维维食品饮料股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨启典、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）张明扬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）、关于回购公司股份的进展情况

公司于2018年7月13日召开的第七届董事会第十次会议、2018年8月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案。

截至2018年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计9,484,100股，占公司总股本的比例为0.57%，成交的最高价为3.24元/股，成交的最低价为3.1元/股，支付的资金总金额为30,000,638.57元（含佣金、过户费等交易费用）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:维维食品饮料股份有限公司

法定代表人:杨启典

日期:2018年10月30日

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-080

维维食品饮料股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年10月28日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到9人，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨启典先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了公司2018年第三季度报告（全文、正文）。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了关于公司拟为全资子公司提供担保的议案。

3、以9票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

4、以9票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了关于召开公司2018年第四次临时股东大会的有关事项的议案。

以上议案具体内容详见2018年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一八年十月三十日

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-081

维维食品饮料股份有限公司

关于公司拟为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：徐州维维金澜食品有限公司、徐州维维牛奶有限公司

维维乳业有限公司、维维东北食品饮料有限公司、泸州维维食品饮料有限公司、维维华东食品饮料有限公司、维维粮仓粮食储运有限公司。

● 担保金额：预计总金额不超过人民币60,000万元 ，以前无担保。

● 本次担保没有反担保。

一、担保情况概述

根据公司各全资子公司、控股孙公司经营发展的需要，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

（一）公司拟对全资子公司提供担保总额不超过人民币60,000万元的担保。

（二）本担保事项须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）徐州维维金澜食品有限公司（以下简称“维维金澜”）

注册地点：徐州市铜山区张集工业区

法定代表人：崔桂华

经营范围：许可经营项目:饮料、方便食品生产、加工，销售自产产品；原粮销售。一般经营项目：无

财务状况：截至 2017年12月31日，资产总额102,946.49万元、负债总额 88,179.36万元（其中流动负债总额88,175.11万元）、净资产14,767.13万元、营业收入49,729.42万元、净利润 2,363.90 万元；截至 2018年6月30日，资产总额87,510.06万元、负债总额 70,947.23万元（其中流动负债总额70,943.73万元）、净资产16,562.83万元、营业收入27,824.61万元、净利润1,795.70万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司维维创新投资有限公司的全资子公司。

（二）徐州维维牛奶有限公司（以下简称“牛奶公司”）

注册地点：徐州市铜山区张集工业区

法定代表人：杨启典

经营范围：许可经营项目：冷冻饮品、乳制品生产、销售，预包装食品批发与零售。一般经营项目：自产鲜奶销售、奶牛养殖技术推广咨询服务，种牛销售，牧草种植加工，农副产品收购，牧草进口。

财务状况：截至 2017 年12月31 日，资产总额 2,565.37 万元、负债总额375.53万元（其中流动负债总额375.53 万元）、净资产2,189.85万元、营 业收入 3,258.04万元、净利润-438.11 万元；截至 2018年6月 30日，资产总额 2,750.93 万元、负债总额688.89万元（其中流动负债总额688.89 万元）、净资产2,062.04万元、营业收入1,614.36万元、净利润-127.80 万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司的全资子公司，其中：全资子公司维维乳业有限公司持有维维牛奶70%股权，全资子公司维维创新投资有限公司持有维维牛奶30%的股权。

（三）维维乳业有限公司（以下简称“维维乳业”）

注册地点：徐州市维维大道300号

法定代表人：崔桂民

经营范围：生产、加工乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳）]、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、冷冻饮品（雪糕、冰棍），销售自产产品；预包装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）批发与零售（商品类别限《食品流通许可证》核定范围）。

财务状况：截至 2017 年12月31日，资产总额 38,470.01 万元、负债总额 20,130.62 万元（其中流动负债总,额 20,053.45万元）、净资产18,339.39万元、 营业收入 31,210.49 万元、净利润-1,724.11万元；截至 2018年6 月 30日，资产总额 44,210.95万元、负债总额 25,765.52 万元（其中流动负债总额 25,694.52万元）、净资产18,445.43万元、 营业收入15,850.21万元、净利润106.04万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（四）维维东北食品饮料有限公司（以下简称“东北食品”）

注册地点：黑龙江省绥化市经济开发区

法定代表人：李军

经营范围：许可经营项目：粮食收购；散装食品批发兼零售。一般经营项目：对植物蛋白饮料建设的投资；仓储。

财务状况：截至 2017年12月31日，资产总额42,024.88万元、负债总额28,591.72万元（其中流动负债总额 28,591.72 万元）、净资产 13,433.16万元、营业收入25,285.13万元、净利润1,052.82万元；截至 2018年6月30日，资产总额47,879.92万元、负债总额34,409.54万元（其中流动负债总额 34,409.54 万元）、净资产 13,470.38 万元、 营业收入6,955.71万元、净利润37.21万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（五）泸州维维食品饮料有限公司（以下简称“泸州维维”）

