利率按银行同期贷款利率执行，期限一年。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临2018-024号公告）。
同意公司根据财政部于2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）对相关会计政策内容进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2018年10月26日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2018－024号
重庆港九股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会计政策变更，是公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求拟进行的相应变更；
●本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计政策变更的概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），要求对一般企业财务报表格式进行修订。
2018年10月25日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部于2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）对相关会计政策内容进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。董事会审议表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；监事会审议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并 计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程” 项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应 付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并 计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目 的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1. 公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，可使公司会计政策更加符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
2．公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
1．公司第七届董事会第五次会议决议。
2．公司第七届监事会第三次会议决议。
3．公司独立董事意见。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2018－025号
重庆港九股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月25日以现场方式召开第七届监事会第三次会议，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1．公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆港九股份有限公司监事会
2018年10月25日
公司代码：600279 公司简称：重庆港九
深圳高速公路股份有限公司
2018年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）罗超云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司就截至2018年9月30日止3个月（“报告期”或“本期”） 所编制的第三季度报告（“本报告”）未经审计。
1.5 除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。
1.6 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本公司2018年半年度报告所定义的具有相同涵义。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：由于会计政策变更及沿江公司按同一控制下企业合并纳入集团合并范围，根据企业会计准则的相关要求，本公司对2017年12月31日合并资产负债表、2017年1-9月合并利润表以及2017年1-9月合并现金流量表进行调整，有关详情请见公司2018年半年度财务报告附注三\29及附注六相关内容。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
截至报告期末，根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册，本公司的股东总数为17,700户，其中A股股东17,468户，H股股东232户。前10名股东及前10名无限售条件股东的持股情况如下：
单位：股
■
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注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 经营信息
■
附注：
⑴ 日均混合车流量数据不包含在实施节假日免费方案期间通行的免费车流量。
⑵ 根据本公司与深圳市交委的协议，盐坝高速、盐排高速和南光高速自2016年2月7日零时起实施免费通行，本公司按协议约定的方法计算并确认收入。
⑶ 自2018年2月8日起沿江公司纳入本集团合并报表范围。此外，根据深圳交委与沿江公司签订的沿江项目实施货车运输收费调整协议，自2018年3月1日至2020年12月31日期间，通行于沿江项目的所有类型的货车将按正常收费标准的50%收取通行费（“货车收费调整政策”），深圳交委为此给予沿江公司人民币3.02亿元的补偿。
⑷ 2018年9月水官高速及水官延长段对2017年1月后的车流量统计口径进行了调整，使得车流量数据发生了较大变化，路费收入统计依然延用原口径。此次调整对上述两项目的实际车流量及路费收入不构成影响。
⑸ 自2017年4月1日起深长公司纳入本集团合并报表范围，深长公司的主要业务为对长沙环路的经营管理。
⑹ 本集团于2017年6月完成对益常公司100%股权的收购，自2017年6月15日起将益常公司纳入集团合并报表范围。
公路项目受经济环境、政策变化等因素影响的程度不尽相同，而功能定位、开通年限、沿线经济的发展情况等也使得公路项目营运表现存在差异。收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路整修、城市交通组织方案实施等因素以及其他运输方式的正面或负面的影响。此外，项目自身的建设或维修工程，也有可能影响其当期的营运表现。
⑴ 广东省 – 深圳地区
