绿地控股集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张玉良、主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正奎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1报告期公司经营情况简要分析

2018年三季度，外部环境稳中有变。中美贸易摩擦愈演愈烈，并有长期化、扩大化的趋势，市场信心受到冲击，经济分化加剧。7.31政治局会议部署了“六个稳”的政策措施，来稳定经济运行。房地产行业在一揽子综合因素的影响下，市场发生重大变化，一些地区地价大幅下跌并出现流拍，一些地区房价有所下滑且成交量和成交率下降。基建行业在“补短板”的政策导向下出现新的发展空间，商贸、旅游、康养等消费领域也面临新的发展机遇。在此背景下，公司上下更加注重精准把握市场、精准抢抓机遇、精准谋划发展、精准推进工作，大力推动传统产业实现新增长、成长产业作出新贡献、新兴产业赢得新未来。经过努力，公司主要经济指标在相对困难的环境下保持了平稳较快增长，一批重点工作有序推进并取得阶段性成果，为完成全年目标任务奠定了基础。

（一）主要经济指标在困难环境下平稳较快增长，质量效益继续改善

前三季度，公司累计实现营业收入2330亿元，同比增长29%，其中：房地产主业实现营业收入1041亿元，同比增长14%；基建产业实现营业收入1009亿元（内部抵消后），同比增长43%。实现利润总额163亿元，同比增长43%；实现归属于上市公司股东的净利润89亿元，同比增长36%。实现经营性现金流量净额310亿元，持续改善。

（二）房地产主业在快速变化的市场条件下总体保持了较好发展态势

三季度以来，在宏观经济压力增大、货币金融政策收紧、行业调控日趋严厉、前期房价上涨过快、购房消费提前透支等一系列因素的叠加作用下，房地产市场分化进一步加剧，龙头房企纷纷加速经营策略调整。面对这种快速变化的市场环境，公司房地产主业审时度势、灵活调整，全力抓去化促业绩，并不断推动创新转型，总体保持了较好发展态势。

1.销售业绩平稳较快增长。三季度，实现合同销售金额1042亿元，同比增长49%，合同销售面积1088万平方米，同比增长102%，回款719亿元，同比增长20%。前三季度，累计实现合同销售金额2670亿元，同比增长31%，合同销售面积2438万平方米，同比增长54%，回款2194亿元，同比增长31%，回款率82%。

2.项目拓展取得显著成效。三季度，先后与陕西、苏州、徐州、遵义等省市就提升城市功能、实施整体开发签署合作协议，并推动亳州高铁站、涪陵高铁新城、萍乡高铁商务区等37个项目落地。前三季度，累计获取项目97个，新增权益土地面积1792万平方米，权益计容建筑面积3565万平方米，总体规模较大、价格较低。

3.项目运营质量继续改善。提升周转效率。加强工作衔接，周转速度不断加快。同时，强化安全生产和质量管理，做到稳中求快。狠抓工程推进。前三季度完成新开工面积2657万平方米，竣工备案面积660万平方米，合同交付面积1044万平方米。强化成本管控。实施标准成本管理，推进甲供直采。

4.技术研发水平不断提升。持续推进标准化。在快推项目上全面推广标准化产品和工具，新增住宅项目标准化使用率达到78%。加强技术研发。提高规划设计水平，形成城际空间站、会展中心、城市综合体等重大项目的规划设计模块；推进产品创新研发。提升科技含量。加快人工智能、5G技术等前沿科技在产品上的落地应用。

