四川东材科技集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于少波、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

■

利润表主要项目大幅变动的情况及原因

■

现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2018年前三季度，由于受特高压电网投资减速新开工项目减少的影响，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件等产品的市场需求大幅下降，盈利能力下滑明显。其次，受石油输出国组织（欧佩克）减产、环保监察力度加大、国际政治局势动荡等因素影响，国际原油价格持续上涨，主要化工原材料价格均呈上涨态势，人工成本和环保投入成本持续上升，进一步压缩公司利润空间。预计第四季度，经营形势扭转的可能性较小。

此外，2017年公司出售所持天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权、转让所持太湖金张科技股份有限公司19%的股权，实现归属于上市公司股东净利润3,057.79万元（经审计），本年度无此类业务。综上因素影响，公司预计2018年累计实现归属于上市公司股东的净利润同比降低50%-80%。

■

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-022

四川东材科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2018年10月20日以专人送达、通讯方式发出，会议于2018年10月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议由公司董事长于少波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告及其摘要的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见 2018年 10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于公司通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的公告》

三、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1、回购股份的目的和用途

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、拟回购股份的种类

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、拟回购股份的方式

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、拟回购股份的数量或金额

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、拟回购股份的价格

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、拟用于回购的资金来源

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、回购股份的期限

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权

内容详见 2018年 10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权

内容详见 2018年 10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》

六、审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

内容详见 2018年 10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》

以上议案第二、三、四、五项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2018-023

四川东材科技集团股份有限公司

关于通过全资子公司江苏东材投资建设

年产2万吨OLED显示技术用光学级

聚酯基膜项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目

● 投 资 金 额：人民币31,780.00万元

● 特别风险提示：该项目的实施存在一定的不确定性，有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。本次对外投资经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）从事聚酯薄膜的研发、生产、销售已有近50年的历史，在聚酯薄膜的研发、工艺、制造等方面积累了丰富的制造经验，奠定了坚实的技术基础。2012年7月，公司通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）以超募资金在江苏海安投资建设“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”。该项目自2015年7月试车投产至今，运行时间已达三年之久。期间，公司不断改进工艺技术、调整产品结构，积累了较为丰富的光学级聚酯基膜的制备技术和生产经验，现有产品主要用于智能手机配套的光学薄膜领域。光学级聚酯基膜产品的厚度范围跨度较大（23um-250um），产品规格较多，而公司仅有一条生产线，经常面临频繁转产的情形，由此导致设备损耗较为严重，产品单耗及生产成本较高，制约了市场开发和未来的发展。

当前，全球OLED显示行业快速发展，全触控技术在LCD及OLED中的全面应用，为高端光学级聚酯基膜带来了广阔的市场需求空间。未来，新型OLED显示器所需的高端光学级聚酯基膜逐渐向薄型化发展，但公司现有设备配置较适合生产中厚型膜，薄型膜的工艺和质量控制难度较大，生产效率偏低，难以满足高效生产的设备需求。为了全面布局OLED产业，降低生产成本，扩大市场份额，更好地服务客户，公司拟通过全资子公司江苏东材在江苏海安投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目。

（二）董事会审议情况

公司于2018年10月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（三）对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、项目实施主体的基本概况

公司名称：江苏东材新材料有限责任公司

住 所：江苏海安市城东镇开发大道28号

法定代表人：宗跃强

注册资本：36,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2012年8月7日

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后可经营）、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零陪件的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、投资项目的具体情况

投资项目名称：年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目

项目建设地址：江苏省海安市城东镇江苏东材工业园区

项目建设内容：新建生产厂房及辅助用房建筑面积为12000㎡；新增生产设备及生产及动力辅助设备22台（套），其中进口国外光学级聚酯基膜生产线一条，国内配套料仓、输送机、粉碎机等辅助生产设备，形成1条年产20000吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜生产线及配套设施。

项目投资规划：项目总投资31,780万元，其中：固定资产投资30,500万元，铺底流动资金1280万元（含外汇2560万欧元）。资金来源为公司自筹及银行贷款。

项目建设工期：包括前期工程设计、新建厂房施工、设备考察采购、设备安装调试、试生产等阶段。

项目进度安排：从工程设计到工程建成正式投产预计为28个月，自东材科技2018年第一次临时股东大会审议通过之日起启动。

项目市场定位：本项目定位于生产OLED显示技术相关的光学级聚酯基膜，主要包括偏光片离型膜基膜、偏光片保护膜及高保防爆膜阻隔膜基膜、MLCC（多层陶瓷电容器）离型膜基膜等。

