隆鑫通用动力股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高勇、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）杨俐娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位：元

■

2.损益表项目

单位：元

■

3.现金流量表项目

单位：元

■

4.经营业绩分析

报告期内，公司实现营业收入79.81亿元，同比增长9.81%，其中出口营业收入45.02亿元，同比增长20.45%，占总营业收入比重为56.41%，同比提升4.98个百分点。受人民币对美元汇率变动、原材料价格上涨和政府补贴减少的综合影响，实现归属于母公司的净利润6.1亿元，同比下降11.71%；实现扣非后归属母公司净利润5.54亿元，同比下降7.31%。实现综合毛利率 18.50%，同比下降 1.54个百分点，比上半年提升0.59个百分点。

其中，2018年第三季度实现营业收入28.48亿元，同比增长12.75%，其中实现出口营业收入16.84亿元，同比增长30.54%；实现归属于母公司的净利润1.92亿元，同比增长1.05%；实现扣非后归属母公司净利润1.74亿元，同比下降0.12%。

1、发动机业务

报告期内，公司发动机业务实现营业收入18.61亿元，同比下降0.15%，产品毛利率同比下降1.96个百分点至18.38%。其中：

①受国内三轮摩托车整车销售下滑的影响，道路用发动机实现销售收入9.07亿元，同比下降9.97%。其中，用于四轮低速电动车混合动力的增程式混合动力发动机实现销量8,421台，同比增长77.4%。

公司生产的宝马850CC大排量双缸发动机实现批量供货1.28万台，其中第三季度实现供货0.65万台，生产能力不断提升。

②非道路用发动机实现销售收入9.40亿元，同比增长9.75%。其中出口美国市场实现销售收入为4.12亿元，同比增长8%。

400cc排量以上商用机动力产品收入增长30.28%。其中，双缸大排量产品销量9.92万台，同比增长37.95%。

报告期内，国内市场实现销量50.68万台，同比增长20.5%；出口美国市场45.70万台，同比增长3.15%。

出口欧洲市场的非道路发动机产品按照欧V标准已全部切换。

2、摩托车业务

报告期内，公司摩托车业务实现营业收入29.65亿元，同比下降3.25%；三季度收入较二季度环比增长9.56%。产品毛利率下降1.04个百分点至18.59%，比今年上半年提升1.21个百分点。

摩托车出口实现销售收入22.00亿元，同比增长4.04%，实现出口创汇3.28亿美元，同比增长4.90%，保持行业首位。其中，两轮车实现出口创汇同比增长5.34%；三轮车出口销量达到3.89万台，同比下降13.13%。

摩托车国内实现销售收入7.66亿元，同比下降19.46%。其中两轮车国内营业收入同比下降21.48%，以无极 300R 为代表的大排量产品实现销量4,090台（含出口），同比增长178.99%；三轮车国内实现营业收入6.33亿元，同比下降19.03%，物流、环卫等专用三轮车实现销量1,857台。

公司生产的宝马C400X 踏板摩托车实现批量供货2,256 台。

2018年9月21日，隆鑫旗下中大排量高端运动机车品牌“VOGE无极”在第十六届中国国际摩托车博览会上正式发布。

3、发电机组业务

报告期内，公司发电机组业务实现营业收入18.39亿元，同比增长53.29%；三季度收入较二季度环比增长0.62%。产品毛利率同比下降1.15个百分点至21.1%，比今年上半年提升1.40个百分点。其中：

①小型家用发电机组业务实现营业收入10.59亿元，同比增长90.73%。出口创汇保持行业首位，其中，出口美国的发电机组产品实现营业收入8.70亿元，同比增长135.77%。

公司变频发电机组销量达到14.36万台，收入同比增长231%。

②大型商用发电机组业务实现营业收入7.64亿元，同比增长22.72%。其中，国内市场销售收入同比增长22.09%，主要表现为数据中心、通信金融、农林牧渔等领域的拓展；国外市场出口创汇同比增长24.63%，主要是非洲、美洲和俄语区市场得到进一步拓展。

报告期内，系统大客户中标项目的合计金额为人民币约3.52亿元，包括数据中心、商业地产、畜牧业以及“一带一路”项目等领域。截止到本报告发布之日，广州威能机电有限公司获得中国核工业集团公司的供应商资质。

4、四轮低速电动车业务

报告期内，公司四轮低速电动车业务实现销量3.04万辆，同比下降14.14%，实现营业收入6.61亿元，同比下降5.14%。实现产品毛利率13.20%，同比增加2.35个百分点。