注册地点：泸州市龙马潭区向阳集团工业园区

法定代表人：张华

经营范围：食品饮料生产销售。

财务状况：截至 2017年12月31日，资产总额4,549.69万元、负债总额 1,572.29 万元（其中流动负债总额1516.71万元）、净资产2,977.40万元、 营业收入 9,581.45 万元、净利润175.56万元；截至 2018年6月30日，资产总额5,308.42万元、负债总额 2,010.86 万元（其中流动负债总额1,958.48万元）、净资产3,297.56万元、 营业收入5,791.32万元、净利润320.17万元。无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司全资子公司。

（六）维维华东食品饮料有限公司（以下简称“华东食品”）

注册地点：无锡锡山经济开发区友谊北路

法定代表人：崔桂民

经营范围：饮料（蛋白饮料类）的生产、（凭有效生产许可证生产）；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）]；一般经营项目：自用农副产品的收购（不含棉花、蚕茧）：吹塑瓶的生产；以下经营范围限分支机构经营：奶牛养殖

财务状况：截至 2017年12月31日，资产总额 11,214.15万元、负债总额4,477.34万元（其中流动负债总额4,462.84万元）、净资产67,36.81万元、 营业收入 2,983.61 万元、净利润-261.43 万元；截至 2018年6月30 日，资产总额 11,094.18万元、负债总额4,442.79万元（其中流动负债总额4,428.29万元）、净资产6,651.39万元、 营业收入 1,711.73 万元、净利润-85.42万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项。

与上市公司关系：本公司和全资子公司，其中：本公司持有华东食品90%股权 ，全资子公司维维乳业有限公司持有华东食品10%股权。

（七）维维粮仓粮食储运有限公司（以下简称“维维储运”）

注册地点：徐州市维维大道300号

法定代表人：岳邦真

经营范围：粮食、生鲜食用农产品收购、储藏、运输、销售；米、面制品及食用油销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务状况：截至 2017年 12月31日，资产总额9,656.71万元、负债总额9,471.02万元（其中流动负债总额 9,471.02 万元）、净资产185.69万元、 营业收入27,125.15万元、净利润438.60 万元；截至 2018年6月30日，资产总额22,731.74万元、负债总额22,423.76万元（其中流动负债总额 22,423.76万元）、净资产307.98万元、 营业收入6,410.61万元、净利润122.29万元、无影响被担保人偿债能力的重大事项

与上市公司关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）徐州维维金澜食品有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 20,000 万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（二）徐州维维牛奶有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 5,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（三）维维乳业有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（四）维维东北食品饮料有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元。本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

（五）泸州维维食品饮料有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 5,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

(六) 维维华东食品饮料有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 5,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及 方式以签订的相关合同内容为准。

（七）维维粮仓粮食储运有限公司因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币 5,000万元，本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司对上述全资子公司提供担保事项是综合考虑各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

董事会同意公司拟为全资子公司提供总金额不超过人民币 60,000 万元担保，并拟授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018年 9月 30 日，公司及其子公司没有对外担保事宜。

本议案须经股东大会批准，在 2019 年度公司为全资子公司提供担保额度未经下一年度（2018 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一八年十月三十日

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-082

维维食品饮料股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产需要和市场监督管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围，拟对《公司章程》中第十三条进行修订，具体内容如下：

第十三条原为 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

饮料、糕点、保健食品（产品类别限《食品生产许可证》核定范围）食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现将第十三条修订为 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

饮料、糕点、保健食品、方便食品、薯类和膨化食品、糖果制品、炒货食品、坚果制品、豆制品（产品类别限《食品生产许可证核定范围》）食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围增加了“方便食品、薯类和膨化食品、糖果制品、炒货食品、坚果制品、豆制品”的生产。

本议案须经股东大会批准。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一八年十月三十日

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-083

维维食品饮料股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月14日 14 点00 分

召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月14日

至2018年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容刊登在2018年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1，2

3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；

法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于2018年11月13日（星期二）或之前到江苏省徐州市维维大道300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。

（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。

六、其他事项

（一）会议常设联系人：孟召永、于航航

联系电话：0516-83398138、0516-83290169

传真：0516-83394888

电子邮箱：mengzy@vvgroup.com

联系地址：江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室

邮政编码：221111。

（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

维维食品饮料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月14日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-084

维维食品饮料股份有限公司

2018年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一酒制造》的相关规定，现将公司2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、固体饮料类产品主要经营情况：

1、按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

2、按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

3、经销商变动情况：

报告期末经销商总数1503个，较年初经销商总数增加49个。

二、动植物蛋白饮料类产品主要经营情况：

1、按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

2、按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

3、经销商变动情况：

报告期末经销商总数1045个，较年初经销商总数增加159个。

三、精制茶类产品主要经营情况：

1、按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

2、按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

3、按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

4、经销商变动情况：

报告期末经销商总数380个，较年初经销商总数增加9个。

四、酒类产品主要经营情况：

1、按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

2、按销售渠道分类情况：

单位：万元币种：人民币

■

3、按地区分部分类情况：

■

4、经销商变动情况：

报告期末酒类产品经销商总数1263个，较年初经销商总数增加199个。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二○一八年十月三十日

公司代码：600300 公司简称：维维股份

2018年第三季度报告