郑州安图生物工程股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人苗拥军、主管会计工作负责人冯超姐 及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
■
合并利润表项目 单位：元 币种：人民币
■
合并现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称:郑州安图生物工程股份有限公司
法定代表人:苗拥军
日期:2018年10月29日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-064
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循先生委托其他董事参加会议）。会议由公司董事长苗拥军主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2018年第三季度报告及正文的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《安图生物独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-065
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年10月29日在公司会议室召开，以现场和通讯方式结合进行，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事刘微女士主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年第三季度报告及正文的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-066
郑州安图生物工程股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举苗拥军先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日为止。
公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见:
1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
附件：董事长苗拥军先生简历。
苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任发行人执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。2016年3月起任全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员。现任本公司董事长、郑州安图实业股份有限公司董事长、安图实验仪器（郑州）有限公司董事长、郑州安图科技发展有限公司董事长、郑州迪安图医学检验所有限公司董事。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-067
郑州安图生物工程股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，同意选举张亚循先生为公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满之日为止。
公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见:
1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
附件：副董事长张亚循先生简历。
张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民银行职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任郑州卓凡服饰有限公司董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任发行人董事；2012年至今任河南争峰农牧科技发展有限公司董事长；2011年至今担任Natural Produce New Zealand Limited董事长。现任本公司副董事长、河南省海外联谊会副主席、河南省侨商投资企业协会副会长、新西兰河南商会会长。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-068
郑州安图生物工程股份有限公司
关于选举公司董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会审议情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个董事会专门委员会，现将各专门委员会相关情况公告如下：
1、 董事会审计委员会
第三届董事会同意选举张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中张禾女士担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。
2、董事会战略发展委员会
第三届董事会同意选举苗拥军先生、付光宇先生、张禾女士、叶忠明先生、李志军先生为公司第三届董事会战略发展委员会委员，其中苗拥军先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。
3、董事会薪酬与考核委员会
第三董事会同意选举李志军先生、苗拥军先生、杨增利先生、张禾女士、叶忠明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李志军先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。
4、董事会提名委员会
第三届董事会同意选举叶忠明先生、苗拥军先生、张亚循先生、张禾女士、李志军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中叶忠明先生担任主任委员，任期至本届董事会届满之日止。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次选举公司董事会专门委员会委员事项发表了同意的独立意见，提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-069
郑州安图生物工程股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任杨增利为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。根据公司总经理提名，公司第三届董事会同意聘任吴学炜、冯超姐、房瑞宽、秦耘、刘聪、张瑞峰、李桂林、李彬、张泉、王超为公司副总经理，冯超姐兼任公司财务总监。以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。 以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。
二、聘任公司董事会秘书
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任房瑞宽为公司第三届董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。
房瑞宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。公司在拟聘任房瑞宽先生担任董事会秘书之前，已按相关规定向上海证券交易所备案，房瑞宽先生担任公司董事会秘书任职已经通过上海证券交易所备案无异议。
三、聘任公司证券事务代表
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会同意聘任王娜为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第三届董事会届满之日止。
王娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。
四、独立董事意见
1、公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
2、本次董事会关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年10月30日
附：
杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，工程师，高级经济师。1991年至1992年任河南省瑞达生物工程公司技术员；1992年任华阳恩赛有限公司职员；1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职本公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）；2013年起任中国医学装备协会临床检验装备技术委员会常务委员，2016年起任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。现任本公司董事兼副总经理、郑州安图实业股份有限公司董事、北京百奥泰康生物技术有限公司董事、安图实验仪器（郑州）有限公司监事。
吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职本公司，历任执行董事、执行监事、总经理、董事、常务副总经理；2014年起任河南省医疗器械商会副会长；2015年起任中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副主任委员和河南省医药质量协会副会长；2016年起任郑州医疗器械行业协会副会长。现任本公司董事兼总经理、郑州安图实业股份有限公司董事、安图实验仪器（郑州）有限公司董事、郑州伊美诺生物技术有限公司董事长。
冯超姐女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历，ACCA（特许公认会计师公会）资深会员、注册会计师。1998年至2003年就职安图工程，历任职员、管理行政部经理；2003年至今就职本公司，历任管理行政部经理、国际贸易部经理、副总经理、财务总监、董事。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，郑州安图实业股份有限公司监事会主席，郑州安图科技发展有限公司董事、郑州迪安图医学检验所有限公司监事、上海标源生物科技有限公司监事、郑州标源生物科技有限公司监事。
房瑞宽先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，本科学历，工程师、助理经济师。1995年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任主管经理、销售部副经理、市场二部经理；2003年至今就职本公司，历任投标部经理、副总经理、董事会秘书；2017年至今任宁波梅山保税港区京君资产管理合伙企业执行事务合伙人。现任本公司副总经理兼董事会秘书，郑州安图实业股份有限公司董事，杭州安图久和医疗科技有限公司董事长。
秦耘先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、销售部副经理、销售部经理；2003年至今历任本公司销售部经理、副总经理。现任本公司副总经理，安图实验仪器（郑州）有限公司董事，河北安图久和医疗科技有限公司董事长。
刘聪先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，高级工程师。1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2007年就职安图工程，历任主管经理、仪器部经理；2007年至今就职安图仪器，任总经理、董事；2010年至今担任本公司副总经理。现任本公司副总经理，安图实验仪器（郑州）有限公司董事兼总经理。
李桂林先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历，工程师。1999年至2003年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2003年至2011年就职于本公司，历任主管经理、质管部经理、免疫产品研发部经理、副总经理；2011年至今就职于郑州伊美诺生物技术有限公司，历任总经理、董事；现任郑州伊美诺生物技术有限公司总经理、董事，北京百奥泰康生物技术有限公司董事长，三河百安生物技术有限公司执行董事。
李彬先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士研究生学历，工程师。2002至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于本公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、副总经理，质量中心总监；现任质量中心总监。
张瑞峰先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。1998年至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于本公司，历任项目总监、营销总监、战略总监兼部门经理；现任战略总监兼部门经理。
张泉先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，硕士研究生学历。2002年至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于本公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、营销总监、兼客服中心总监、营销总监；现任营销总监。
王超先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2000年至2007年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2007年至今就职于安图实验仪器（郑州）有限公司，历任研发部经理兼采购部经理、副总经理、董事；现任安图实验仪器（郑州）有限公司副总经理兼董事。
王娜女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历，获董事会秘书资格证书。2012年3月至今就职于本公司，历任职员、证券事务部主管经理、证券事务代表兼证券事务部经理。
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-070
郑州安图生物工程股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司于2018年10月29日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举韩明明先生为公司监事会主席，任期至公司第三届监事会届满为止。
附件：监事会主席韩明明先生简历。
韩明明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。1989年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、财务部经理；2003年至2011年历任本公司财务部经理、副总经理（2003年至2008年兼安图工程财务部经理），2011年至今就职郑州安图实业股份有限公司，历任副总经理、总经理、董事。现任郑州安图实业股份有限公司董事兼总经理，郑州安图科技发展有限公司监事。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2018年10月30日
公司代码：603658 公司简称：安图生物
2018年第三季度报告
