华润双鹤药业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议三季度报告。

1.3 公司负责人李昕、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：2018年8月17日，公司实施2017年度利润分配方案形成的新增无限售流通股股份上市流通。本次分配后总股本由869,364,758股变为1,043,237,710股。公司对上年同期基本每股收益、稀释每股收益进行了重新计算。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1资产负债表项目变动

(1)交易性质金融资产增加791,249,961.23元，增幅100%，主要根据新准则要求，将上期报表中其他流动资产-可供出售金融资产-理财产品列示至交易性金融资产科目所致。

(2)应收账款较期初增加437,322,013.64元，增幅45.76%，主要是销售增长及上年年末应收账款清理所致。

(3)预付款项较期初增加35,763,546.46元，增幅45.25%，主要是本期采购增加所致。

(4)其他应收款较期初增加22,285,051.73元，增幅101.54%，主要是保证金及代垫费用增加所致。

(5)其他流动资产减少546,484,951.62元，降幅82.17%，主要是本期购买保本浮动收益理财产品减少、根据新准则将上期报表中其他流动资产-可供出售金融资产-理财产品列示至交易性金融资产科目所致。

(6)可供出售金融资产减少2,112,051.07元，降幅100%，主要是根据新准则要求，将上期报表列入可供出售金融资产的华润医药产业投资基金投资列报至其他非流动金融资产所致。

(7)长期股权投资增加9,149,542.70元，增幅100%，主要是安徽药用包装公司由控股公司变更为合营公司所致。

(8)其他非流动金融资产8,750,799.35元，增幅100%，主要是根据新准则要求，将上期报表列入可供出售金融资产的华润医药产业投资基金投资列报至其他非流动金融资产，且本期对其投资增加所致。