（三）多元产业快速成长，发展能级持续提升

三季度，多元产业抢抓机遇，以更高的思想站位谋划和推动发展，总体保持了快速成长的势头，发展能级持续提升，协同效应进一步增强，为公司整体发展提供了重要支撑。

1.大基建产业

三季度以来，基建产业发展环境有所好转。中央要求“重点加大基础设施领域的补短板力度”，全国多地陆续出台了补短板重大项目投资计划。公司大基建产业狠抓机遇，扩大业务规模，提高技术水平，提升产业能级，实现了快速发展。总体业绩快速增长。前三季度，大基建产业累计实现经营收入1009亿元（内部抵消后），同比增长43%；新签合同金额2123亿元，同比增长52%。产业版图进一步扩展。通过混改方式，成功投资控股天津建工，使公司大基建产业版图扩展至京津冀城市群，进一步完善了“东西南北中”的全国化布局。产业能级不断提升。举行大基建产业发展研讨会，形成了进一步推动跨越式发展的详细路线图。组建绿地大基建产业集团，积极打造统一的市场品牌和有效的协同管控平台。科技水平持续提高。整合科研资源，筹建绿地大基建技术研究院，积极打造高水平的建筑科技研究与发展平台。

2.大金融产业

大金融产业前三季度累计实现利润总额21.64亿元，同比大幅增长。常规业务快速增长。债权投资业务方面，抓住市场契机，积极扩大地产基金业务规模，小额贷款、融资租赁等继续保持了平稳发展。股权投资业务方面，成功参与中国铁塔港股IPO项目，并投资了马泷齿科项目。不断提升市场化募资水平。继续推进重点项目资本运作等相关工作。

3.大消费产业

三季度，商贸、酒店旅游等大消费产业抢抓市场机遇，积极开拓进取，产业能级显著提升，为中长期快速发展打开了通道和空间。商贸产业。贸易港建设快速推进。主动承接中国国际进口博览会溢出效应，正式启动“绿地全球商品贸易港”，并大力推进招商运营工作。进口贸易规模持续放大。对接上游进口资源，拓宽下游分销渠道，已在肉类、水产、水果、休闲食品等重点品类上形成一定规模。零售门店加快开业。三季度先后在上海、南京、苏州、天津、西安等高能级城市新开G-Super和绿地鲸选门店7家，全国门店总数已达到53家，市场网络进一步扩展。继续拓展物流基地和商贸基地。酒店旅游产业。“轻资产”酒店管理输出成效显著。三季度成功签约海外“一带一路”沿线项目5个、国内项目1个，酒店管理输出项目已累计达到44个。加快推出创新业态。首家城市IP酒店绿地魔奇在武汉开业。加快发展旅游业务。初步形成旅游目的地运营业务总体纲要，积极推进登封小镇等先行先试项目。

4.新兴产业

科创产业。瞄准前沿科技领域，推进项目投资与合作，先后与中科院工程热物理研究所、计算所及自动化所达成合作意向，建设人工智能研究院和生命科学研究院。继续推进与深兰科技的合作，共同发起设立“人工智能产业投资并购基金”。继续深化与复旦大学、上海交大等高校的合作，提升科创中心运营水平。积极助力产业地产发展。康养产业。继续推进康养居酒店项目拓展和建设。成都郫县、武汉汉南项目正式对外营业，江西南昌、江苏盐城等项目先后交付使用。推动康养居会籍产品迭代升级，推进市场营销工作。

（四）投资并购有序推进，海外经营加快转型

投资并购。抓住国资国企深化改革的机遇，积极发挥混改先行优势，大力实施投资并购。顺利完成天津建工并购工作，并推动其改革调整，快速纳入绿地大基建产业版图。此外，还接洽储备了一批国企混改项目。海外经营。继续调整原有海外房地产项目的经营模式，改善经营状况。继续推动基建、商贸、酒店等业务开拓海外“一带一路”沿线市场。

（五）综合管理水平进一步提升

积极谋划中长期发展。围绕“推动高质量再成长，迈向万亿收入规模，进军世界一流企业”的主题主线，对房地产核心主导产业及大基建、商贸、酒店旅游等成长性产业未来三年的发展思路进行了系统谋划。继续加强融资和资金管理。面对严峻的金融监管环境，加大融资力度，加强现金流管理，缓解资金压力。优化财务结构，提升财务质量，穆迪、标普等国际评级机构先后将公司评级展望调升至稳定。着力加强人才工作。务实推进企业党建和文化建设。

