安徽全柴动力股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

增减原因：

（1）下降原因主要是期初库存的票据在本期转让及部分到期托收影响；

（2）增长原因主要是上年末收回的客户周转金，在本期周转金被占用，及新增客户资金占用增加所致；

（3）下降原因主要是期初的银行理财产品已到期赎回影响；

（4）增长原因主要是本期募集资金投入项目影响；

（5）增长原因主要是元隽氢能源租入厂房的装修费用计入长期待摊费用影响；

（6）下降原因主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致；

（7）增长原因主要是本期末应交增值税增加影响；

（8）增长原因主要系固定资产折旧费用因税收与会计处理不一致影响当期递延所得税负债增加；

（9）下降原因主要是上年末确认的理财产品在本期到期，其他综合收益在本期转入投资收益影响；

（10）增长原因主要是产品销售结构变动导致产品销售收入及销售成本出现增长；

（11）增长原因主要系营业收入增长，与销售有关的业务费用、运费等费用增加影响；

（12）增长原因主要系管理人员工资增加及新成立的元隽氢能源公司筹建期开办费影响；

（13）下降原因主要是本期银行借款利息支出减少及银行存款利息收入增加影响；

（14）增长原因主要是本期计提的应收账款坏账准备增加影响；

（15）增长原因主要是本期确认的与经营活动相关的政府补助较上年同期增加影响；

（16）下降原因主要是本期固定资产出售收益较上年同期减少影响；

（17）下降原因主要是上期将长期未发生业务的应付账款转入营业外收入影响；

（18）增长原因主要是本期固定资产及存货报废损失增加影响；

（19）下降原因主要是利润减少影响当期所得税费用减少；

（20）下降原因主要是由于产品快速升级，市场竞争激烈，为了加大产品推广，提高新产品促销力度影响产品销售净价下降，原材料价格上涨及人工成本增长影响产品生产成本增加，导致公司产品销售毛利下降，影响净利润出现下降，进而导致归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较同期分别下降45.26%、44.44%、44.44%、74.68%；

（21）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于本期应收票据到期托收收到的现金增加影响；

（22）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期赎回的银行理财产品净额较上年同期增加影响；

（23）筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于上期公司偿还银行借款支付现金，本期无此事项影响。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽全柴动力股份有限公司

法定代表人 谢力

日期 2018年10月29日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2018-037

安徽全柴动力股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、公司2018年第三季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《安徽全柴动力股份有限公司2018年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于2018年10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2018-038”。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司于2018年10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临2018-039”。

四、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2018-038

安徽全柴动力股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）要求，现对《公司章程》作如下修改：

一、“总则”中增加的内容及条款顺延

1、在总则中增加：

“第十二条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定制定办理。”

2、原《公司章程》自第十二条起至第一百四十八条顺延为下一条。

二、增设“第八章 公司党组织”及章节、条款顺延

1、在“第八章 公司党组织”中增加：

“第一百五十条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，安徽全柴动力股份有限公司党组织与安徽全柴集团有限公司党组织合并，成立中国共产党安徽全柴集团（股份）有限公司委员会（以下简称“公司党委”），同时成立纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），各分公司、子公司及二级单位相应成立党组织，隶属公司党委。

第一百五十一条 按照《中国共产党章程》的规定，经上级党组织批准，公司党委由 7 人组成，设书记 1 人，副书记1人，其中专职副书记 1 人；公司纪委由 5 人组成，设书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期3年。党委书记、董事长由一人担任。符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、 经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。

第一百五十二条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：

（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。

（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。

（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。

（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。

（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。

（九）公司人力资源管理重要事项。

（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

第一百五十三条 公司党委议事通过召开党委会的方式进行，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第一百五十四条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。

第一百五十五条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备。

第一百五十六条 落实党建工作经费，按照不低于上年度职工工资总额 1% 的比例安排，纳入公司管理费用税前列支。

第一百五十七条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决策等程序。

公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。

坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人员进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

第一百五十八条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。”

2、原《公司章程》自第八章起至第十二章顺延为下一章。

3、原《公司章程》自第一百四十九条起至第一百九十八条向后顺延十条。

上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2018-039

安徽全柴动力股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月16日 14 点00分

召开地点：公司科技大厦二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月16日

至2018年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议情况，请参见2018年10月30日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的公司第七届董事会第十次会议决议等相关公告。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

授权委托书详见附件。

（二）登记地点

公司董事会办公室。

（三）登记时间：2018年11月12日至15日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、传真以2018年11月15日下午5:00（含当日）前收到为准。

（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（二）联系人：徐明余、姚伟

联系电话：0550－5038369、5038289

传真：0550－5011156

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽全柴动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2018年第三季度报告

公司代码：600218 公司简称：全柴动力