四、投资项目的必要性

OLED产业属新型显示产业，作为国家重点扶持产业，被列入国家“十二五”发展规划和“2020年信息产业中长期发展纲要”中作为战略性新兴产业重点发展项目之一；2014年国家发改委和财政部先后多次发文，提出加速推动以氧化物、OLED等先进技术为代表的新型显示技术产业化进程；2016年国家发改委和工信部联合发布《实施制造业升级改造重大工程包》，提出重点发展低温多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有机发光半导体显示（AMOLED）等新一代显示量产技术，建设高世代生产线。

有机发光二极管（OLED）作为新型显示技术，具有主动发光、超薄、无视角限制、可卷曲、高画质（高对比度、高亮度、高色域）、全固态、低功耗和工作温度范围宽等特点，相关产品被广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、电视、车载显示等传统平板显示应用领域。随着消费者对移动智能终端设备的个性化需求越来越高，柔性显示技术逐渐成为显示技术发展的新方向，而OLED由于其原理结构上的优势，已成为目前柔性显示的主流方向。2014年，有源驱动型AMOLED 柔性显示屏开始批量进入市场，在曲面智能手机及智能手表上获得成功应用，并迅速被市场所认可。未来，应用领域会从曲面智能手机、智能手表扩展到其他智能可穿戴设备、VR/AR（虚拟显示/增强现实）设备等更为广泛的前沿领域。

根据全球显示领域权威资讯机构Display Supply Chain Consultants(DSCC)发布的数据显示，2018年第一季度OLED整体销售额达59亿美元，同比增长39%，预计全年收入达到269.5亿美元。调研机构预测：2021年OLED手机面板的出货量将超过LCD，就长期而言，全球OLED面板收入将继续以两位数增长率保持增长，到2020年达到32%的高峰，到2022年增至572亿美元。

目前，OLED面板生产企业主要集中在东亚（韩、日、台等），其中韩国厂商处于垄断地位，三星占据全球AMOLED供应量近90%。近几年，在国家经济政策的大力推动下，维信诺、京东方、华星光电、国显光电等面板制造企业加快产业布局，积极投入 OLED 显示行业，产销量均快速增长。从发展态势来看，OLED 工艺技术不断成熟，市场需求急剧增加，产品质量快速提升，生产成本逐渐下降，消费者对产品的认知度和接纳程度不断提高，OLED 产业已经进入产业成长期。

因此，在市场需求与技术发展的驱动下，把握时机、发挥优势，扩大OLED行业布局，以OLED用光学级聚酯基膜的研发、定型、批量投放市场为主导，加大中高端新产品的技术攻关和市场调研，提升产品附加值，促进公司由传统绝缘材料向光学膜材料产业转型升级，提升企业竞争力具有重要意义。

五、项目预计收益

本项目建成后，预计平均每年可实现年销售收入49,240万元，实现年利润总额6,400万元。本项目所得税后的财务内部收益率为15.99%，所得税后投资回收期7.91 年（含建设期28个月）。

以上数据均是根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

六、对外投资对上市公司的影响

本公司一直致力化工新材料的研发、制造和销售，重点发展新型绝缘材料、光学膜材料和环保阻燃材料。本次实施OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目，拟打破日、韩、美等海外企业的市场垄断，加速OLED显示面板的国产化进程，符合国家建设方针和产业政策，社会效益显著。公司凭借在光学级聚酯基膜生产和经营管理方面所积累的经验优势，进一步扩大产能，积极拓展新的营销渠道，扩大OLED行业布局，符合公司发展战略。项目定位于OLED显示技术相关的光学级聚酯基膜和触摸屏聚酯基膜市场，具有良好的经济效益，可以扩大公司经营规模、提高销售收入，推动产业链升级，有利于提升公司整体竞争能力和盈利水平。

七、对外投资的风险分析

（一）项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成。

（二）公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证，但受到经济 环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响，项目未来实现的收益存在不确定性，存在不达预期的风险。对此，公司将积极关注经济形势的变化，密切跟踪市场需求，以市场为导向，通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并依据有关规定及时履行相关信 息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2018年 10月30 日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-024

四川东材科技集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份

预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购规模：回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币1.5亿元；

