广西五洲交通股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁君、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表中，2018年9月30日的财务指标与2017年年末相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：
■
2、合并利润表中，2018年1-9月的财务指标与2017年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：
■
3、合并现金流量表中，2018年1-9月的财务指标与2017年1-9月相比，变动幅度超过30%的项目及其主要原因：
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、按照房地产经营惯例和银行要求，子公司广西五洲房地产有限公司（以下简称“五洲房地产公司”）为购买其开发的“五洲·半岛阳光”商品房，并向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款客户提供阶段性担保，担保类型为阶段性担保，担保金额为2.9亿元，担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经公司2014年度股东大会审议通过。截止2018年9月30日，工商银行百色分行发生贷款担保金额为6,055.10万元，建设银行百色分行发生贷款担保金额为3,080.60万元、农业银行百色右江支行发生贷款担保金额为1,253.80万元，共计10,389.50万元。
2、按照房地产行业商业惯例和银行要求，金桥公司为购买其开发的金桥农产品批发市场一、二期商铺，并在工行南宁市高新支行、南宁市区农村信用合作联社申请办理按揭贷款的客户提供阶段性的连带责任保证担保，担保金额为9000万元，担保期限自商铺转让合同生效之日起至商铺承购人所购商铺《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。此项担保业务经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。截止2018年9月30日，发生担保余额为0元。
3、公司于2018年10月12日收到控股股东广西交通投资集团有限公司(以下简称“集团公司”)来函：自2018年10月12日至2019年10月11日共计12个月，拟计划增持不低于公司总股本0.5%且不超过总股本2%的股份。本次拟增持股份未设定价格区间,集团公司将基于对公司股票价值的合理判断，并根据近期公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。集团公司承诺，在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持公司股票。
集团公司于2018年10月12日通过上海证券交易所系统累计增持了公司股份488,432股，占公司总股本的0.043%，平均价格3.04元/股。本次增持前,集团公司持有公司无限售流通A股404,690,503股，占公司股本总数的35.95%。本次增持后，集团公司持有405,178,935股，占公司股本总数的36%。
4、2018 年 5 月 31 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《五洲公司关于拟进行资产置换暨关联交易的公告》，公司拟置出平宾路资产及收费经营权给公司控股股东广西交通投资集团有限公司，同时置入与平宾路资产及收费经营权相适应的资产。目前平宾路收费经营权及资产正进行评估和审计，尚未确定置入的资产标的。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西五洲交通股份有限公司
法定代表人 梁君
日期 2018年10月25日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-028
广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年10月25日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月15日发出，会议材料随后也以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人,分别是梁君、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、周异助、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司2018年第三季度报告
表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案
表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
3.关于公司向全资子公司广西五洲兴通投资有限公司提供财务资助的议案
同意公司向全资子公司广西五洲兴通投资有限公司提供7000万元财务资助额度，资金资助的期限不超过第九届董事会任期，提供财务资助的资金占用费参照公司取得资金时的综合资金成本收取，相关事宜授权公司经营班子具体办理。
表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的议案
表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司股东大会审议。
5.关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案
表决结果：赞成10票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事周异助、王东董事回避表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
6.关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
表决结果：赞成12票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于2018年11月15日（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00，现场会议于下午3点开始。审议议案6项：1、关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案；2、关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案； 3、关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资1亿元提供担保的议案；4、关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的议案；5、关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案；6、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-029
广西五洲交通股份有限公司
关于为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行融资3000万元提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：广西五洲兴通投资有限公司
● 本期五洲公司提供担保总金额3,000万元，本期新增后担保总额为117,000万元，担保余额为49,389.50万元
● 本次担保无反担保承诺
● 截止公告日五洲公司及控股子公司无逾期担保
一、担保情况概述
