内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人王臻、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目重大变动情况及原因的说明：
■
注1：货币资金期末余额为8,458,787,697.82元，比年初余额增幅80.65%，其主要原因是本期存款余额增加。
注2：交易性金融资产期末余额为11,538,490.00元，比年初余额减幅32.62%，其主要原因是本期以公允价值计量的期货合约减少。
注3：应收票据期末余额为2,116,368,796.49元，比年初余额减幅42.02%，其主要原因是本期应收票据贴现增加。
注4：预付款项期末余额为774,481,049.66元，比年初余额增幅49.32%，其主要原因是本期预付原料及设备采购款增加。
注5：在建工程期末余额为388,002,910.72元，比年初余额增幅75.10%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司在建工程投入增加所致。
注6：工程物资期末余额为30,377,042.36元，比年初余额增幅44.51%，其主要原因是本期工程项目采购物资增加。
注7：长期待摊费用期末余额为240,746,211.54元，比年初余额增幅44.51%，其主要原因是本期取水权使用费增加。
注8：预收账款期末余额为1,161,394,883.91元，比年初余额增幅138.66%，其主要原因是本期预收货款增加。
注9：应交税费期末余额为809,615,963.26元，比年初余额增幅48.87%，其主要原因是本期应交增值税增加。
注10：应付股利期末余额为111,225,877.17元，比年初余额增幅97.11%，其主要原因是本公司之子公司电力冶金公司应付股利增加。
注11：其他应付款期末余额为966,085,258.68元，比年初余额增幅41.38%，其主要原因是本期往来借款增加。
注12：其他综合收益期末余额为7,878,759.32元，比年初余额增幅117.92%，其主要原因是本期外币报表折算差额增加。
注13：专项储备期末余额为56,994,727.86元，比年初余额增幅36.51%，其主要原因是本期专项储备计提增加。
（2）利润表项目重大变动情况及原因的说明：
■
注1：税金及附加本期发生额为485,125,856.60元，比上期发生额增幅49.41%，其主要原因是本期关税、环境保护税、水资源税增加。
注2：研发费用本期发生37,001,350.83元，比上期发生额增幅42.09%，其主要原因是本期研发投入增加。
注3：资产减值损失本期发生351,158,037.47元，比上期发生额增幅915.94%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司计提固定资产减值准备。
注4：公允价值变动收益本期发生额为-690,060.00元，比上期发生额减幅175.02%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司持有的期货合约公允价值减少。
注5：资产处置收益本期发生额为2,604,187.30元，比上期发生额减幅40.96%，其主要原因是本期处置固定资产损失减少。
注6：其他收益本期发生额为71,716,402.26元，比上期发生额增幅150.44%，其主要原因是本期政府补助增加。
注7：营业外收入本期发生额为51,047,336.64元，比上期发生额增幅102.79%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司收到政府补助增加。
注8：营业外支出本期发生额为84,958,155.24元，比上期发生额增幅244.64%，其主要原因是本期本公司之子公司电力冶金公司非流动资产毁损报废损失增加。
（3）现金流量表项目重大变动情况及原因的说明：
■
注1：经营活动产生的现金流量净额6,331,429,298.22元，比上年同期增幅158.77%，主要是由于本期公司销售商品收到的现金增加。
注2：投资活动产生的现金流量净额-753,840,149.42元，比上年同期减幅94.08%，主要是本期购建固定资产及向联营公司资金拆借支出增加。
注3：筹资活动产生的现金流量净额-2,375,827,763.05元，比上年同期减幅44.03%，主要是本期偿还借款增加。
注4：汇率变动对现金的影响本期发生额4,655,098.65元，比上年同期减幅88.98%，主要是由于外币汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司2018年公开发行公司债券事项：该事项已于2018年7月12日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1109号文核准批复。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
法定代表人 王臻
日期 2018年10月29日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-052
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月29日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场和通讯方式召开了第八届董事会第七次会议。会议通知于2018年10月19日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数9人，实际出席董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以7票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案》，关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股子公司内蒙鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为参股公司提供贷款担保暨关联交易的公告》），本议案需提交股东大会审议；