● 回购价格：不超过人民币 5.00 元/股；

● 回购期限：自股东大会审议通过之日起 6 个月内。

● 相关风险提示

本次回购方案存在以下风险：

1、本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案价格区间，导致回购预案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

3、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

5、若本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，可能存在因上述计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

6、若本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

7、本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购部分A 股股份，预案如下：

一、回购股份预案的审议及实施程序

（一）本回购股份预案已经公司2018年10月30日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。独立董事发表了独立意见，明确表示同意。

（二）本回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

二、回购预案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价已低于每股净资产，未能体现公司合理的价值，影响了公司市场形象。为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份。

公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

（二）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（三）拟回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）拟回购股份的数量或金额

本次拟回购股份的资金总额最高不超过人民币1.5亿元，最低不低于人民币1亿元，若以回购资金上限1.5亿元、回购价格上限5.00元/股测算，预计回购股份总数为30,000.00万股，占公司目前已发行总股本的比例为4.79%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（五）拟回购股份的价格

本次拟回购股份价格为不超过人民币5.00元/股，未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。

公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（六）拟用于回购的资金来源

公司本次拟用于回购的资金来源为自有资金或自筹资金。

（七）回购股份的期限

回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月， 法律法规或其他规范性文件如对回购期限有修改的，依其规定执行。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期限内回购公司股票：

1、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（八）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至 2018 年 9 月 30 日，公司资产总额为312,959.36 万元，货币资金余额为24,533.97 万元，归属于上市公司股东的净资产为231,812.53万元，资产负债率为25.26%。假设本次最高回购资金上限15,000 万元（含）全部使用完毕，按2018年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司资产总额的4.79%，约占归属于上市公司股东的净资产的6.47%。根据相关规定，股份回购需分批实施且可以在回购期内择机进行，具有一定弹性。根据公司目前经营业绩、财务状况及未来发展规划，公司认为使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币15,000 万元（含）的自有资金实施股份回购，不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，在可预期的回购价格区间内，公司股权分布情况符合公司上市的条件，不会影响公司的上市地位。

（九）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照回购资金总额上限15,000万元及回购价格上限5元/股测算，公司预计回购股份数量为30,000.00万股，回购股份比例约占本公司总股本的4.79%。

1、假设预计回购股份全部注销，公司股本变化情况预测如下：

■

2、假设预计回购股份全部实施股权激励计划或员工持股计划，预计公司股权结构的变动情况如下：

■

实际股份变动以后续实施公告为准。

（十）控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。

经自查，在董事会做出回购股份决议前六个月内，公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

（十一）提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十二）本次决议有效期

本次以集中竞价方式回购股份的决议的有效期为股东大会审议通过之日起 6 个月。

（十三）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

公司独立董事在审议回购股份议案后发表独立意见如下：

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013 修订）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，公司本次回购股份合法合规。

2、公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，拟使用自有资金或自筹资金回购部分股份，推动公司股票价值的合理回归，符合广大投资者的利益。

3、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

4、本次回购的股份若部分或全部用于股权激励和员工持股计划，有利于吸引和留住优秀人才，有利于充分调动公司董事、高级管理人员和核心人员的积极性。

5、本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

综上所述，独立董事一致认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，独立董事认可本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案价格区间，导致回购预案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

3、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

5、若本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，可能存在因上述计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；

6、若本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

7、本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，在回购方案实施过程中出现上述风险情形时，及时进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-025

四川东材科技集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据2018年10月26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，拟对公司章程进行修改，具体修改条款如下：

■

本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-026

四川东材科技集团股份有限公司

2018年第三季度主要经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

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二、主要产品的价格变动情况（不含税）

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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-027

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月15日 14 点00 分

召开地点：绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月15日

至2018年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2018年10月30日召开的第四届董事会第十次会议审议通过上述议案，详见公司于2018年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于本次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第一次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4

议案2、议案3、议案4属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、登记时间：2018年11月15日（星期四）上午9：00-11：30

2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）

（二）通讯方式登记

1、登记方式：可通过信函或传真方式登记

2、登记时间：传真方式登记时间为2018年11月14日9：00一17：00；

信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2018年11月14日17:00

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

六、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电 话：0816一2289750

传 真：0816一2289750

邮 编：621000

联系人：陈 杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2018年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2018年第三季度报告

公司代码：601208 公司简称：东材科技