（六）有序推进精准扶贫工作

进一步提升了与贵州遵义的战略合作能级，签署了涵盖多个领域的重点项目合作协议，助推当地经济社会发展。正式启动了遵义绿地红城项目。在G-Super门店设立“绿地直采-遵义原生态产品”专柜，帮助遵义优质农产品在沪上市并向全国推广。此外，进一步推进了陕西延川、云南禄劝的产业化扶贫工作，相关项目快速推进。

3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票事宜的相关议案；2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票方案调整的相关议案；2016年8月5日，公司召开第八届董事会第十一次会议再次对非公开发行A股股票方案进行了调整；2017年2月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案；2018年1月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会再次审议通过了延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案。目前上述非公开发行A股股票事宜尚处于中国证监会审核过程中。

2、2015年6月18日，公司收到了中国证监会对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（“本次重大资产重组”）的正式核准文件。2015年6月26日，本次重大资产重组涉及的置入资产绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）的股权过户手续及相关工商登记完成。2015年6月30日，本次发行股份购买资产新增A股股份的登记手续办理完毕，其中向上海地产（集团）有限公司（“上海地产集团”）发行的股份，为考虑了本次重大资产重组涉及的置出资产与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换后所获得的股份。目前，公司重大资产重组主要相关事项已实施完毕。重大资产重组置出资产涉及的全部资产及负债，大部分已办理完毕过户或转移手续，尚未完成过户或转移手续的如下：

（1）上海馨丰投资管理有限公司49%股权（已完成产权交易所交易手续）

（2）上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）6%有限合伙份额

上述尚未完成过户或转移手续的置出资产对公司资产、负债及利润已不产生任何影响。

3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-060

绿地控股集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事14人,实际参加表决董事14人（其中出席现场会议的董事5人，以通讯方式参会的董事9人），4名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2018年第三季度报告的议案

公司2018年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于修订《公司章程》的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2018-061）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第九届董事会。公司第九届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名，任期三年。

经股东方提名，并经董事会提名委员会资格审查，拟推选张玉良先生、张蕴女士、孙童先生、徐孙庆先生、何启菊女士、叶华成先生、全卓伟女士、陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生为公司第九届董事会董事候选人；其中陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、卢伯卿先生为独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的议案

为支持公司参股企业佛山市彩管置业有限公司房地产项目的融资需求，同意为其提供担保额度人民币82,500万元。因公司副总裁陈志华先生同时为佛山市彩管置业有限公司法定代表人，本次担保构成关联担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-062）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的议案

为支持公司参股企业天津三建建筑工程有限公司正常经营和持续发展，同意为其提供担保额度人民币54,000万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于为天津三建建筑工程有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2018-063）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-064）。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件

绿地控股集团股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。

张蕴，中国国籍，女，1970年4月出生，本科学历。先后担任绿地集团房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等职务。现任本公司董事、执行副总裁。

孙童，中国国籍，男，1962年6月出生，工商管理硕士。曾先后担任上海市川沙县农业局副局长，川沙农工商总公司总经理，浦东新区张桥镇镇长，浦东新区农村发展局经贸处处长，浦东新区农村发展局副局长，浦东新区金桥功能区域管委会副主任，上海浦东发展（集团）有限公司总裁、执行董事，浦东新区国资委主任等职务。现任本公司执行副总裁。

徐孙庆，中国国籍，男，1964年9月出生，硕士研究生学历。历任上海师范大学党委宣传部干部、书记秘书、音乐系党总支副书记、系务委员会副主任，徐汇区漕河泾镇镇长助理、副镇长，徐汇区对外经济委员会副主任，徐汇区湖南街道党工委副书记、办事处主任，徐汇区区委办公室主任，徐汇区副区长，静安区副区长、区委常委，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司副总裁、党委书记、总裁等职务。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，本公司副董事长。

何启菊，中国国籍，女，1972年11月出生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任上海安居房发展中心财务部出纳、会计、财务部负责人，上海市住房置业担保有限公司财务部经理助理、副经理、经理，上海明馨置业有限公司财务部经理，上海地产(集团)有限公司财务管理部副经理、经理等职务。现任上海地产（集团）有限公司财务中心副主任、资金预算部经理，本公司董事。

