浙江恒林椅业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-075
浙江恒林椅业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年10月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》
公司拟变更“年产25万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途，用于全资子公司广德捷林家具有限公司建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（以下简称“全屋定制项目”）。
全屋定制项目预估总投资30,000.00万元，其中拟使用募集资金20,000.00万元，项目建设周期2年，采取分批分步投产的建设方式，边建设边投产，缩短建设周期和加快资金周转，预计于2020年9月全面开工生产。
该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的公告》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过90,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用额度不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金适时购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司第五届董事会拟聘任汤鸿雁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年11月13日下午14:30在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项、第二项、第三项议案。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018 年10月26日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-081
浙江恒林椅业股份有限公司
关于召开2018年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月13日 14 点30分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月13日
至2018年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司2018年10月24日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2018年10月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2018年11月12日下午 17:00）。
（二）登记时间：2018年11月12日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司四楼会议室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1) 地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号
(2) 电话： 0572-5227673
(3) 传真： 0572-5227503
(4) 邮箱：hlgf@zjhenglin.com
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江恒林椅业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月13日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-080
浙江恒林椅业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月24日浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，确定聘任汤鸿雁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
汤鸿雁女士具有良好的职业道德和个人品质，于2014年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，同时具有证券从业资格。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号；
联系电话：0572-5227673；
电子邮箱：hytang9727@sina.com。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018 年 10 月26日
附件：证券事务代表候选人简历
浙江恒林椅业股份有限公司
证券事务代表候选人简历
汤鸿雁女士：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董秘助理。
汤鸿雁女士于2014年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，同时具有国家二级人力资源管理师证书和证券从业资格；2012-2017年任福建天马科技集团股份有限公司总裁办主任，2017年至今任公司董秘助理。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-079
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”） 于2018年10月24日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金适时购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、投资理财概述
1、管理目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
金融机构发售的风险较低或流动性佳的理财产品。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、资金来源
公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品属于低风险投资品种，但国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现， 将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、履行的决策程序
公司于2018年10月24日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
