莱绅通灵珠宝股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈东军、主管会计工作负责人周传波及会计机构负责人（会计主管人员）周传波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
1.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
货币资金：主要为短期理财增加所致。
应收票据及应收账款：主要为期初与商场应结算金额余额较大所致。
应付票据及应付账款：主要为结算周期内存货采购金额减少所致。
流动负债合计：主要为应付账款、短期借款、应付职工薪酬等减少所致。
单位：元 币种：人民币
■
投资收益：主要为本期理财收益增加所致。
收回投资收到的现金:主要为本期滚动购买理财产品较多所致。
投资支付的现金:主要为本期滚动购买理财产品较多所致。
投资活动产生的现金流量净额:主要为同期期初开始理财导致同期投资支出较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金:主要为分配2017年度股利金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额:主要为分配2017年度股利金额较大及偿还保证金所致。
1.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-039
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年10月23日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年10月29日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过审议，通过了以下议案：
1、2018年第三季度报告及正文
详情请见随本公告同日披露的公司《2018年第三季度报告》及《2018年第三季度报告正文》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、关于注销部分股票期权的议案
部分激励对象因离职及职位调整等，不再符合股权激励授予条件。根据公司《2017年股票期权激励计划》，公司拟对上述12名激励对象已授予但尚未行权的共计134.40万份股票期权予以注销，并授权经理层负责具体事宜。
本次注销后，公司已授予的股票期权激励对象人数由34人调整为22人，已授予但尚未行权的股票期权数量由302.40万份调整为168.00万份。
详情请见随本公告同日披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了认可意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
3、关于变更会计政策的议案
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司自2018年第三季度开始对财务报表格式进行相应调整。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
本次会计政策变更是根据通知要求，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
公司独立董事对此议案发表了认可意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-040
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2018年10月23日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年10月29日上午以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书（法定代表人沈东军先生代）和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘昆女士主持，与会监事经过审议，通过了以下议案：
1、2018年第三季度报告及正文
公司2018年第三季度报告及正文编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于注销部分股票期权的议案
公司对因离职及职位调整等已不再符合股票期权授予条件的激励对象的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销，已经取得必要的批准和授权，是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《2017年股票期权激励计划》的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于变更会计政策的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部的通知要求，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-041
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2018年第三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》的相关要求，现将公司2018年第三季度（1-9月份）经营数据披露如下：
一、门店变动情况
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二、报告期内主要经营数据情况
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特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-042
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票期权注销原因：离职及职位调整等
● 股票期权注销数量：134.40万份
2018年10月29日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”），对12名不再符合授予条件的激励对象已授予但尚未行权的共计134.40万份股票期权予以注销，并授权经理层负责具体事宜。
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
2017年6月7日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了公司《激励计划》等议案。
2017年6月29日，公司2016年年度股东大会审议通过了《激励计划》等议案。
2017年7月24日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于调整2017年股票期权行权价格的议案》。
2018年6月8日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于调整2017年股票期权数量及首次授予股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。
2018年10月29日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
以上内容，具体详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、股票期权注销情况
部分激励对象因离职及职位调整等，不再符合股权激励授予条件。根据公司《激励计划》，公司拟对上述12名激励对象已授予但尚未行权的共计134.40万份股票期权予以注销，并授权经理层负责具体事宜。
本次注销后，公司已授予的股票期权激励对象人数由34人调整为22人，已授予但尚未行权的股票期权数量由302.40万份调整为168.00万份。
三、监事会意见
公司监事会核查后认为：公司根据《激励计划》有关规定，对因离职及职位调整等已不再符合股票期权授予条件的激励对象的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销，已经取得必要的批准和授权，是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《激励计划》的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司对因离职及职位调整等已不再符合股票期权授予条件的激励对象的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销，已经取得必要的批准和授权，是合法、有效的，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《激励计划》的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、律师意见
江苏泰和律师事务所就上述事项出具法律意见书，认为：公司本次注销部分股票期权已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销事宜履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理相关注销手续。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见书；
4、法律意见书。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-043
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财额度：不超过6.50亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用
● 委托理财期限：自2018年11月1日至2019年10月31日
一、委托理财概述
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：
1、投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币6.50亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
理财产品主要投向结构性存款、收益凭证、银行委托贷款、债券、信托产品等。
3、资金来源
公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营所需的流动资金。
4、审批程序和有效期
根据《公司章程》112条的相关规定，该事项属于董事长审批权限范围之内，无需提交董事会和股东大会审议。
公司董事长授权经理层负责具体实施上述理财事宜，授权期限自2018年11月1日至2019年10月31日。
5、其他说明
公司与发行理财产品的机构之间不存在关联关系，本次授权不构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。
三、独立董事意见
公司及子公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；该事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。
四、公司进行委托理财的余额
截止到本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币4.92亿元。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年10月30日
公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵
2018年第三季度报告