叶华成，中国国籍，男，1961年1月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任铁四局六处党委委员、副处长，铁四局四处处长、党委副书记，铁四局党委常委、副局长，中铁四局党委常委、副总经理，上海闵虹置业有限公司总经理、党委副书记，上海长江隧桥建设发展有限公司大桥现场指挥、副总经理、党委书记，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部总经理，上海公路投资建设发展有限公司总经理、党委书记，上海市城市建设投资开发总公司总工程师等职务。现任上海城投（集团）有限公司副总裁，上海城投公路投资（集团）有限公司董事长。

全卓伟，中国国籍，女，1972年3月出生，硕士研究生学历，经济师。历任上海市国有资产管理办公室综合处副主任科员，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处（原战略规划处）主任科员，上海汽车工业（集团）总公司上海汽车乘用车分公司总经理助理（挂职锻炼），上海市国有资产监督管理委员会改革处（原改革重组处）副处长，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司资本运营部副总经理（挂职锻炼）、常务副总经理、投资发展部常务副总经理，上海城投（集团）有限公司战略企划部副总经理（主持工作）等职务。现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理，本公司董事。

陈晓漫，中国国籍，男，1954年8月出生，博士研究生学历。曾先后担任复旦大学数学研究所副所长，复旦大学科技处处长，复旦大学校长助理兼科技处处长，复旦大学副校长，复旦大学常务副校长。现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

郑成良，中国国籍，男，1955年7月出生，博士研究生学历。曾先后担任吉林大学法学院院长，吉林省高级人民法院副院长，国家法官学院常务副院长，最高人民法院政治部宣传教育部部长，国家法官学院院长，上海交通大学法学院院长，上海交通大学党委副书记，上海交通大学副校长。现任上海交通大学教授、博士生导师，本公司独立董事。

华民，中国国籍，男，1950年11月出生，博士研究生学历。曾先后担任复旦大学世界经济系主任、教授，复旦大学世界经济研究所所长、教授。现任复旦大学教授、博士生导师，本公司独立董事，宋都基业投资股份有限公司独立董事。

卢伯卿，美国国籍，男，1958年12月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师协会和美国执业会计师公会会员，上海市中国注册会计师协会常务理事。曾先后担任德勤全球中国服务小组联席主席，德勤中国华东区主管合伙人、全国客户与市场战略部主管合伙人，德勤中国首席执行官，德勤有限公司全球高管团队成员。现任本公司独立董事。

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-061

绿地控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

原：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。”

现修订为：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、财务总监、董事会秘书等。”

原：“第一百零六条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事五名。”

现修订为：“第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事四名。”

原：“第一百零七条 董事会行使下列职权：

……

(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

……”

现修订为：“第一百零七条 董事会行使下列职权：

……

(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司执行总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

……”

原：“第一百二十四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

公司设执行副总裁及副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。”

现修订为：“第一百二十四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

公司设执行总裁若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、执行总裁、财务总监、董事会秘书和其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。”

原：“第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

……

(六)提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监；

……”

现修订为：“第一百二十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

……

(六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、财务总监；

……”

原：“第一百三十二条 执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，由总裁提请董事会聘任或者解聘，对总裁负责，并根据分工安排协助总裁工作。”

现修订为：“第一百三十二条 执行总裁、财务总监等高级管理人员，由总裁提请董事会聘任或者解聘，对总裁负责，并根据分工安排协助总裁工作。”

原：“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由九名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

……”

现修订为：“第一百四十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

……”

上述修订内容已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-062

绿地控股集团股份有限公司

关于为佛山市彩管置业有限公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为支持公司参股企业佛山市彩管置业有限公司房地产项目的融资需求，公司拟为其提供担保额度人民币8.25亿元。

● 截至目前，公司未向佛山市彩管置业有限公司提供担保。

● 截至目前，公司逾期担保金额为5,000万元。

一、担保情况概述

佛山市彩管置业有限公司（以下简称“彩管置业”）为公司参股企业，公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有其49%的股权。