六、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。因此，一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的决定，并将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在授权的额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018 年10月26日
备查文件
1、恒林股份第五届董事会第三次会议决议；
2、恒林股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、恒林股份第五届监事会第三次会议决议。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-077
浙江恒林椅业股份有限公司
关于变更部分募投项目资金用途
及使用募集资金建设年产35万套
环保全屋定制家具技改项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”）于2018年10月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》 ，公司拟变更“年产25万套功能沙发生产线项目”（以下简称“25万套沙发项目”）部分募集资金、“年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目”（以下简称“多层板项目”）募集资金、 “研发中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）募集资金的用途，用于全资子公司广德捷林家具有限公司（以下简称“广德捷林”）建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（以下简称“全屋定制项目”）。
● 全屋定制项目预估总投资30,000.00万元，其中拟使用募集资金20,000.00万元，项目建设周期2年，采取分批分步投产的建设方式，边建设边投产，缩短建设周期和加快资金周转，预计于2020年9月全面开工生产。
● 该事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议通过。
一、募集资金及募投项目实施情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1923”文《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为56.88元，募集资金总额为142,200.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为136,580.38万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验（2017）453号”《验资报告》。
（二）公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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（三）募集资金使用情况
截至2018年9月30日，公司累计使用募集资金35,227.09万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益为3,106.75万元，持有的尚未到期收回的现金管理金额为100,600.00万元，公司募集资金存储专户的余额为3,858.95万元。
二、本次拟变更部分募投项目的概述
全屋定制项目预估总投资30,000.00万元，其中拟使用募集资金20,000.00万元。9,660.71万元来源于25万套沙发项目变更，5,290.28万元来源于研发中心项目变更，5,049.01万元来源于多层板项目变更。项目建设周期2年，采取分批分步投产的建设方式，边建设边投产，以缩短建设周期和加快资金周转，预计于2020年9月全面开工生产。
根据原募集资金投资计划，公司 25万套沙发项目拟投入募集资金42,651.89万元，截至2018年9月30日，已投入募集资金4,004.57万元。公司计划将截至2018年9月30日25万套沙发项目募集资金余额39,925.15万元（含利息收入和现金管理收益）中的9,660.71万元以增资形式用于广德捷林全屋定制项目，30,264.44万元继续用于后续项目。
根据原募集资金投资计划，公司研发中心项目拟投入募集资金5,220.00万元，截至2018年9月30日，尚未有实际投入。公司拟终止研发中心项目，并将截至2018年9月30日研发中心募集资金余额5,290.28万元（含利息收入和现金管理收益）以增资形式全部用于全屋定制项目。
根据原募集资金投资计划，公司全资子公司广德捷林多层板项目拟投入募集资金5,500.21万元，截至2018年9月30日，已投入募集资金577.28万元。公司计划将截至2018年9月30日多层板项目募集资金余额5,049.01万元（含利息收入和现金管理收益）全部用于全屋定制项目。
因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后的实际金额为准。
公司已召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方可实施。
三、变更部分募投项目的原因
（一）原有项目的投入情况
25万套沙发项目预计总投资50,001.00万元，其中募集资金投资额为42,651.89 万元。固定资产投资为 48,897.00万元，铺底流动资金为1,104.00万元；由恒林股份和全资子公司安吉恒宜家具有限公司共同实施，项目规划建设期为1年，项目达到预定可使用状态日期2018年12月；税后动态投资回收期为6.21年（不含建设期）。截至2018年9月30日，25万套沙发项目已投入募集资金4,004.57万元，主要用于购买设备和修缮厂房。
研发中心项目预计总投资额5,220.00万元，其中固定资产投资为3,595.49万元，研发费用为1,624.51万元，由恒林股份实施，项目建设期为2年。截至2018年9月30日，尚未投资建设。
多层板项目预计总投资5,500.21万元，其中固定资产投资为 4,779.85 万元，铺底流动资金为 481.37 万元，预备费为 238.99 万元；由广德捷林实施，为年产 300万套健康坐具产能扩建项目的配套项目，项目规划建设期为 3 年，项目达到预定可使用状态日期2019年8月；税后动态投资回收期为7.39年（不含建设期）。截至2018年9月30日，多层板项目已投入募集资金577.28万元。
（二）变更部分募投项目的原因
基于目前25万套沙发项目的投资进度公司预测该项目实际所需投资额小于制定该项目时确定的拟投入金额，项目结项时将出现结余募集资金。为提高募集资金使用效率，公司拟变更该项目部分募集资金的用途，用于建设全屋定制项目。
公司制定研发中心项目时是计划集中开发功能性座椅、健康智能化座椅、功能性沙发等产品，但由于上市过程耗时较长，目前市场情况已发生较大变化，公司管理层根据目前市场需求情况及时调整公司的发展战略，计划大力推动全屋定制项目，因此决定将研发中心项目的募集资金用途变更为建设全屋定制项目。