（二）以4票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于子公司参股企业股权变更的议案》，关联董事均回避表决（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》）；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）；
（四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2018年第三季度报告》全文及正文（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第三季度报告》）；
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年10月31日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-053
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股子公司内蒙鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司
为参股公司提供贷款担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”，公司之控股子公司之参股公司）
● 本次为上述公司担保金额合计不超过3.75亿元，公司及下属子公司已为永煤矿业担保余额0万元
● 本次担保是否有反担保：是
● 截至本公告日，本次申请办理的上述担保事项尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
● 对外担保逾期的累计数量：0元。
● 本议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
永煤矿业拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请15亿元、5年期、其他中长期贷款，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）持有永煤矿业25%的股权，拟按其持股比例为永煤矿业本次贷款中的3.75亿元提供股权质押担保及保证担保。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
本事项提交于2018年10月29日召开了第八届董事会第七次会议审议，因公司副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生在永煤矿业任董事长及董事，本次担保构成关联担保，关联董事赵魁先生、张奕龄先生回避表决。会议以7 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议并一致通过了公司《关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
被担保人：永煤矿业
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表：赵魁
注册资本：11亿元
股权结构：永煤集团股份有限公司持股50%；内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司持股25%，电冶集团持股25%
经营范围：煤炭开采、加工、销售；矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务。
永煤矿业投资建设的马泰壕煤矿位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，该项目为国家“十一五”规划项目，国土资源部核准井田面积81.62平方公里，资源储量约14亿吨，设计生产能力800万吨/年。
永煤矿业的主要财务数据
单位：万元
■
三、董事会意见
公司董事会认为，被担保方永煤矿业为公司下属子公司电冶集团的参股公司，电冶集团及其他股东均按持股比例为本次担保提供连带责任担保，系正常履行股东义务。永煤矿业生产经营正常，不存在重大偿债风险，故本次为参股公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为1,118,852.24万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的142.78%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为1,058,767.24万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的135.12%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年10月31日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-054
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”，本公司实际控制人）拟以其所持的内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（以下简称“永煤矿业”）的10%股份以出资额作价1.1亿元、以资产划拔的方式对内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（本公司之大股东，投资控股集团之全资子公司，以下简称“羊绒集团公司”）进行增资。
● 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）为永煤矿业的原有股东，在本次股权变更中放弃优先认购权。本次交易完成后，本事项形成下属子公司与实际控制人、大股东的共同对外投资，形成关联交易，关联董事王臻女士、赵魁先生、张奕龄先生、张晓慧先生、李中秋先生需回避表决。
● 本事项无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）投资控股集团拟以其所持的永煤矿业10%的股权以资产划拔的方式对羊绒集团公司进行增资，经交易双方协商按出资额确认作价1.1亿，本次股权变更是实际控制人和大股东内部全资母子公司间的资产重组。在此次股权变更中，电冶集团作为股东放弃优先认购权。
（二）上述交易属关联交易，关联人一一公司董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、张奕龄先生、李中秋先生为关联董事，均回避表决。
