陕西延长石油化建股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年7月启动重大资产重组工，拟通过发行股份的方式购买北京石油化工工程有限公司100%股权。2018年9月10日公司收到中国证监会的核准批文（详见公告编号：2018-044），目前公司正在办理资产交割等相关手续。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-050
陕西延长石油化建股份有限公司
增加公司 2018 年度日常经营性
关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次增加关联额度及部分关联方事项需提交股东大会审议。
·日常关联交易对公司的影响： 本次增加公司 2017 年度预计日常关联交易额度及关联方的事项是公司正常生产经营的需要，可以促进公司业务持续、稳定发展， 不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018 年 3 月 30 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会审计委员会 2018年第一次会议、 第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避，由其他 4 名非关联董事参与表决。上述议案已经公司 2018年 4 月27 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。
2、2018 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》，在对该议案表决时，关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避 ，由其他 4 名非关联董事参与表决。
3、该议案尚需提交股东大会批准，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司、 陕西延化工程有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
4、公司独立董事事前认可了该关联交易并发表了事前认可意见如下：
（1） 2018年度增加预计日常关联交易额度是公司正常生产经营的需要， 公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
（2）2018 年度增加预计日常关联交易额度遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。综上，我们同意将此议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
（1） 2018年度增加预计日常关联交易额度是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
（2） 2018年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
（3）前述事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 前次预计 2018 年关联交易及 2018 年 1-9 月实际执行情况如下： 单位：万元
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（三）本次增加 2018 年日常关联交易额度的具体情况
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化，致使个别关联方工程项目合同额预计将要超出前次经股东会审议批准的关联交易额度，为了保证工程施工的顺利进行，现对前次个别关联方预计的额度进行增加。
截至2018年9月，公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为13584.25万元，目前仍有预计签订合同金额合计约95000万元；截至2018年9月，公司和陕西延长中煤榆林能源化工有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额20732.28万元，目前还有预计签订合同金额合计约35404.43万元；截至2018年9月，公司和陕西延长石油榆林煤化有限公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额2828.46万元，目前还有预计签订合同金额合计约600万元；截至2018年9月，公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额1499.75万元，目前还有增补合同预计签订合同金额合计约600万元；截至2018年9月，公司和陕西海特克复合材料有限公司“购买商品”项下的实际发生关联交易金额47.15万元，目前还有预计签订合同金额合计约260万元；截至2018年9月，公司和陕西延长石油西北橡胶有限责任公司“购买商品”项下的实际发生关联交易金额73.17万元，目前还有预计签订合同金额合计约30万元；已经临近原 2018 年度预计发生金额。因此本次增加公司与之相关的 2018 年度预计日常关联交易额度，具体情况如下：
单位：万元
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二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系
本次增加关联交易额度的关联方的基本情况如下：
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特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2018年10月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-051
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司全资子公司签订施工总承包
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同项目名称：河南濮阳4万吨/年DCPD加氢树脂入园项目及山东莘县3万吨/DCPD加氢树脂项目；
●合同金额：暂定五亿元人民币（小写：500,000,000元人民币），此暂估价不作为工程进度款的支付依据；
●风险提示:合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
公司全资子公司陕西化建工程建设有限责任公司拟与山东莘县瑞森石油树脂有限公司签订濮阳4万吨/年DCPD加氢树脂入园项目及莘县3万吨/DCPD加氢树脂项目施工总承包框架协议。
一、合同标的情况
1、项目名称：河南濮阳4万吨/年DCPD加氢树脂入园项目及山东莘县3万吨/DCPD加氢树脂项目
2、工程地点：河南濮阳工业园区及山东莘县古云经济技术开发区祥云路中段，山东莘县瑞森石油树脂有限公司厂区内
3、工程范围：濮阳4万吨/年DCPD加氢树脂入园项目的拆迁、扩建、改造等建筑安装工程及山东莘县3万吨/DCPD加氢树脂改造扩建项目中设计范围内的采购及建筑、安装工程总承包（即PC总承包）。本项目主要包括工艺装置，罐区及公用工程和辅助设施依托现有设施，不满足需要的部分进行适应性改造。包括设备和材料采购、供应、制造（含现场设备制造）、运输及储存、保管、建筑安装工程施工、调试、中间交接以及配合联动试车、工程交接工作，包括所有必要的材料、耗费品、标配的备品备件、标配的专用工具以及相关技术资料等。
二、合同对方当事人情况
山东莘县瑞森石油树脂有限公司成立于2014年3月13日，注册地址莘县古云经济技术开发区祥云路中段，法人代表李玉霞，公司注册资本5千万元人民币，营业范围：DCPD加氢石油树脂、1，3-丁二烯[稳定的]、1，3-戊二烯[稳定的]、二聚环戊二烯（双环戊二烯）、未聚碳五（戊烷混合物，2828类）、低聚物（戊烷混合物，2828类）及增粘石油树脂的生产、销售及进出口业务。
三、主要合同条款
1、合同价款：暂定五亿元人民币（小写：500,000,000元人民币），此暂估价不作为工程进度款的支付依据。
2、支付方式：银行转账支付，承包人统一按照工程费用提供10%的增值税发票。
3、支付条件：根据实际完成量和相应的计价原则，按月进度支付工程款，按审定额的80%比例支付。
4、支付时间：每月25日前上报该月完成的进度预算，下月15日前完成进度款的审核和支付。
5、其他条款：本合同是施工总承包（PC）框架协议，具体施工总承包合同详细事宜及优惠额度等具体设计明确后进行补充签订。
四、合同履行对上市公司的影响
1、该合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2018年10月25日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600248 证券简称：延长化建公告编号：2018-049
陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2018年10月25日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事9人，实到董事9人，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
（一）会议审议通过了关于公司2018年三季报的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司2018年第三季度报告的公告。
（二）会议审议通过了关于公司全资子公司签订施工总承包框架协议的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司全资子公司签订施工总承包框架协议的公告。本议案需提交公司股东大会审议通过。
（三）会议审议通过了关于增加公司2018年度日常经营性关联交易额度的议案。4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司关于增加公司2018年度日常经营性关联交易额度的公告。本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-053
陕西延长石油化建股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月25日
(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事吴文海、张俊华因出差未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书赵永宏出席了会议，副总经理贺延伟、财务总监何昕列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司全资子公司签订施工合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：祁二梅 栗镜朝
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司
2018年10月26日
公司代码：600248 公司简称：延长化建
2018年第三季度报告