（一）广西五洲交通股份有限公司（简称“五洲公司”或“公司”）全资子公司广西五洲兴通投资有限公司（以下简称“兴通公司”），为了解决近期钢材贸易资金的困难，拟向广西北部湾银行融资3,000万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。五洲公司拟同意为兴通公司融资3,000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订贷款合同的规定执行。具体担保事项授权公司经营班子办理。
（二）本担保事项经五洲公司第九届董事会第三次会议审议通过，本担保事项需提请股东大会审议通过后执行，并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：广西五洲兴通投资有限公司
注册地点：南宁市兴宁区昆仑大道169号
法定代表人：李绍忠
经营范围：对公路、园林绿化工程、餐饮业、物流业的投资；国际货运代理业务、道路普通货物运输；煤炭、矿产品、橡胶制品、塑料颗粒、沥青（除危险化学品）、食品（具体项目以审批部门批准为准）、水产品、农副土特产品（仅限初级农产品）、建筑材料（除危险化学品）、金属材料（除国家专控产品）、五金交电、电子产品、办公设备、印刷设备及材料、日用百货、家用电器的批发和零售；化肥、木薯、饲料的收购及销售；机动车配件、机械设备、农用机械、建筑工程机械设备的销售及租赁；汽车租赁、房屋租赁；仓储服务（除危险化学品）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兴通公司最新的信用等级为：1A等级
兴通公司最近一年（2017年）经审计的资产总额3,985.36万元，负债总额4,136.84万元，净资产-151.48万元，资产负债率为103.80%，营业收入12.23万元，净利润-1,406.52万元；截止2018年9月30日，兴通公司资产总额11,952.50万元，负债总额12,059.40万元，净资产-106.90万元，资产负债率为100.89%，营业收入7,310.98万元，净利润44.58万元，借款余额为5,000万元。
（二）兴通公司为五洲公司全资子公司，五洲公司持股100%。
（三）偿还能力说明
2018年兴通公司开展了铝棒、氧化铝、快消品等贸易业务，目前贸易业务正常运转。为了解决近期钢材贸易资金的困难，兴通公司拟向广西北部湾银行融资3,000万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。兴通公司未来的经营前景及现金流较好，可按期归还该3,000万元的贷款。
三、担保协议的主要内容
公司将与广西北部湾银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，主要内容如下：
（一）担保金额：3,000万元
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保期限：借款期限届满之次日起两年
（四）保证担保范围包括：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的费用。
四、董事会意见
2017年9月兴通公司100%股权划转给五洲公司后，已逐步转型为五洲公司供应链管理平台，与控股公司南宁市利和小额贷款有限公司的小额贷款业务协同发展，涉及供应链金融的贸易业务将统一由兴通公司实施，实现贸易风控和信贷风控信息共享、手段互通，提高项目整体风控能力。2018年兴通公司开展了铝棒、氧化铝、快消品等贸易业务，目前贸易业务正常运转。兴通公司未来的经营前景及现金流较好，预计可按期归还该3,000万元的贷款；五洲公司财务部对本担保事项也作出了肯定的审核意见。
公司董事会认为：（一）鉴于兴通公司最新信用等级为1A等级，截止2018年9月30日，兴通公司营业收入7,310.98万元，同比上年增加100%，净利润44.58万元，同比上年增加1,850.49万元，未来经营前景及现金流较好，预计可按期归还该3,000万元的贷款；（二）兴通公司系公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保。为了公司的长远发展及扶持兴通公司经营发展，董事会同意公司对兴通公司向广西北部湾银行融资3,000万元提供连带责任担保。本事项提请公司股东大会审议后执行。
五、公司担保情况说明
截止2018年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为78,000万元，预计本次新增对兴通公司担保总额3,000万元，另有新增公司对广西五洲金桥农产品有限公司在广西交通投资集团财务有限责任公司的担保总额26,000万元、公司对广西五洲金桥农产品有限公司在南宁市区农村信用合作联社担保总额10,000万元，新增后担保总额为117,000万元，占公司最近一期经审计净资产的35.97%；公司对子公司提供的担保总额为39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.99%。
截止公告日五洲公司及控股子公司无逾期担保。
六、上网公告附件
兴通公司2018年9月财务报表
本事项将提请股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2018-030
广西五洲交通股份有限公司
关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：广西五洲金桥农产品有限公司
● 本期五洲公司提供担保总金额26,000万元，本期新增后担保总额为117,000万元，担保余额为49,389.50万元
● 本次担保无反担保承诺
● 截止公告日五洲公司及控股子公司无逾期担保
● 此次关联交易为公司为广西五洲金桥农产品有限公司在广西交通投资集团财务有限责任公司综合授信26,000万元提供担保，不构成重大资产重组
● 2017年10月1日至2018年9月30日，公司及控股公司在广西交通投资集团财务有限责任公司共取得贷款16,000万元，共归还贷款42,000万元。
一、担保及关联交易情况概述
（一）广西五洲交通股份有限公司（简称“五洲公司”或“公司”）全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”），提高自主融资能力，积极争取融资，其中已向广西交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信26,000万元，授信业务品种为短期流动资金贷款。为了降低金桥公司的融资成本，进一步提高在财务公司征信，公司拟同意为金桥公司融资提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为自合同生效之日起至主债权的清偿期届满之日起两年。具体担保事项授权公司经营班子办理。
（二）关联交易标的是公司为金桥公司在财务公司综合授信26,000万元提供担保。
广西交通投资集团有限公司同为五洲公司和财务公司的控股股东，此次构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组至本次关联交易为止。
过去12个月内公司及控股公司与广西交通投资集团有限公司及其控股公司之间发生的日常关联交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
（三）本次担保事项暨关联交易经五洲公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联方董事已回避表决。本担保事项暨关联交易需提请股东大会审议通过后执行，并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：广西五洲金桥农产品有限公司
注册地点：南宁市兴宁区昆仑大道169号
法定代表人：文桂勇
