大连百傲化学股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）刘东光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 单位：人民币 元
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合并利润表项目 单位：人民币 元
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合并现金流量表项目 单位：人民币 元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-066
大连百傲化学股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年10月29日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，刘静女士因个人原因未能出席本次会议，实际出席监事2名，会议由监事黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一季度报告的内容与格式特别规定（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一一财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2018年第三季度报告后，发表审核意见如下：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度度的经营管理状况和财务状况；
3、未发现参与2018年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
我们认为公司2018年第三季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
监事会经过审查，同意向股东大会提名杨晓辉为第三届监事会监事候选人，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于补增监事的公告》（公告编号2018-068）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-067
大连百傲化学股份有限公司
关于2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
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（二）主要原材料的价格变动情况
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注：以上为不含税价格。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2018年第三季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-068
大连百傲化学股份有限公司
关于补增监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月30日收到非职工代表监事刘静女士的辞职申请，刘静女士因个原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2018年10月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号2018-063）。
为保证公司监事会工作不受影响，公司控股股东大连通运投资有限公司推荐杨晓辉女士（简历后附）为公司第三届监事会增补监事候选人，公司监事会召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意向股东大会提名杨晓辉女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司监事会
2018年10月30日
附件：监事候选人简历
杨晓辉女士：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任营口金桥工艺品有限公司跟单部组长，2010年加入大连百傲化学股份有限公司，现任大连百傲化学股份有限公司国内部副部长。
公司代码：603360 公司简称：百傲化学
2018年第三季度报告