(9)在建工程较期初增加118,485,194.48元，增幅97.87%，主要是双鹤(北京)原料药及中间体生产基地搬迁项目建设所致。

(10)其他非流动资产较期初减少13,977,610.83元，降幅56.11%，主要是预付工程款减少所致。

(11)短期借款较期初增加20,000,000.00元，增幅100%，主要是本期合并范围增加，新并购公司湖南省湘中制药有限公司有短期借款所致。

(12)预收款项较期初减少156,718,554.58元，降幅100%，主要是根据新准则要求，本期预收款项列入合同负债所致。

(13)合同负债较期初增加89,987,010.57元，增幅100%，主要是根据新准则要求，本期预收款项列入本科目所致，金额变动主要是本期销售发货所致。

(14)应付职工薪酬较期初减少55,246,372.21元，降幅37.12%，主要是上年年末计提年终奖应付职工薪酬较高所致。

(15)应交税费较期初增加49,803,248.50元，增幅43.73%，主要是本期应交增值税增加所致。

(16)其他应付款较期初增加774,609,031.37元，增幅241.69%，主要是本期向华润医药控股有限公司借款、预提费用增加和合并范围增加所致。

(17)其他流动负债较期初增加170,000,000.00元，增幅100%，主要是将一年内到期的其他非流动负债分类至其他流动负债所致。

(18)长期借款较期初增加77,850,000.00元，增幅100%，主要是本期合并范围增加，新并购公司湖南省湘中制药有限公司有长期借款所致。

(19)其他非流动负债较期初减少170,000,000.00元，降幅100%，主要是将一年内到期的其他非流动负债分类至其他流动负债所致。

(20)资本公积较期初减少511,263,288.96元，降幅77.47%，主要是本期收购双鹤利民少数股权所致。

(21)少数股东权益较期初减少314,602,323.11元，降幅80.30%，主要是本期收购双鹤利民少数股权所致。

3.1.2利润表项目变动

(1)营业收入较同期增加1,553,470,677.66元，增幅32.66%，主要是慢病平台及输液平台收入增长所致。

(2)税金及附加较同期增加30,171,223.46元，增幅38.04%，主要是本期增值税增加导致城市维护建设税及教育税附加增加所致。

(3)销售费用较同期增加1,233,191,665.38元，增幅97.42%，主要是本期销售增长，对市场活动投入增加所致。

(4)利息费用较同期增加3,103,057.78元，增幅2856.56%，主要是支付华润医药控股有限公司借款利息所致。

(5)资产减值损失较同期减少2,463,539.13元，降幅33.53%，主要是本期计提存货减值准备减少所致。

(6)投资收益较同期增加6,668,852.82元，增幅78.85%，主要是本期理财收益增加所致。

(7)对联营企业和合营企业的投资收益较同期增加53,531.74元，增幅100.00%，主要是安徽药用包装公司由控股公司改为合营公司所致

(8)公允价值变动收益较同期增加6,249,961.23元，增幅100%，主要是根据新准则要求，改变理财产品核算方式所致。

(9)资产处置收益较同期减少1,119,928.32元，降幅38.33%，主要是去年同期处置房产获取收益所致

(10)营业外收入较同期增加4,206,704.32元，增幅407.30%，主要是本期取得个人所得税返还所致。

(11)营业外支出较同期减少2,861,946.36元，降幅43.75%，主要是本期对外捐赠及罚款支出减少所致。

(12)少数股东损益较同期减少11,361,784.26元，降幅36.62%，主要是本期收购双鹤利民少数股东股权所致。

(13)其他债权投资公允价值变动较同期减少1,642,240.11元，降幅100.00%，主要是根据新准则要求，改变理财产品核算方式所致

(14)外币财务报表折算差额较同期减少107,479.75元，降幅111.89%，主要是汇率变动所致。

3.1.3现金流量表项目变动

(1)销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加1,656,009,253.26元，增幅36.99%，主要是本期销售增长所致。

(2)收到的税费返还较同期增加229,496.71元，增幅74.38%，主要是本期税费返还增加所致。

(3)支付的各项税费较同期增加300,073,772.87元，增幅45.14%，主要是本期缴纳增值税增加所致。

(4)支付其他与经营活动有关的现金较同期增加856,918,978.79元，增幅81.97%，主要是本期经营性费用增加所致。

(5)收回投资收到的现金较同期增加479,937,000.00 元，增幅91.41%，主要是本期收回到期理财本金增加所致。

(6)取得投资收益收到的现金较同期增加14,824,751.68元，增幅257.00%，主要是本期收回到期理财收益增加所致。

(7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少5,567,827.05元，降幅67.98%，主要是去年同期处置房产收回现金所致。

(8)收到其他与投资活动有关的现金较同期减少73,945,127.17元，降幅98.45%，主要是去年海南双鹤收到收购前投资相关款项所致。

(9)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加48,378,439.65元，增幅43.56%，主要是本期双鹤(北京)原料药及中间体生产基地建设投入资金所致。

(10)投资支付的现金较同期增加375,924,496.00元，增幅42.78%，主要是本期购买理财产品增加所致。

(11)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期减少393,251,431.30元，降幅60.67%，主要是本期收购湖南省湘中制药有限公司支付款项较上期收购海南双鹤支付首付款减少所致。

(12)支付其他与投资活动有关的现金较同期增加129,549.01元，增幅100.00%，主要是安徽药用包装公司由控股公司变更为合营公司，合并范围变更时库存现金余额减少所致。

(13)取得借款收到的现金较同期增加200,000,000.00元，增幅100.00%，主要是本期向华润医药控股借款所致。

(14)偿还债务支付的现金较同期增加200,000.00元，增幅100.00%，新并购公司湖南省湘中制药有限公司有长期借款偿还所致。

(15)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少174,273,506.09元，降幅59.39%，主要是上期华润赛科支付股利所致。

(16)支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加855,137,193.68元，增幅100.00%，主要是本期收购双鹤利民少数股权支付款项所致。

(17)汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加87,105.19元，增幅191.12%，主要是汇率变动所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1委托理财

■

3.2.2 北京双鹤净化设备安装有限责任公司完成工商注销登记

为整合公司现有资源，提高资产运营效率，全面提升公司经营效益，北京双鹤净化设备安装有限责任公司于2018年9月20日完成工商注销登记。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称-华润双鹤药业股份有限公司

法定代表人-李昕

日期-2018年10月26日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－055

华润双鹤药业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年10月26日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、2018年第三季度报告及正文

10票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于新增2018年预计日常关联交易的议案

《关于新增2018年预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董事会审议批准之日起1年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

4、关于增补公司董事的议案

鉴于范彦喜先生由于工作安排原因，辞去公司董事职务，公司董事缺额，经控股股东提名，冯毅先生为本公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。

公司董事会对范彦喜先生任职期间的工作表示感谢。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：

(1)程序合法

公司控股股东在征得冯毅先生同意后，提名其为公司第八届董事会董事候选人。

上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。

(2)任职资格合法

经审阅冯毅先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，冯毅先生具备担任公司董事资格。

5、关于调整董事会专门委员会成员的议案

同意冯毅先生担任审计与风险管理委员会委员职务，起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起，任期与本届董事会任期相同。

10票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于修改公司《章程》的议案

公司《章程》全文及《关于修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

董事会同意将本议案与公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于修改公司〈章程〉的议案》合并为一个议案提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于2017年度总裁班子成员年薪兑现的议案

按照2017年业绩合同，根据总裁班子成员2017年度履职情况及综合考核评价结果，同意2017年度总裁班子成员年薪兑现方案，授权公司总裁根据副总裁具体考核结果实施年薪兑现工作。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

8、关于召开2018年第二次临时股东大会会议的议案

《关于召开2018年第二次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

报备文件：第八届董事会第三次会议决议

附件：

候选董事简历

冯毅先生，1962年4月出生，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润(集团)有限公司人事部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官、副行长、高级副行长，华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九医药股份有限公司监事。现任东阿阿胶股份有限公司监事，华润双鹤药业股份有限公司党委书记。

