成都西菱动力科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露
提示性公告

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-076

成都西菱动力科技股份有限公司

2018年第三季度报告披露

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月26日，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》。

为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及现金流量，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018年 10月29日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-077

成都西菱动力科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年10月26日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2018年10月16日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》

董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年9月30日的财务状况以及2018年1月1日至9月30日的经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2018年10月29日

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-078

成都西菱动力科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年10月26日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年10月16日以书面方式送达全体监事；全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》

监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年9月30日财务状况及2018年1月1日至2018年9月30日经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司监事会

2018年10月29日