公司制定多层板项目是基于为恒林股份生产木架等木质中间配套产品的需要。考虑到目前市场状况和公司产品结构情况，预计外购多层板已足够满足公司生产需要，该项目的实施不再具有可行性。同时，公司计划加大定制家具项目的投入，以面对家具行业的激烈的市场竞争，因此将募集资金用途变更为全屋定制家具项目会带来更大效益。
随着我国经济增长、居民可支配收入水平的不断提高，以及民生工程棚户区改造工程推进、房地产行业中保障房及精装房比例的提升，中国家装产品市场仍然保持较快速度的增长；人们对家具产品的需求已不仅仅满足其基本的使用功能，更加关注房屋空间整体布局、设计参与感、品牌内涵及健康环保等因素，定制家具越来越受消费者青睐，成为近年家具消费领域中新的快速增长点，目前定制家具已经呈现较高的增长态势。广德捷林经过多年发展具备了生产定制家具所需的技术储备，同时，公司引进并组建了项目管理团队，经过谨慎的研究论证，公司认为变更上述募投项目资金用途用于建设全屋定制项目，符合公司目前的战略发展规划，项目建成后，将有效提升公司家具行业的竞争力和扩大国内市场占有率，有利于公司长远发展。
四、新募投项目的基本情况
（一）全屋定制项目的基本情况与投资计划
1、项目名称：环保全屋定制家具建设项目。
2、实施主体：广德捷林家具有限公司。
3、建设地点：安徽省广德县经济开发区文正路357号。
4、建设年限：项目建设周期2年，即自2018年10月起至2020年9月。
5、主要建设规模和内容：新建环保定制家具生产线，购置开料、封边、排钻、分板、拉槽、清洁等设备。新建厂房及附属设施143,417平方米，其中：3#厂房59,602平方米、4#厂房44,520平方、4,575平方米分拣车间、5,760平方米立体仓库、21,000平方米宿舍楼、5,500平方米办公及展厅、2,160平方米食堂、300平方米配电及传达室，同时充分利用现有车间、生产厂房和公用工程。项目建成后，达到年产35万套环保全屋定制家具生产能力。
6、投资计划：预估总投资为30,000.00万元，其中拟使用募集资金20,000.00万元。建设投资28,500.00万元，铺底流动资金1,500.00万元。
7、经济效益估算：根据项目建议书，项目完全建成达产后可实现年销售收入为100,000.00万元，年均利润总额为10666.67万元，财务内部收益率10%，总投资收益率26.67%，税后动态回收期为5.75年（含建设期），具有较强的盈利能力和抗风险能力。本项目建成后，可提供大量的就业机会，直接带动就业达到2,000人。
8、项目审批情况：
全屋定制项目已取得广德县经济与信息化委员会出具的技术改造项目备案证（广经信[2018]110号）；广德捷林正按照项目投资建设计划积极办理项目相关审批程序。
（二）全屋定制项目可行性分析
1、项目所处行业受国家产业政策及发展规划的支持
为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。
全屋定制项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（2015年本）中第一类“鼓励类”第一条“农林业”中第53款“木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用”类的国内投资项目。《中国制造2025》五大工程中的“绿色制造工程”：组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升计划，扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价。到2020年，建成千家绿色示范工厂和百家绿色示范园区，部分重化工行业能源资源消耗出现拐点，重点行业主要污染物排放强度下降20%。到2025年，制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平，绿色制造体系基本建立。
全屋定制项目的生产设备、生产工艺、质量标准、环境保护均符合行业技术进步要求和国家产业政策，能有效节约、综合利用宝贵的森林资源。
2、市场前景广阔
市场现状分析：与传统的成品家具相比，定制家具在满足消费者个性化需求方面存在较大的竞争优势，定制家具企业近年来营业收入实现30-50%的高速增长，大幅超过家具行业整体10-15%的增长率，定制家具行业在过去几年呈现快速发展的态势，但成品家具目前仍占我国家具市场70%以上比例，定制家具占我国家具市场的份额还不足20%，定制家具在家具市场的份额仍然较小。
产品优势及市场前景：以环保板材、环保胶水、水性涂料等为基础，生产环保全屋定制家具，包括衣柜、橱柜、木门，实现定制家具的环保化；环保全屋定制家具发展的一个新方向，是在大规模生产的基础上，根据消费者的设计要求来制造整屋的专属家居，随着企业生产技术的提高和居民消费水平的提高，定制家具必将从定制门、衣柜延伸到了卧室、厨房、客厅、餐厅等全屋定制的各个领域，逐渐的充斥了家庭空间的每一个角落，全屋定制家具将成为时代的主流是大势所趋；定制家具通过将个性化设计与工业化、标准化、规模化生产相结合，具备量身定做、节省空间、整体感强、环保等诸多优点。随着我国经济增长、居民可支配收入水平的不断提高，人们对家具产品的需求已不仅仅满足其基本的使用功能，更加关注房屋空间整体布局、设计参与感、品牌内涵及健康环保等因素，定制家具越来越受消费者青睐，成为近年家具消费领域中新的快速增长点。
3、 项目建设具备项目经验可行性：公司在家具制造领域有多年从业经验，自成立以来，一直专注于坐具的研发、生产与推广。经过二十多年的发展，公司管理层对家具行业拥有丰富的行业经验及敏锐的判断力，能够准确把握住公司未来的发展方向。在长期的发展过程中，公司逐渐建立起运行良好的经营管理制度、成熟的产品研发体系，掌握了高效的生产工艺，并集聚了大量技术熟练产业技术工人及充满竞争力的市场营销人员。
全屋定制项目的实施单位广德捷林是一家以生产家具五金配件、家具生产及相关家具用的胶合板、曲木板等产业配套的规模企业，经过十多年的发展，积累了较丰富的环保板材、家具五金配件的制造及管理经验。
4、财务可行性分析：根据项目建议书，项目完全建成达产后可实现年销售收入为100,000.00万元，年均利润总额为10666.67万元，财务内部收益率10%，总投资收益率26.67%，税后动态回收期为5.75年（含建设期），预计该项目运营良好，项目自身有足够的财务能力维持正常运营，财务生存能力较强。
5、新项目存在的风险、对策和对公司的影响：
环保全屋定制家具的材料成本、环保成本、物流成本、人工成本在2018年仍将呈上涨态势，使得环保全屋定制家具价格基本处于上升趋势。受上、下游产品市场、应用等方面的影响，价格不稳定因素主要来自消费市场以及原辅材料的价格存在一定的波动性。
在项目实施方面，公司作为专业从事家具制造的企业，经过多年的摸索建设，制定了符合公司完善公司管理制度，规范和优化各项业务流程。公司组建专门项目管理部门，引进培养了专业项目管理人员，组建强有效的项目管理团队，推动公司项目建设规范管理。这都为全屋定制项目的实施建设提供了保障。