冯毅先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－056

华润双鹤药业股份有限公司

关于新增2018年

预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

● 本次新增2018年预计日常关联交易无需提交股东大会审议；

● 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增预计日常关联交易履行的审议程序

2018年10月26日，公司第八届董事会第三次会议审议批准《关于新增2018年预计日常关联交易的议案》；关联董事王春城、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕在董事会会议上回避表决。本次新增预计发生日常关联交易的金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据公司《章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会对新增2018年预计日常关联交易的表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

(二)前次预计日常关联交易情况

2018年3月13日，本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年预计发生日常关联交易的议案》；2018年6月22日，本公司2017年度股东大会审议批准《关于2018年预计发生日常关联交易的议案》，具体内容详见2018年3月15日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于日常关联交易的公告》。

(三)本次新增预计日常关联交易情况

单位：万元

■

注：除上述关联交易事项外，其他关联交易事项预计金额和类别不变。

二、新增关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

华润(北京)电力销售有限公司系受本公司实际控制方中国华润有限公司控制的公司，其法定代表人为张新科，注册资本为21,000万元，住所为北京市北京经济技术开发区经海三路109号院14号楼2层201室，主营业务范围：电力供应(含购电、配电、售电业务)；电力业务代理服务；电力工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；工程技术、节能技术、环保技术及可再生能源技术推广；科技信息咨询。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对本公司的影响

以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

报备文件：

1、第八届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议有关事项的独立意见

4、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见

5、第八届监事会第三次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－057

华润双鹤药业股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行。

● 委托理财金额：不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用。

● 委托理财投资类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)。

● 委托理财期限：单笔银行理财产品期限不超过6个月；投资期限为自董事会审议批准之日起1年内。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，2017年10月23日经华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议批准，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过8亿元(含8亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

上述授权期限现已到期，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，公司拟使用额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，额度内资金可滚动使用，具体方案如下：

投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。

投资对象：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)。合作银行范围：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行等。

投资金额：不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用。

资金来源：公司自有资金。

投资期限：单笔银行理财产品期限不超过6个月，自董事会审议批准之日起一年内有效。

(二)公司内部履行的审批程序

2018年10月26日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

本次交易不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审批。

二、风险控制分析

(一)存在风险

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

(二)风险措施

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、独立董事意见

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

公司使用部分盈余资金用于购买的银行理财产品为风险较低、收益率稳定的保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。

四、截至本公告日，公司购买银行理财产品的情况

截至本公告日，公司(含子公司)过去12个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计7.85亿元(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品2亿元)，具体如下：

单位：亿元

■

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018一058

华润双鹤药业股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司发展需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，拟对公司《章程》相关条款做出修改，具体修改内容如下：

■

上述事项已经2018年10月26日公司第八届董事会第三次会议审议通过，待报股东大会审议批准。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2018－059

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2018年

第二次临时股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会会议

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月13日 10点00分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月13日

至2018年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案系经公司第八届董事会第二次会议及第八届董事会第三次会议审议通过后的合并议案；第2项议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过；第3项议案经公司第八届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告已分别于2018年8月23日和2018年10月29日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2018年11月6日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三)登记地点：公司证券与法务部(310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010-64742227转655

2、传真：010-64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第八届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－060

华润双鹤药业股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年10月23日以邮件方式向全体监事发出，会议于2018年10月26日以通讯方式召开。出席会议的监事应到4名，亲自出席会议的监事4名。

二、监事会会议审议情况

1、2018年第三季度报告及正文

公司监事会对2018年第三季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于新增2018年预计日常关联交易的议案

4票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

4票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于增补公司监事的议案

鉴于冯毅先生由于工作内容变动原因，辞去公司监事职务，公司监事缺额，经控股股东提名，陈宏先生为本公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。

公司监事会对冯毅先生任职期间的工作表示感谢。

本议案需提交股东大会审议批准。

4票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修改公司《章程》的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2018年10月29日

报备文件：第八届监事会第三次会议决议

附件：

候选监事简历

陈宏先生，1960年10月出生，助理工程师，曾于中共北京市市委党校经济管理专业本科班学习。曾任北京第二制药厂(现为华润赛科药业有限责任公司)副厂长，北京赛科药业有限责任公司(现为华润赛科药业有限责任公司)党委书记、董事长，北京医药集团有限责任公司副总经理，华润医药集团有限公司副总裁等职务。曾获“首都五一劳动奖章”、“北京市劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等奖项。现任华润医药控股有限公司党委委员、纪委书记，华润医药集团有限公司高级副总裁。

陈宏先生在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－061

华润双鹤药业股份有限公司

关于公司2018年1-3季度

主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》及《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2018年1-3季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

单位：元 币种：人民币

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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日

公司代码：600062 公司简称：华润双鹤

2018年第三季度报告