福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会
秘书及证券事务代表的公告
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-155
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会
秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司总经理
经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任吴有林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
二、聘任公司副总经理、财务总监
经公司总经理吴有林先生提名，全体董事一致表决通过，聘任黄华栋先生、侯浩峰先生、吴俊先生、饶晓勇先生、杨再龙先生、李海峰先生、叶俊标先生、刘勇先生、徐翠珍女士为公司副总经理，其中黄华栋先生为公司常务副总经理，聘任黄泽森先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
三、聘任公司董事会秘书
经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将侯浩峰先生的董事会秘书任职资格材料提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议并审核通过。
四、聘任公司证券事务代表
经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任魏晓宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
五、独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：经审阅公司聘任的总经理吴有林先生，副总经理黄华栋先生、吴俊先生、饶晓勇先生、杨再龙先生、李海峰先生、叶俊标先生、刘勇先生、徐翠珍女士，副总经理兼董事会秘书侯浩峰先生，财务总监黄泽森先生的简历，我们未发现前述人员存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其均具备担任上市公司高级管理人员所具备的资格和能力；本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次高级管理人员的聘任程序合法有效；我们同意公司聘任吴有林先生为公司总经理，聘任黄华栋先生、侯浩峰先生、吴俊先生、饶晓勇先生、杨再龙先生、李海峰先生、叶俊标先生、刘勇先生、徐翠珍女士为公司副总经理，其中黄华栋先生为公司常务副总经理，聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，聘任黄泽森先生为公司财务总监。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年10月26日
附：相关人员简历
1、吴有林：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院；曾任职于大北农集团福建事业部，现任本公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司执行董事，持有厦门傲农投资有限公司55.64%股权，为公司实际控制人。截至本公告日，吴有林先生直接持有公司股票62,784,182股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、黄华栋：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业；曾任职于漳州大北农农牧科技有限公司，现任本公司董事、常务副总经理。截至本公告日，黄华栋先生直接持有公司股票2,443,099股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、侯浩峰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权；工商管理硕士；曾任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。截至本公告日，侯浩峰先生直接持有公司股票950,094股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、吴俊：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建农学院畜牧兽专业；曾任职于美国爱德士生物科技公司；现任公司养猪产业副总裁。吴俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、饶晓勇：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学畜牧兽医专业；曾任职于厦门绿色巨农生物科技有限公司，现任公司副总经理、福建区预混料事业部总经理。截至本公告日，饶晓勇先生直接持有公司股票2,918,146股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、杨再龙：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于长沙农业学校畜牧兽医专业；曾任职于大北农集团福建事业部，曾任本公司总经理助理、湖南事业部总经理，现任公司副总经理、湖南事业部总经理。截至本公告日，杨再龙先生直接持有公司股票2,510,963股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
7、李海峰：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中央广播电视大学畜牧兽医专业；曾任职于山西大北农饲料科技有限公司，曾任本公司山西事业部总经理，现任公司副总经理、山西事业部总经理。截至本公告日，李海峰先生直接持有公司股票610,975股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8、叶俊标：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西省委党校经济管理专业；曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理。截至本公告日，叶俊标先生直接持有公司股票1,221,550股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
9、刘勇：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中农业大学动物科学专业；曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理、采购中心总经理。截至本公告日，刘勇先生直接持有公司股票2,239,507股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
10、徐翠珍：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于湖南农业大学；曾任职于大北农集团福建事业部，曾任本公司财务总监、副总经理，现任公司副总经理。截至本公告日，徐翠珍女士直接持有公司股票882,230股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
11、黄泽森：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于沈阳工业大学；曾任厦门工程机械厂财务处处长助理，厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，现任公司财务总监。截至本公告日，黄泽森先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
12、魏晓宇：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国人民大学，获会计学专业学士学位；曾任职于福建金帝集团有限公司、中化石油福建有限公司；现任公司证券部经理、公司职工代表监事。截至本公告日，魏晓宇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-150
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月25日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第一届董事会在任董事9人，出席9人，全体董事均出席本次会议；
2、公司第一届监事会在任监事5人，出席3人，监事冯新、杜坤鹏因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。公司高级管理人员刘勇、饶晓勇、叶俊标、杨再龙列席会议。
4、公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会股东代表监事候选人、第二届监事会职工代表监事出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于调整2018年度为客户提供担保方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修改《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修改《对外投资决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修改《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修改《投资者关系管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
13.00、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
■
14.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
■
15.00、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7为特别议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议的所有议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶、丛明丽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年10月26日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-151
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
根据2018年10月25日福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会的决议，鉴于公司已完成2017年限制性股票激励计划已离职激励对象罗光辉、任飞、张根长、吴湘宁等4人合计110,000股限制性股票的回购注销，公司股份总数由426,090,000股减少至425,980,000股，公司拟将注册资本将由426,090,000元人民币减少为425,980,000元人民币。现根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，向公司全体债权人予以公告。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2018年10月26日至2018年12月10日
2、债权申报登记地点：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
3、联系人：证券部
4、联系电话：0592-2596536
5、传真：0592-5362538
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-152
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事。