公司混合动力系统（增程器）四轮低速电动车实现销量11,523辆，同比增长78.34%；锂电版四轮低速电动车上市实现销售。

2018年5月，山东丽驰新能源汽车有限公司（以下简称“山东丽驰”）“5万辆新能源商用车项目”获山东省发改委的核准批复。2018年9月30日，山东丽驰申报的纯电动箱式运输车产品通过技术审查，获得国家工信部产品公告。目前正积极开展量产准备工作，计划于2019年上半年上市销售。纯电动箱式运输车产品审查通过后，有利于山东丽驰今后进一步拓展市场空间，逐步实现产品升级和产品结构优化。

5、报告期内，公司轻量化汽车零部件业务实现营业收入5.92亿元，同比增长50.11%。其中，CMD汽车零部件实现营业收入1.40亿元，同比下降6.78%；重庆莱特威汽车零部件有限公司和南京隆尼精密机械有限公司实现收入4.28亿元，同比增长91.98%。

报告期内，吉普、沃尔沃缸盖加工项目和长安福特发动机缸体加工项目按计划顺利推进。

6、公司无人直升机业务获得新的进展：

①珠海隆华直升机科技有限公司（以下简称“珠海隆华”）报告期内累计生产34架无人直升机，向重庆领直航科技有限公司累计交付28架XV-2植保无人机用于植保作业。

②报告期内，XV-3大载重通用无人机参加了某型空地导弹飞星发射测试，成功实现了导弹空中发射，发射过程中无人机姿态稳定、机弹兼容性良好，达到预定目标,有利于公司无人机产品平台进一步拓展防务市场。

③截止到本报告发布，公司XV-2型植保无人直升机累计作业服务面积达到51,450亩次。主要作业区域集中在新疆、黑龙江、内蒙古等地区，主要作业作物为棉花、土豆、水稻等。受部分地区作业条件限制以及飞机出勤率影响，作业服务面积未达目标。公司下一步将根据不同作物及作业环境下的大量飞行数据，针对干燥、沙尘及复杂田地环境作业反映出的可靠性、维修性及保障性问题，重点提高无人机出勤率、完善地面站软件功能、强化无人机飞手模拟仿真训练环境，今后将进一步聚焦市场、聚焦客户，发挥工业级无人机的作业优势。截止公告披露日，XV-2植保无人机的累计飞行时间超过1,500小时。

④截止公告披露日，XV-5型无人机在珠海完成了4小时50分钟的无地效悬停飞行试验，目前在国内外同级别无人直升机中尚未发现有此项纪录，即无地效悬停航时的公开飞行试验报道。

⑤珠海隆华截止目前已经构建了200公斤级同一动力和升力平台下的三型工业级油动直升机产品：

● XV-2型“专业植保”无人直升机，用于农林植保服务，已进入了小批量生产；

● XV-3型“大载重多用途”无人直升机，主要用于察打、消防、运输、应急救援等领域；

● XV-5型“长航时多用途”无人直升机，主要用于侦查、巡检巡线、环境探测、地勘测绘、通讯中继等领域；

上述三款无人机产品将在11月6日-11日参加在珠海国际航展中心举行的第十二届中国国际航空航天博览会（公司展位是十号展馆H10D4）。

7、报告期内，CMD公司的航空发动机业务未实现营业收入；CMD22汽油活塞式通航发动机通过了EASA颁发的CMD22系列航空汽油发动机《型号认证证书》。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年7月6日召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。截止到2018年9月21日，公司累计回购股份数量为59,535,500股，占公司总股本的比例为2.82%，成交的最高价为5.75元/股，成交的最低价为4.76元/股，支付的总金额为299,999,858.26元（含印花税、佣金等交易费用），公司回购金额达到回购预案中的回购金额上限，本次回购股份方案实施完毕。公司于2018年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销前述所回购股份，并及时披露了《关于股份回购实施结果及股份变动公告》。（具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn）

公司于2018年9月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于在广东从化设立全资子公司的议案》，截止公告披露日，公司办理完成广州鑫达特机械零部件制造有限公司的注册登记手续，并取得营业执照。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-087

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知及会议资料于2018年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日以现场表决的方式在公司A区五楼会议室召开。应参与表决董事8名，实际表决董事8名（董事涂建华先生因工作出差无法出席，委托董事李林辉先生代为行使表决权），部分监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》；

