包头华资实业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮 及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目的重大变化情况及原因的说明
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二、利润表项目的重大变化情况及原因的说明
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年7月19日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于以承债方式转让控股子公司上海华昆科技发展有限公司90%股权的议案》。至此，公司不在持有该子公司股权。本报告期未合并其资产负债表，仅合并其利润表及现金流量表。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2018-022
包头华资实业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2018年10月24日以微信、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，应参会董事七人，实际参会董事七人。本次会议的召开及其议定事项合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《关于公司2018年三季度报告》议案。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于子公司续签《奶牛养殖场地租赁协议》的议案。
公司全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司（下称“源升牧业”）继续签署《奶牛养殖场地租赁协议》，期限为一年。
截止2018年6月30日由乳泉奶业与源升牧业签署的原租赁协议已到期。近日，经双方协商决定继续签署为期一年的《奶牛养殖场地租赁协议》，即:2018年7月1日至2019年6月30日。经公司董事会研究，决定继续签署该租赁协议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的公告（临2018-023）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
包头华资实业股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2018-023
包头华资实业股份有限公司
关于全资子公司签署资产租赁
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2018年10月29日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议通过了关于全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司（下称“源升牧业”）续签《奶牛养殖场地租赁协议》的议案，租赁期限为一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况
1、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司
法定代表人：宋卫东
注册资本：21,000万元
经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。
住所地：包头市土右旗
2、承租方：包头市源升农牧业有限公司
法定代表人：于立军
注册资本：2,000万元
经营范围：养殖、种植（种子除外）、生产技术开发与产品销售；生物技术咨询、服务；肉类（生）销售等。
住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园
三、租赁协议的主要内容
1、租赁资产：乳泉奶业四座奶牛场，分别为明沙淖乡老樊营村奶牛养殖场区和美岱召乡河家圐圙村A、C、D厂。 美岱召乡美岱桥村饲料加工厂。
2、租赁期限：租赁期限为一年，自2018年7月1日起至2019年6月30日止。
3、租金及支付方式
（1）租金为90万元/年
（2）租金每半年支付一次，第一期2018年12月31日前支付一次，第二期2019年6月30日前支付一次。
四、交易目的及对公司的影响
提升奶牛养殖场地的使用效率，对公司整体效益的提高起到一定促进作用。
五、备查文件：
1、公司第七届董事会第十三次会议决议。
2、《奶牛养殖场地租赁协议》。
包头华资实业股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月三十一日
公司代码：600191 公司简称：华资实业
2018年第三季度报告
