浙江阳光照明电器集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈卫、主管会计工作负责人周亚梅及会计机构负责人（会计主管人员）顾月珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
■
注：
货币资金：主要系结构性存款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系境外公司开展远期结售汇业务所致。
应收票据：主要系银行承兑汇票背书增加所致。
其他应收款：主要系保证金增加所致。
应收利息：主要系定期存款利息增加所致。
持有待售资产：主要系本期持有待售资产转回到房屋建筑物所致。
其他流动资产：主要系结构性存款增加所致。
长期股权投资：主要系本期增加对联营企业江西鸿利智达光电有限公司投资所致。
在建工程：主要系本期厂房工程增加所致。
短期借款：主要系海外公司借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要系开展远期结汇业务所致。
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
■
注：
销售费用：主要系销售人员职工薪酬及运费增加所致。
管理费用：主要系无形资产摊销及咨询费增加所致。
财务费用：主要系汇率变动所致。
利息费用：主要系借款增加所致。
其他收益：主要系政府补贴增加所致。
投资收益（损失以“－”号填列）：主要系远期结售汇业务亏损增加所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）：主要系本期固定资产处置收益增加所致。
营业外收入：主要系处置长期挂账的应付款业务增加所致。
营业外支出：主要系本期固定资产报废增加所致。
其他综合收益的税后净额：主要系汇率变动所致。
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
■
注：
收回投资收到的现金：主要系本期收回结构性存款业务增加所致。
取得投资收益收到的现金：主要系本期结构性存款投资收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要系本期处置固定资产业务增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金：主要系本期远期结售汇业务亏损所致。
吸收投资收到的现金：主要系本期吸收少数股东资本增加所致。
取得借款收到的现金：主要系上期境外子公司借入长期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金：主要系本期收回保证金增加所致。
偿还债务支付的现金：主要系本期偿还短期借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金：主要系本期划转保证金增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江阳光照明电器集团股份有限公司
法定代表人 陈卫
日期 2018年10月27日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2018-022
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知已于2018年10月20日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2018年10月27日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于对下属子公司增加全年担保额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：临2018-023。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2018-023
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于对下属子公司增加全年担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 增加被担保人名称：美国阳光实业有限公司、浙江阳光城市照明工程有限公司、厦门恩耐照明技术有限公司。
● 本次增加担保额度不超过人民币13,000万元，2018年度公司对控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过人民币148,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 本公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足2018年度公司及公司控股子（孙）公司的发展需要，董事会同意在2018年度对下属子公司增加全年担保的总额度不超过13,000万元，其中：对美国阳光实业有限公司担保不超过3,000万元；对浙江阳光城市照明工程有限公司担保不超过5,000万元；对厦门恩耐照明技术有限公司担保不超过5,000万元。本次增加担保额度后，2018年度公司对控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过人民币148,000万元。
2018年10月27日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对下属子公司增加全年担保额度的议案》,根据相关规定，上述议案无须提交股东大会审议。
二、被担保人截至2018年9月30日基本情况
1、美国阳光实业有限公司：注册地址美国洛杉矶，法定代表人陈卫，经营范围照明电器产品的销售、销售网络拓展、兼具仓储、物流、配送、售后服务等，注册资本1,768万美元，公司持有该公司100.00%股权。2017年末该公司资产总额9,935.77万元，净资产7,218.57万元，截至2018年9月30日，该公司资产总额8,124.04万元，净资产6,642.22万元，实现营业收入4,493.97万元，净利润-825.93万元。
2、浙江阳光城市照明工程有限公司：注册地址绍兴市上虞区百官街道凤山路127号，法定代表人陈以平，经营范围照明电器及其附件（除灯管）、应急照明灯具及其他灯具、电工器材、空气开关、配电箱、换气扇、浴霸、小家电、厨卫设备、仪器设备的开发、制造、销售、安装；照明系统工程设计、安装；钢管杆的生产、销售，注册资本7,000万元，公司持有该公司95.00%股权。2017年末该公司资产总额8,608.34万元，净资产7,669.04万元，截至2018年9月30日，该公司资产总额18,819.78万元，净资产7,859.02万元，实现营业收入16,780.27万元，净利润187.51万元。
3、厦门恩耐照明技术有限公司：注册地址厦门市海沧区后祥路90号，法定代表人许文平，经营范围工程和技术研究，电光源制造，经营各类商品和技术的进出口，注册资本5,000万元，公司持有该公司95.00%股权。2017年末该公司资产总额11,850.18万元，净资产3,722.18万元。截至2018年9月30日，该公司资产总额24,209.30万元，净资产7,951.35万元，实现营业收入25,487.64万元，净利润4,229.17万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2018年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2018年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。
四、董事会意见及独立董事意见
被担保人均为本公司的下属控股子（孙）公司，因其业务发展所需提供的担保，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力。有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。
独立董事就此担保事项进行了认真审查，发表独立意见如下：
公司本次增加担保额度事宜有利于增强公司下属控股子（孙）公司自身融资能力，满足其日常生产经营资金需要，符合公司整体发展要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们认为该担保程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违反法律法规规定担保的情况，因此同意上述担保事项。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告披露日，公司为控股子（孙）公司担保金额合计为人民币74,315.08万元，占公司2017年末归属于母公司所有者权益的22.34%，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2018年 10月30日
2018年第三季度报告
公司代码：600261 公司简称：阳光照明