报告期内，公司实现营业收入79.81亿元，同比增长9.81%，其中出口营业收入45.02亿元，同比增长20.45%，占总营业收入比重为56.41%，同比提升4.98个百分点。实现归属于母公司的净利润6.10亿元，同比下降11.71%；实现扣非后归属母公司净利润5.54亿元，同比下降7.31%。实现综合毛利率 18.50%，同比下降 1.54个百分点，比上半年提升0.59个百分点（前述财务数据均未经审计）。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《公司2018年第三季度报告》）

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案》；

截止2018年9月30日，公司与关联企业德州富路车业有限公司实际发生的关联交易金额已经接近年初预计金额，考虑到该部分业务所在行业的周期性，公司拟将该部分业务2018年的全年预计关联交易合计金额由6,500万元调增至15,000万元,合计增加8,500万元，占公司2018年年初全年日常关联交易预计总额的3.49%。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的公告》）

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》）

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》）

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司开展短期理财业务的议案》；

为提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，董事会授权董事长在保证公司资金流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务，总额度不超过人民币 10亿元。在实施有效期内投资额日峰值不超过10亿元的前提下，可以滚动投资。本次理财投资主要选择购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的短期低风险或保本浮动收益型理财类产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购、货币理财型基金等人民币一年期以内的理财产品。本次授权投资期限到2019年12月31日为止。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的相关议案需提交公司股东大会审议，故拟定于2018年11月15日（星期四）下午14:00在公司一楼多媒体会议室召开公司2018年度第四次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年10月31日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-088

隆鑫通用动力股份有限公司

关于调整公司2018年日常关联交易

预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易调整尚需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易调整不会导致上市公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）于2018年10月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年日常关联交易预计金额的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见

经公司独立董事对《关于调整公司2018年日常关联交易预计金额的议案》事前审阅，认为该议案所涉及2018年度日常关联交易预计金额调整是因公司正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。独立董事均同意将上述议案提交公司董事会审议。

3、独立董事意见

2018年度日常关联交易预计金额调整是因公司正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

鉴于上述关联交易之关联方系公司控股子公司的少数股东，就相关议案的审议，公司全体董事无需回避表决。上述关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，审议结果合法、有效。我们同意将以上议案提交股东大会审议。

（二）日常关联交易调整情况

公司根据2017年的实际经营情况于2018年年初对2018年全年的关联交易金额进行预测，即预计2018年全年发生的日常关联交易总额为243,900万元。（具体详见上海交易所网站www.sse.com.cn发布的《公司关于2018年度日常关联交易的公告》），由于2018年1-9月公司营业收入同比增长9.81%（具体详见上海交易所网站www.sse.com.cn发布的《公司2018年第三季度报告》），截止2018年9月30日，公司与其中一家关联企业的实际发生额已经接近年初预计金额，考虑到该部分业务所在行业的周期性，公司拟将该部分业务2018年的全年预计关联交易合计金额由6,500万元调增至15,000万元,合计增加8,500万元，占公司2018年全年预计总额的3.49%，占公司2017年度经审计净资产的1.28%，具体如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、德州富路车业有限公司

注册地址： 陵县经济开发区迎宾街北首路东

法定代表人： 陆付军

注册资本：捌仟万元整

经营范围：场（厂）内专用旅游观光车辆制造、销售

关联关系：公司控股子公司山东丽驰新能源汽车有限公司的少数股东。

三、关联方履约能力

关联方德州富路依法存续，具备持续经营能力，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司及下属公司与德州富路所的关联交易定价均通过所签署的关联交易合同给予了明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照合理方式协议定价。

五、对上市公司的影响情况

公司与德州富路的日常关联交易系为满足公司及下属公司正常生产经营所需，符合公司实际情况，有利于公司的发展，公司主业不会因此对关联方形成依赖或被其控制。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

公司与德州富路的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易价格公允，符合商业管理，体现了公平、公正、公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、备查文件

1、隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于公司调整2018年日常关联交易预计金额的事前认可意见；

3、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年10月31日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-089

隆鑫通用动力股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于7月18日披露了《隆鑫通用动力股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于9月26日披露了《隆鑫通用动力股份有限公司关于股份回购实施结果及股份变动公告》。公司于9月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销了所回购的59,535,500股股份，公司总股本由2,113,077,350股减少至2,053,541,850股（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。此外，鉴于第十三届全国人大常委会第六次会议对《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改，修订后的《公司法》自公布之日起施行。

基于以上情况并根据最新的《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则 （2018年修订）》等相关规定，现公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