彩管置业开发的房地产项目名称为“绿地璀璨天城”，坐落于佛山市禅城区季华六路22号。该项目为公司与佛山国资委合作的三旧收储项目，由公司负责操盘。项目总规划用地面积15.6万平方米，规划总建筑面积约116万平方米，容积率5.54。产品类型包含超甲级双子塔、Loft公寓、五星级酒店、Shoppingmall、住宅、国际幼儿园、高端会所等。项目共分为7个地块，均已开工，其中3个地块已预售。

因“绿地璀璨天城”项目融资需要，公司（含下属公司）拟为其提供担保额度8.25亿元。因公司副总裁陈志华先生同时为彩管置业法定代表人，本次担保构成关联担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：佛山市彩管置业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：佛山市禅城区季华六路22号

法定代表人：陈志华

注册资本：人民币1990万元

成立日期：1993年10月14日

经营范围：房地产开发经营、销售；物业出租；物业管理；房地产投资、咨询、策划、建筑装饰业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、财务状况

截至2017年12月31日，彩管置业总资产56.76亿元，净资产8.44亿元，资产负债率85.13%。

截至2018年9月30日，彩管置业总资产51.14亿元，净资产11.15亿元，资产负债率78.19%。

3、股权结构

公司全资子公司绿地控股集团有限公司持有其49%的股权，佛山市建设开发投资有限公司持有其51%的股权。

三、董事会意见

本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求，同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：

1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至2018年9月末，公司对外担保总金额为26.40亿元人民币（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为993.83亿元人民币。

2、逾期担保

截至目前，公司逾期担保金额为5,000万元人民币，具体情况如下：

2004年中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-063

绿地控股集团股份有限公司关于为天津三建建筑

工程有限公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为支持公司参股企业天津三建建筑工程有限公司正常经营和持续发展，公司拟为其提供担保额度人民币5.4亿元。

● 截至目前，公司为天津三建建筑工程有限公司提供担保的余额为11.27亿元。

● 截至目前，公司逾期担保金额为5,000万元。

一、担保情况概述

天津三建建筑工程有限公司（以下简称“天津三建”）原为天津市建工集团（控股）有限公司（以下简称“天津建工”）全资子公司，经历两次改制后，目前天津建工持有其15%的股权，其余85%股权由员工持有。

2018年8月，公司收购了天津建工65%股权。至公司收购天津建工前，天津建工为天津三建融资提供全额担保。目前，天津建工为天津三建提供的融资担保余额为11.27亿元，其中：银行贷款5.89亿元、保函4.33亿元、银行承兑汇票1.05亿元。天津三建员工持有的天津三建共85%股权质押给天津建工作为上述融资担保的反担保。

公司收购天津建工之后，为有效控制公司担保风险，同时支持天津三建正常经营和持续发展，根据天津三建短期内无法取得其他担保方式的实际情况，拟对天津三建存量融资担保设置一个过渡期（2019年9月底前），在过渡期内，天津建工为天津三建到期需借新还旧的银行贷款及承兑汇票重新提供担保金额不超过5.4亿元，存量保函则到期一笔撤销一笔。在此期间，天津三建将加强对存量土地及房屋资产的盘活，尽快以其自身土地及房屋资产抵押担保进行融资以置换原由天津建工提供的担保。自2019年10月起，天津建工须按照公司对参股企业担保的有关规定进行对外担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：天津三建建筑工程有限公司

类型：有限责任公司

住所：河东区八纬北路17号

法定代表人：扈朝阳

注册资本：18002.20万元人民币

成立日期：1981年2月16日

经营范围：建筑、安装、科研、设计、工程总承包；金属结构制造及安装；水电施工及设备管道安装；锅炉、空调、制冷、弱电安装；建筑机械租赁、安装、拆卸；机加工；钢筋加工；施工机具维修、制造、租赁及销售；商品混凝土生产及销售；建筑材料销售；普通货运；建筑装饰；劳务服务；物业管理；房屋租赁；场地租赁；建筑咨询；工程技术咨询服务；货物进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；市政建设工程施工；机械施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、财务状况