2018年1-9月，本集团深圳地区收费公路项目的总体路费收入同比有所增长。盐排高速、盐坝高速及南光高速自2016年2月7日零时起实施免费通行，本公司按协议约定的方法计算并确认该等公路项目的收入，该等免费路段车流的增长亦带动了相连的机荷高速及水官高速车流量的增长；但清平高速二期自5月起实施免费通行，对水官高速造成轻微分流影响。沿江项目已于2018年2月纳入本集团合并报表范围，并自2018年3月1日起实施货车收费调整政策，该项政策的实施预计有助于带动沿江项目货运车流量的增长，对促进其未来营运表现具有积极影响。此外，今年超强台风“山竹”于9月中旬登陆广东省，本集团高度重视，事前制定了应急方案，提前对深圳地区所辖路段及施工现场实施了安全应急措施，台风期间封闭了本集团各路段及施工现场，并及时对部分道路进行抢修排障，台风过后又积极组织排除路面障碍，第一时间恢复道路安全运营。该次自然灾害对本集团未造成重大安全事故及损失，但对深圳地区路段在报告期内的路费收入造成一定负面影响。
⑵ 广东省 – 其他地区
报告期内，阳茂高速受其平行路段汕湛高速云湛段开通的分流影响以及治理超限超载政策实施的持续影响，车流自然增长因素被平抑，其日均车流量及日均路费收入同比总体保持平稳；受路网变化、相连道路改造、交通管理措施加大实施等因素的综合影响，广州西二环日均车流量虽有所下降，但全程车流量增长明显，使得路费收入同比取得较高增长；周边路网开通对广梧项目的分流影响仍然存在，但已逐步被车流自然增长超越，其日均路费收入同比呈现平稳增长；2017年底开通的广中江高速对江中项目略有分流影响，但路网贯通效应对其产生正面影响，使得江中项目日均车流量及路费收入同比略有增长。
广乐高速和二广高速对清连高速的分流影响已基本稳定，但于2017年10月底开通的桂三高速（桂林—三江）分流了部分原取道清连高速往返相邻省界的过境车流量，报告期内，清连高速日均路费收入同比总体保持平稳。此外，清西大桥及接线工程、岳望高速（岳阳—望城）相继于报告期末建成通车，从而“广清-清连-岳临-随岳-林桐-兰南”高速全线贯通，华南地区至中原腹地的南北交通大动脉作用将进一步凸显，对清连高速车流量增长将起到积极的促进作用。
(3) 其他省份
报告期内，受竞争路段分流以及周边城市汽车保有量快速增长等因素的综合影响，武黄高速的营运表现保持较稳定的增长；受周边及区域经济发展以及省内交通优惠政策的实施等因素的正面影响，南京三桥的日均车流量及路费收入同比均取得个位数的增长；受计重收费政策实施、周边新开通路段分流、交通管制政策实施以及沿线商圈功能变化等因素的作用，自然车流量增长因素被平抑，长沙环路路费收入同比总体基本持平；益常高速受湘西北地区经济增长及周边道路施工、实施交通管制等因素的综合影响，营运表现平稳。
3.2 财务分析
2018年1-9月，本集团实现营业收入4,140,160千元，同比增长13.31%，其中，第三季度，实现营业收入1,462,638千元，同比增长7.27%。深长公司和益常公司分别于2017年4月1日和2017年6月15日起纳入集团合并范围，路费收入合计同比增加219,298千元；沿江公司于2018年2月8日按同一控制下企业合并纳入集团合并范围，1-9月实现路费收入347,161千元，同比增长14.95%；集团其他原有附属收费公路路费收入总体同比增长2.75%，主要为机荷高速、清连高速等受益于车流量自然增长、周边路网完善以及三项目实施免费通行后对车流量诱增等因素的影响。有关报告期内各收费公路项目的经营表现，请参阅上文3.1相关内容。
2018年1-9月，集团确认营业成本1,976,734千元，同比增加13.34%，扣除上述深长公司和益常公司对合并范围变化的影响后，营业成本同比增长7.91%，主要是其他附属收费公路随车流量增长折旧摊销费用有所增加以及委托建设管理服务成本有所增加所致。
2018年1-9月，集团确认财务费用826,232千元，同比增加51.19%。主要为利息支出随集团平均借贷规模上升而增加以及外币借款和H股股息受人民币贬值影响、汇兑损失增加所致。为规避3亿美元境外债券汇率波动风险，本公司通过外汇掉期交易方式实现对汇率风险锁定，在对冲外汇掉期公允价值变动损益及交割损益后，1-9月集团综合财务成本同比增加14.93%。
2018年1-9月，集团实现归属于公司股东的净利润1,520,750千元，同比增长30.43%，其中，第三季度，实现归属于公司股东的净利润552,096千元，同比增长19.75%，主要为集团原有经营和投资的收费公路路费收入增长，德润环境、益常高速等新收购项目带来收益贡献以及确认梅林关更新项目补偿收益和悦龙公司股权转让收益所致。
2018年1-9月，集团资本支出约728,835千元。于报告期末，集团未偿还的有息负债总额为21,407,650千元（2017年12月31日（经重列）：21,686,237千元），较年初下降1.3个百分点，主要为三项目调整收费补偿款余额减少。报告期内资产负债率为62.22%，较年初下降1.91个百分点，主要为三项目调整收费补偿款及代收政府工程建设拨款结余有所减少。
3.3 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年12月28日，本公司2017年第一次临时股东大会及类别股东会议分别审议批准了有关公开发行A股可转换公司债券的议案。2018年4月13日，中国证监会正式受理本公司发行A股可转换公司债券的申请。2018年5月22日，中国证监会就上述申请提出反馈意见。本公司已于2018年8月15日就此提交书面回复意见，对有关事项进行了解释和说明。有关详情可参阅本公司日期分别为2017年12月28日、2018年4月17日、2018年5月23日、2018年6月14日、2018年6月20日及2018年8月15日的公告。本公司公开发行A股可转换公司债券还需获得中国证监会核准后方可实施。
本公司于2018年5月31日召开的2017年股东年会审议通过了关于担保事项签署授权的议案。本公司董事会可根据需要对全资子公司提供的担保总额不超过人民币25亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币5亿元的担保。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保，担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2018年度股东年会召开之日止。截至报告日，相关担保事项尚未发生。
经本公司董事会批准，本集团对库存资金在保证安全和兼顾流动性的前提下，与合作银行办理保本人民币短期理财产品。2018年7-9月，本集团共发生2笔共6亿元短期封闭式保本型理财产品交易，收益率在3.8%至3.9%之间。截至报告期末，本集团理财产品资金余额为3亿元，无逾期未收回的本金和收益。2018年7-9月本公司获得收益约74.90万元，2018年1-9月本公司实际获得收益约407.78万元。