《关于修改〈公司章程〉的议案》还需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2018年10月31日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-090

隆鑫通用动力股份有限公司

关于增加为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）本次为广州威能临时增加3,000万元的担保额度，前述增加的3,000万元担保额度将于2019年3月31日到期，即2019年4月1日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币2亿元；本次担保前，公司为广州威能已实际提供的担保余额为2亿元。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司无对外担保逾期的情形

● 本次担保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2018年4月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，为支持公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）的业务拓展，补充流动资金，公司拟为广州威能在银行业金融机构贷款提供担保金额累计不超过人民币2亿元的保证担保（含公司于2015年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》所确定的担保额度），有效期为董事会审议通过之日起十二个月。截止2018年9月30日，公司对广州威能的担保余额为2亿元（已发生但尚未到期的担保金额为1.98亿元）。

鉴于广州威能与部分银行的融资担保合同将于2019年3月31日到期，广州威能拟于近期向新的银行业金融机构申请3,000万元额度的授信，为此公司拟为广州威能临时增加人民币3,000万元的担保额度，以便于广州威能顺利完成债权银行调整。本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将于2019年3月31日到期，即2019年4月1日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币2亿元。本次担保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州威能机电有限公司

住 所：广州市番禹区丽骏路25号

法定代表人：邵剑梁

注册资本：人民币11,050万元

成立日期：2005年3月8日

信用等级：A

行业：电气机械和器材制造业

经营范围：发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；内燃机及配件制造；机械零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属包装容器制造；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；电气机械设备销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备批发；金属制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

股东及持股比例：广州威能为公司的控股子公司，其中公司持股75%、广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）持股6%、邵剑梁持股9%、邵剑钊持股5%、黎柏荣持股5%。

主要财务数据：截止2017年12月31日，广州威能总资产89,331.19万元，净资产38,268.07万元，负债总额51,063.12万元，资产负债率57.16%。其中银行贷款总额1,892.14万元，流动负债总额50,778.56万元，2017年营业收入102,803.49万元，实现净利润10,195.60万元（前述财务数据为合并口径经审计财务数据）。

截至2018年9月30日，广州威能总资产93,557.92万元，净资产46,306.46万元，负债总额47,251.45万元，资产负债率50.51%。其中银行贷款总额406.37万元，流动负债总额47,070.84万元；2018年1月-9月实现营业收入76,376.16万元，净利润7,969.61万元（前述财务数据为合并口径下未经审计财务数据）。

三、担保协议的主要内容

担保方：隆鑫通用动力股份有公司

被担保方：广州威能机电有限公司

担保方式：连带责任保证担保

是否提供反担保：是，广州威能总经理邵剑梁及其控股公司超能投资将为公司该项担保提供连带责任的反担保。

担保金额及期限：在公司第三届董事会第十二次会议已审议通过的2亿元担保额度的基础上，公司拟为广州威能临时增加人民币3,000万元的担保额度，以便于广州威能顺利完成债权银行的调整。本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将在2019年3月31日到期，即2019年4月1日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币2亿元。

担保内容：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：广州威能经营状况良好，具备债务偿还能力；被担保人为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；同时，由广州威能股东邵剑梁先生、超能投资为该项担保提供连带责任的反担保，足以保证上市公司股东权益不会因此受到损害。本次担保符合相关法律法规，同意为其向银行业金融机构贷款提供保证担保。

独立董事发表独立意见认为：此次为公司控股子公司广州威能临时增加3,000万元的担保额度，主要是便于广州威能顺利完成债权银行的调整，且本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将在2019年3月31日到期。此次临时增加担保额度，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意本次公司增加为控股子公司提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为2亿元（已发生但尚未到期的担保金额为1.98亿元），占公司净资产的3.24%，其中对控股子公司的担保余额为2亿元，占公司净资产的3.24%。

截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3、广州威能营业执照

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2018年10月31日

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2018-091

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月15日 14 点 00分

召开地点：公司一楼多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月15日

至2018年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会十七次会议审议通过，详见公司于2018年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提请登记确认。

1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持 营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签 字、加盖公章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真 或信函方式进行登记(以 2018年 11月 13日 17:30 时前公司收到传真或信件为准)

3、登记时间：2018 年11月 13 日(星期二)8:30-11:30、14:00-17:30 4、登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼 410 室证券投资部。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园证券投资部

邮 编：400060

电 话：023-89028829

传 真：023-89028051

联系人：万先生

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2018年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用

2018年第三季度报告