君禾泵业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）范超春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年7月9日召开总经理会议，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定审议决定了对外投资设立美国全资子公司的议案。子公司名称：Success Way LTD，投资金额100万美元,2018年7月31日完成子公司注册登记相关程序。
美国子公司作为未来上市公司在北美洲的业务运营中心，管理运营包括新产品研发引进、产品销售、售后服务、储运物流配送、客户市场维护等一系列工作。投资设立美国子公司，是公司积极拓展海外营销渠道、拓展北美市场的重要战略布局。通过设立美国子公司，公司既能够将影响力辐射到北美的终端市场、拓展营销渠道；又能够加强公司与美国市场客户的交流与合作，第一时间收集国外客户及终端市场信息，提高当地技术、产品、服务的响应速度，提升公司在北美地区的品牌形象和服务质量，进一步推动公司在北美业务的快速增长。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-070
君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第八次会议通知于2018年10月19日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2018年10月26日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事7人，通讯方式出席董事2人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司2018年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份2018年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
具体内容详见公司2018年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-072）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
公司董事会认为：公司变更部分募集资金投资项目实施地点，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司2018年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-073）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-071
君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第八次会议的通知于2018年10月19日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2018年10月26日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人，公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司2018年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份2018年第三季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司2018年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司2018年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-073）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2018 年10月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-072
君禾泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
● 公司于2018年10月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2018年10月26日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、资产负债表中原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”、原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”；
4、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
5、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
6、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
7、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
8、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
9、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
10、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
三、本次会计政策变更对公司影响
本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-073
君禾泵业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“君禾股份”）拟变更实施地点募集资金投资项目名称：“水泵技术研发中心项目”。
●变更实施地点内容：“水泵技术研发中心项目” 的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区，现拟变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号公司新购入土地。
●本次变更部分募集资金投资项目实施地点不存在变相改变募集资金投向、资金用途、投资金额，不存在损害股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司经营、财务状况构成不利影响。
●本次变更事宜已经2018年10月26日召开的公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。
为满足公司实际经营发展需要，基于公司战略规划，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）变更实施地点。具体情况如下：
一、变更部分募投项目实施地点的概述
(一)募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]884号）核准，公司首次公开发行股份2,500万股，发行价格8.93元/股，募集资金总额22,325.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实施专户管理。
截止2018年9月30日，本公司使用募集资金具体情况如下：
■
(二)本次拟变更部分募投项目实施地点的情况
“水泵技术研发中心项目” 的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区，现拟变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号公司新购入土地。
具体变动参照表如下：
■
此次部分募投项目变更实施地点的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。
二、变更部分募投项目实施地点的原因
（一）原投资计划和实际投资情况
此次募投项目实施地点变更前，“水泵技术研发中心项目”已于2015年12月25日经宁波市鄞州区发展和改革局批准备案（立项编号：鄞发改备【2015】148号）。该项目计划投入金额2,576.00万元，其中计划以募集资金投入2,564.19万元。截止2018年9月30日，该项目尚未开始建设。待本次变更事宜经公司董事会审议通过后，公司将积极履行募投项目变更备案、审批等相关必要手续，加快募投项目实施进度。
（二）变更部分募投项目实施地点的原因
（1）项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内，该地块受《宁波市生态保护红线规划（市区）》的政策因素影响，拟建项目通过相关政府部门审批所需时间较长，且存在重大不确定，故募投项目未能按原计划启动项目建设，此次变更实施地点有利于提高募集资金的使用效率，加快募投项目实施进度。
（2）根据公司实际经营发展情况需要，基于公司未来发展战略规划，公司已将募投项目之“年产125万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处，此次变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发--生产配套整体性、协同性、系统性，优化公司产业布局，促进公司业务高效发展。
三、变更部分募投项目实施地点的影响
（一）本次变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向、资金用途、投资金额，不存在损害股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司经营、财务状况构成不利影响。公司将加强募集资金的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
（二）本次变更实施地点有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，加快募投项目建成，提高募集资金和运营资金使用效率，提升公司规模优势和全产业链整合优势，符合公司长远发展需求。
四、独立董事、监事会和中介机构意见
(一)独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司本次变更部分募投项目实施地点，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
(二)监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加快募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
(三)保荐机构意见
经核查，华安证券认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
华安证券同意君禾股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点。
备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.公司第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事出具的关于公司相关事项的独立意见；
4.《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2018年10月30日
公司代码：603617 公司简称：君禾股份
2018年第三季度报告
