江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年第三季度报告提示性公告

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-114

江苏金陵体育器材股份有限公司

2018年第三季度报告提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第三季度报告将于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-115

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年10月26日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年10月15日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》；

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第三季度报告》。

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

2018年10月26日

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-117

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018年10月26日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年10月15日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》；

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第三季度报告》。

上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

2018年10月26日