全屋定制项目的实施将在提升公司盈利水平的同时进一步增强公司在家具领域的综合实力，有利于公司在相关业务领域打开更广阔的市场空间，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展。
此项变更是公司基于实际情况并结合市场经济环境进行的必要调整，有利于整合公司内部业务资源，优化管理架构，提高经营管理效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
经公司第五届董事会全体独立董事审议，独立董事认为：本次募投项目拟变更事项是公司根据实际经营情况作出的合理决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们一致同意该募集资金项目调整及变更事项，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经公司第五届监事会第三次会议审议，监事会认为：本次变更募投项目符合公司实际情况，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海交易所关于上市公司募集资金用途使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018 年10月26日
备查文件：
1、恒林股份第五届董事会第三次会议决议；
2、恒林股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、恒林股份第五届监事会第三次会议决议；
4、兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-078
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”）于2018年10月24日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过90,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
● 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股56.88元，共计募集资金142,200.00万元，扣除发行费用56,196,161.97元后，公司本次募集资金净额为1,365,803,838.03元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月15日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《浙江恒林椅业股份有限公司验资报告》（天健验【2017】453号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用额度不超过90,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、履行的决策程序
公司于2018年10月24日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
六、专项意见的说明
1、独立董事意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过90,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定，并将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2018年10月24日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过90,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
3、保荐机构核查意见
作为恒林股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，本保荐机构对恒林股份使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，发表意见如下：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
基于以上意见，本保荐机构对恒林股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的的事项无异议。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018 年10月26日
备查文件
1、恒林股份第五届董事会第三次会议决议；
2、恒林股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、恒林股份第五届监事会第三次会议决议；
4、兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-076
浙江恒林椅业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）第五届监事会第三次会议于2018年10月24日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的议案》
公司拟变更“年产25万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途，用于全资子公司广德捷林家具有限公司建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（以下简称“全屋定制项目”）。
全屋定制项目预估总投资30,000.00万元，其中拟使用募集资金20,000.00万元，项目建设周期2年，采取分批分步投产的建设方式，边建设边投产，缩短建设周期和加快资金周转，预计于2020年9月全面开工生产。
该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
公司本次变更募投项目符合公司实际情况，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目的公告》。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过90,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司使用不超过90,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过20,000.00万元（含）的闲置自有资金购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在授权的额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜。
该事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司监事会
2018 年10月26日