鉴于上述情况，公司于2018年10月25日在福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席叶俊标先生主持。经过民主选举，职工代表大会同意选举魏晓宇先生、匡俊先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事,并同意将上述职工代表监事名单报公司2018年第六次临时股东大会备案。
公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司2018年第六次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2018年10月26日
附件：第二届监事会职工代表监事简历
魏晓宇：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国人民大学，获会计学专业学士学位；曾任职于福建金帝集团有限公司、中化石油福建有限公司；现任公司证券部经理、公司职工代表监事。魏晓宇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
匡俊：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获临床兽医硕士学位；2013年7月入职本公司，现任公司养猪产业人力（发展）中心总经理。匡俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-153
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开公司2018年第六次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场会议方式召开。全体董事一致推举公司董事吴有林先生主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
全体董事一致选举吴有林先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。吴有林先生简历详见附件。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
逐项表决结果均为：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
经全体董事逐项表决，董事会一致选举黄祖尧先生、周通先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
逐项表决结果均为：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
经全体董事逐项表决，全体董事选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、第二届董事会战略委员会委员：吴有林、王楚端、黄祖尧、周通、刘国梁，其中选举吴有林担任战略委员会主任委员。
2、第二届董事会审计委员会委员：薛祖云、叶佳昌、丁能水，其中选举薛祖云担任审计委员会主任委员。
3、第二届董事会薪酬与考核委员会委员：王楚端、叶佳昌、黄祖尧，其中选举王楚端担任薪酬与考核委员会主任委员。
4、第二届董事会提名委员会委员：叶佳昌、薛祖云、周通，其中选举叶佳昌担任提名委员会主任委员。
上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任吴有林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见，详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
逐项表决结果均为：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
经公司总经理提名，全体董事一致表决通过，聘任黄华栋先生、侯浩峰先生、吴俊先生、饶晓勇先生、杨再龙先生、李海峰先生、叶俊标先生、刘勇先生、徐翠珍女士为公司副总经理，其中黄华栋先生为公司常务副总经理，聘任黄泽森先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见，详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司全体独立董事发表了一致同意的独立意见，详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
经公司董事长提名，全体董事一致表决通过，聘任魏晓宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018年10月26日
附：相关人员简历
1、吴有林：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院；曾任职于大北农集团福建事业部，现任本公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司执行董事，持有厦门傲农投资有限公司55.64%股权，为公司实际控制人。截至本公告日，吴有林先生直接持有公司股票62,784,182股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、黄祖尧：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京大学工商管理专业；曾任职于大北农集团四川事业部，现任公司副董事长、西南区总经理。截至本公告日，黄祖尧先生直接持有公司股票8,114,575股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、周通：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权；东北农业大学动物医学专业大专学历；曾任职于龙岩大北农饲料有限公司，现任公司副董事长、华南区总经理。截至本公告日，周通先生直接持有公司股票3,393,193股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、黄华栋：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院畜牧兽医专业；曾任职于漳州大北农农牧科技有限公司，现任本公司董事、常务副总经理。截至本公告日，黄华栋先生直接持有公司股票2,443,099股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、侯浩峰：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权；工商管理硕士；曾任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。截至本公告日，侯浩峰先生直接持有公司股票950,094股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、吴俊：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于福建农学院畜牧兽专业；曾任职于美国爱德士生物科技公司；现任公司养猪产业副总裁。吴俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
7、饶晓勇：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学畜牧兽医专业；曾任职于厦门绿色巨农生物科技有限公司，现任公司副总经理、福建区预混料事业部总经理。截至本公告日，饶晓勇先生直接持有公司股票2,918,146股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8、杨再龙：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于长沙农业学校畜牧兽医专业；曾任职于大北农集团福建事业部，曾任本公司总经理助理、湖南事业部总经理，现任公司副总经理、湖南事业部总经理。截至本公告日，杨再龙先生直接持有公司股票2,510,963股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
9、李海峰：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中央广播电视大学畜牧兽医专业；曾任职于山西大北农饲料科技有限公司，曾任本公司山西事业部总经理，现任公司副总经理、山西事业部总经理。截至本公告日，李海峰先生直接持有公司股票610,975股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
10、叶俊标：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西省委党校经济管理专业；曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理。截至本公告日，叶俊标先生直接持有公司股票1,221,550股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
11、刘勇：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于华中农业大学动物科学专业；曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理、采购中心总经理。截至本公告日，刘勇先生直接持有公司股票2,239,507股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
12、徐翠珍：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于湖南农业大学；曾任职于大北农集团福建事业部，曾任本公司财务总监、副总经理，现任公司副总经理。截至本公告日，徐翠珍女士直接持有公司股票882,230股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
13、黄泽森：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于沈阳工业大学；曾任厦门工程机械厂财务处处长助理，厦门工程机械股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监，现任公司财务总监。截至本公告日，黄泽森先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
14、魏晓宇：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中国人民大学，获会计学专业学士学位；曾任职于福建金帝集团有限公司、中化石油福建有限公司；现任公司证券部经理、公司职工代表监事。截至本公告日，魏晓宇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-154
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开公司2018年第六次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会股东代表监事，与公司2018年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场会议方式召开。全体监事一致推举公司监事温庆琪先生主持本次会议，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
全体监事一致选举温庆琪先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。温庆琪先生简历详见附件。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2018年10月26日
附：温庆琪先生简历
温庆琪：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获动物遗传育种专业硕士学位；现任本公司技术中心总经理、监事会主席，并兼任江西农业大学动物科学技术学院副教授。截至本公告日，温庆琪先生直接持有公司股票3,393,193股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