深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地”）为本公司与新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产”）共同设立的一家有限责任公司，其中新通产占51%权益，本公司占49%权益，主要业务为梅林关城市更新项目的投资、开发和经营。为保证项目质量，提升项目管理水平和整体回报，实现项目预期目标，联合置地拟在现有基础上进行增资，通过在深圳联合产权交易所公开挂牌、采用竞争性谈判方式评议，引入一名专业地产开发商作为战略投资者（“本次增资”），新通产与本公司均拟放弃本次增资的优先认购权。挂牌底价不低于人民币29亿元。增资完成后，战略投资者将拥有联合置地30%的权益，新通产和本公司在联合置地的权益将相应摊薄至35.7%和34.3%。报告期内，有关的公开挂牌和竞争性谈判已经完成，引进的战略投资者已确定为万科企业股份有限公司（“万科”），增资价格已确定为人民币29亿元。2018年9月28日，新通产、本公司、万科及联合置地签订了《增资扩股协议》，就本次增资事宜进行了约定，但本次增资尚须获得本公司股东大会批准本公司放弃优先认购权后方可落实。有关本次增资事项的详情，请参阅本公司日期为2018年7月25日、2018年9月26日及2018年9月28的公告。
3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称： 深圳高速公路股份有限公司
法定代表人： 胡伟
日期： 2018年10月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-064
深圳高速公路股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2018年10月25日（星期四）上午以现场和通讯方式相结合的方式在深圳举行。
（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2018年10月11日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年10月17日。
（三）会议应到董事10人，出席及授权出席董事10人，其中董事胡伟、廖湘文、陈燕、范志勇、陈凯以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；董事陈元钧因公务未能亲自出席本次会议，委托董事廖湘文代为出席并表决。
（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）逐项审议通过2018年第三季度报告。
1、审议通过关于变更长沙环路特许经营无形资产单位摊销额的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本集团自2018年7月1日起根据调整后的未来经营期预测总标准车流量，将长沙环路特许经营无形资产的单位摊销额从2.45元调减至1.71元，该项调整属于会计估计变更，采用未来适用法，对以前年度/期间的财务报表没有影响。以2018年下半年预计车流量计算，本次会计估计变更预计减少集团2018年特许经营无形资产摊销额约3,624千元，增加2018年归属于公司股东的净利润约1,386千元，对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。
董事会认为，本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况和最佳估计，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。
2、审议通过2018年第三季度报告。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-065
深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第八次会议于2018年10月25日（星期四）上午以现场方式在深圳举行。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年10月17日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018年10月17日。
(三) 会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。
(四) 公司证券事务代表列席了本次会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）、逐项审议通过《关于审查2018年第三季度报告的议案》。
1、关于审查变更长沙环路特许经营无形资产单位摊销额的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审查2018年第三季度报告。
经审查，监事会未发现2018年第三季度报告（“报告”）的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2018年10月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-066
深圳高速公路股份有限公司
2018年9月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2018年9月的营运数据（未经审计）如下：
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简要说明：
1、受水官高速龙岗至横坪路段边坡塌方事故影响，水官高速及水官延长段日均路费收入同比有所下降。
2、与广州西二环相连的佛清从高速（佛山-清远-从化）施工，对广州西二环自然车流量造成一定负面影响，同时，因佛山一环高速化改造，使得广州西二环全程车流量的比例增幅明显。受上述综合因素的影响，虽然广州西二环9月车流量同比下降9.0%，但路费收入同比增长10.1%。
投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-067
深圳高速公路股份有限公司
2018年第三季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、召开时间：2018年10月26日（星期五）上午10:00-11:00
2、召开方式：网络方式
一、说明会类型
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2018年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会。
二、说明会召开的时间和方式
召开时间：2018年10月26日（星期五）上午10:00-11:00。
召开方式：网络远程方式，在全景·路演天下举行。
三、参加人员
本公司：董事长胡伟、总裁廖湘文、总会计师赵桂萍、董事会秘书罗琨。
欢迎公司股东及广大投资者参与。
四、投资者参加方式
1、投资者可在会议召开期间登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net/c/600548.shtml）在线参与本次说明会。
2、欢迎投资者于2018年10月25日下午5:00之后通过全景网提供的提问窗口向本公司提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层
联系人：唐剑锋
联系电话：86-755-8285 3329
公司传真：86-755-8285 3411
公司邮箱：ir@sz-expressway.com
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2018年10月25日
公司代码：600548 公司简称：深高速