截至2017年12月31日，天津三建总资产66.54亿元，净资产4.35亿元，资产负债率93.46%。2017年度，天津三建实现主营业务收入41.43亿元，实现净利润1795.27万元。

截至2018年9月30日，天津三建总资产56.62亿元，净资产4.25亿元，资产负债率92.49%。2018年1-9月，天津三建实现主营业务收入26.05亿元，实现净利润654.54万元。

3、股权结构

天津三建原为天津建工全资子公司，经历两次改制后，目前天津建工持有其15%的股权，其余85%股权由员工持有。

三、董事会意见

本次为参股企业提供担保额度是为了支持参股企业正常经营和持续发展，同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：

1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至2018年9月末，公司对外担保总金额为26.40亿元人民币（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为993.83亿元人民币。

2、逾期担保

截至目前，公司逾期担保金额为5,000万元人民币，具体情况如下：

2004年中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临2018-064

绿地控股集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月16日 14点00分

召开地点：上海市协和路193号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月16日

至2018年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案2、3已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，相关公告披露于2018年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）；议案1、4至7已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，议案8已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，相关公告披露于2018年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加现场会议的股东登记方法如下：

1、 登记时间：2018年11月13日（星期二）上午9:30至下午16:30

2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司

3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305

4、登记地点交通：地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路

5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：

①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；

③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

六、其他事项

1、 联系方式

（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号

（2）邮政编码：200023

（3）联系电话：021-63600606,23296400

（4）联系传真：021-53188660*6400

（5）电子邮件： ir@ldjt.com.cn

（6）联系人：李女士、田先生

2、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

绿地控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-065

绿地控股集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2018年10月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人（其中出席现场会议的监事4人，以通讯方式参会的监事3人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2018年第三季度报告的议案

监事会对公司董事会编制的2018年第三季度报告发表如下书面审核意见:

公司2018年第三季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年第三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司监事会换届选举的议案

公司第八届监事会已任期届满，需进行换届选举，组成第九届监事会。公司第九届监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名，任期三年。

经股东方提名，拟推选徐玲玲女士、王爱民女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述二名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司民主选举产生的职工代表监事王朔妤女士一起共同组成公司第九届监事会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会

2018年10月30日

附件

绿地控股集团股份有限公司

第九届监事会股东代表监事候选人简历

徐玲玲，中国国籍，女，1973年8月出生，硕士研究生学历，工程师、经济师。历任上海市土地发展中心地产科科员，上海地产南站有限公司土地储备部经理，上海地产馨逸置业有限公司总经理助理，上海地产保障住房投资建设管理有限公司党总支委员、党总支副书记，上海地产住房保障有限公司副总经理、党委委员等职务。现任上海地产（集团）有限公司纪委副书记，本公司监事。

王爱民，中国国籍，女，1968年10月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产评估师。历任中国国际期货经纪有限公司上海分公司化工期货部财务主管，上实置业集团（上海）有限公司财务部财务主管，上海安居房发展中心副总经济师、计财部经理，上海房地（集团）公司计划财务部副经理，上海明馨置业有限公司计财部经理，上海市城市建设投资开发总公司资金财务部高级业务主管、财务管理室主任、副总经理等职务。现任上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理，本公司监事。

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2018-066

绿地控股集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司职工代表大会民主选举，王朔妤女士当选为本公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。王朔妤女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事一起共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会

2018年10月30日

绿地控股集团股份有限公司

第九届监事会职工代表监事简历

王朔妤，中国国籍，女，1971年7月出生，本科学历，经济师，国家一级人力资源管理师。曾任上海第二工业大学职员。加入绿地集团后，先后担任绿地集团企宣文员，绿地青浦科技园区有限公司招商管理经理，绿地集团人力资源部薪酬福利经理、总经理助理、副总经理（主持工作）、常务副总经理（主持工作）等职务。现任本公司监事会主席，人力资源部总经理。

公司代码：600606 公司简称：绿地控股

2018年第三季度报告