经营范围：销售：食品、木材（以上两项具体项目以审批部门批准为准）、生鲜肉类、水产品，农副土特产品（限初级农产品）、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产品（除国家专控产品）、有色金属（除国家专控产品）、钢材;自营和代理一般经营项目商品和技术和进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；仓储及保管服务（国家有规定的除外）；房地产开发（凭资质证经营）；物流管理咨询服务；农产品的包装，房屋租赁，停车场管理，装卸服务；建筑工程施工（凭资质证经营）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；货运代理；对市场开发的投资、经营、管理；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；冷冻、冷藏服务;禽畜批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
金桥公司最新的信用等级为：2A等级。
金桥公司最近一年（2017年）经审计的资产总额107,597.62万元，负债总额83,056.15万元，净资产24,541.47万元，资产负债率为77.19%，营业收入48,278.11万元，净利润1,530.57万元；截止2018年9月30日，金桥公司资产总额99,309.50万元，负债总额75,621.65万元，净资产23,687.85万元，资产负债率为76.15%，营业收入24,774.69万元，净利润-853.63万元，借款余额为64,400万元。
（二）金桥公司为五洲公司全资子公司，五洲公司持股100%。
（三）偿还能力说明
广西金桥国际农产品批发市场是金桥公司开发建设项目，该项目分二期建设，总预算投资约152,600万元，截止2018年9月30日已完成投资约138,000万元。目前一期物业出租率为84.3%，二期物业出租率为75.2%，2018年1-9月年租金收入为3,022.53万元，同比上涨6%。目前金桥公司借助江楠果菜交易中心成功运营的契机，加大销售营销力度，创新招商宣传新思路、继续推进仓库商圈项目，加强金桥品牌建设力度,加快冷库技术改造，根据客户需求，对仓库结构改造提升竞争力，促进仓库利用率等手段提高出租率，前景效益看好。金桥公司目前为公司全资子公司，未来经营情况看好，且公司往年为金桥公司提供的担保无违约行为。
三、担保协议的主要内容
公司拟与财务公司签订《保证合同》，主要内容如下：
（一）担保金额：26,000万元
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保期限：自合同生效之日起至主债权的清偿期届满之日起两年。
（四）保证担保范围包括：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、关联方介绍及关联关系
企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地及主要办公地点：南宁市民族大道146号三祺广场44楼
法定代表人：李利娜
注册资金：人民币100,000万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：广西交通投资集团有限公司
2018年初至9月30日公司在财务公司日均存款余额为50,392.57万元,公司2018年9月30日在财务公司的存款余额为27,070.91万元。
财务公司2017年度经审计的财务状况如下：资产828,624.32万元,净资产148,262.82万元，营业收入24,041.42万元，净利润15,144.51万元。
与公司的关联关系：财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司下属全资子公司，与公司是关联方关系。公司与财务公司除日常关联交易的存贷款业务外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系
履约能力分析：良好。
五、公司担保暨关联交易情况说明
（一）截止2018年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为78,000万元，预计本次新增公司对金桥公司在财务公司的担保总额26,000万元，另有新增公司对金桥公司在南宁市区农村信用合作联社担保总额10,000万元、公司对广西五洲兴通投资有限公司在广西北部湾银行的担保总额3,000万元，新增后担保总额为117,000万元，占公司最近一期经审计净资产的35.97%；公司对子公司提供的担保总额为39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.99%。
(二)截止2018年9月30日，公司在财务公司的存款余额为27,070.91万元，贷款余额为81,000万元；2017年10月1日至2018年9月30日，公司及控股公司在财务公司共取得贷款16,000万元，共归还贷款42,000万元。
六、关联交易的定价依据
根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款规定，信贷服务收费为：财务公司向公司及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别广西交通投资有限公司其他成员单位发放同类贷款所确定的利率。
七、董事会意见
目前金桥公司借助江楠果菜交易中心成功运营的契机，加大销售营销力度，创新招商宣传新思路、继续推进仓库商圈项目，加强金桥公司品牌建设力度,加快冷库技术改造，根据客户需求，对仓库结构改造提升竞争力,促进仓库利用率等手段提高出租率，前景效益看好，且公司往年为金桥公司提供的担保无违约行为，五洲公司财务部对本担保事项作出了肯定的审核意见。
（一）金桥公司最新信用等级为2A等级，截止2018年9月30日，金桥公司营业收入24,774.69万元，同比上年增加2.69%，净利润-853.63万元，同比上年减少1,259.44万元，目前金桥公司借助江楠果菜交易中心成功运营的契机，加大房地产营销力度，预计2018年下半年房地产销售好转，可按期归还该26,000万元的贷款。
（二）金桥公司系公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保。董事会同意公司对金桥公司向财务公司申请综合授信26,000万元提供连带责任担保；
（三）本次关联交易中, 定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则, 未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
八、应当履行的审议程序
本次担保事项暨关联交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表决。
本事项将提请股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
九、上网公告附件
1、金桥公司2018年9月财务报表；
2、独立董事关于对公司关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于对公司关联交易预计的独立意见。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2018-031
广西五洲交通股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 15 点0 分
召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》、，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一)登记时间 2018年11月9日9：00一11：00，15：00一17：00。
（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部
（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、其他事项
（一）联系方式:
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600368 公司简称：五洲交通
2018年第三季度报告