（三）公司于2018年10月29日召开了第八届董事会第七次会议，该事项提交本次会议审议并获得通过。
（四）该次关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）羊绒集团公司：法定代表人：王林祥，注册资本：人民币620,148万元，注册地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号。经营范围：发电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售等。
（二）投资控股集团：法定代表人：王林祥，注册资本：人民币43,329.4万元，注册地点：东胜区达拉特南路102号。经营范围：房地产开发。羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。
三、关联交易标的基本情况
永煤矿业：法定代表人为赵魁，注册地点为内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号，经营范围：煤炭开采、加工、销售；矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务。
目前股权结构如下：
■
拟变更后股权结构如下：
■
四、关联交易的主要内容
投资控股集团拟以其所持的永煤矿业10%的股权以资产划拔的方式对羊绒集团公司进行增资，经交易双方协商按出资额确认作价1.1亿，电冶公司放弃优先认购权。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次股份变更属于投资控股集团与羊绒集团公司内部全资母子公司间的资产重组，未损害其他股东权益，电冶公司放弃优先认购权，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司于2018年10月29日召开了第八届董事会第七次会议,审议了《关于子公司参股企业股权变更的议案》，本议案形成关联交易，关联董事回避表决。表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，一致通过该议案。
（二）独立董事意见
会上独立董事发表独立意见：公司下属参股公司一一永煤矿业的股东投资控股集团拟以其所持的永煤矿业10%的股权以资产划拔的方式对羊绒集团公司进行增资，该股份变更属于投资控股集团与羊绒集团公司内部全资母子公司间的资产重组，经交易双方协商按出资额确认作价1.1亿，未损害其他股东权益。本次交易决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2018年10月31日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-055
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截止2018年9月30日的固定资产和在建工程等进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对预计可收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备的情况
基于谨慎性原则，公司及子公司计提固定资产、存货、商誉及各类应收款项减值总额35,115.80万元，计提项目明细如下：
■
（一）固定资产减值损失：31,937.78万元，具体计提减值依据如下：
1、固定资产减值准备的计提依据
根据企业会计准则及公司会计政策，公司及子公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。
2、本期计提固定资产减值准备情况
（1）兰炭项目：本公司控股子公司-内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）于2006年建成投产，由于生产兰炭所用原材料煤为神府地区特有煤种，原料价格上涨及生产工艺落后，生产成本远高于直接采购兰炭成本，经分析研究决定，对兰炭项目进行停产并计提减值。按照固定资产减值准备的计提依据，电冶集团对上述固定资产计提14,637.32万元减值准备。
（2）铁路项目：电冶集团于2016年建成的电煤供应专用线，项目建设目的是为通过该铁路向鄂尔多斯市东部区采购电煤，节约运输费用。项目建成后，由于电煤价格上涨，原料供应商不能持续稳定，运输费用反而加大，同时为响应国家环保政策要求，电冶集团对电煤原料场地进行封闭，通过铁路运输需要新增皮带管廊输送投资，因此决定对铁路项目进行停运并计提减值。按照上述依据，电冶集团对上述固定资产计提 15,354.16万元减值准备。
（3）兴业、国泰化工白灰生产线：建造目的是为电冶集团下属电石公司提供原料。因该生产线设备老旧，工艺水平落后，经分析研究决定，对白灰生产线停运并计提减值。按照固定资产减值准备的计提依据，电冶集团对上述固定资产计提减值1,784.12万元。
（4）其他资产：电冶集团下属全资子公司鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司管道、鄂尔多斯市西垣制砖有限责任公司房产减值162.18万元。
（二）存货减值3,712.58万元，具体计提减值依据如下：
1、存货跌价准备的计提依据
根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
2、本期计提存货跌价准备情况
（1）按照存货跌价准备的计提依据，电冶集团全资孙公司青海百通高纯材料开发有限公司对部分不合格产品计提存货跌价准备 2,049.23万元。
（2）按照存货跌价准备的计提依据，电冶集团全资子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司下属的阿尔巴斯一矿因闭坑原因，备品备件无法使用，计提存货跌价准备 1,602.26万元。
（3）按照存货跌价准备的计提依据，电冶集团全资孙公司乌海市西汇水务有限责任公司对部分无法使用备品备件计提存货跌价准备56.70万元。
（4）其他：计提存货跌价准备4.39万元。
3、商誉经过减值测试存在减值99.89万元，具体为电冶集团全资子公司-内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司对天津铁合金交易所有限公司（电冶集团之控股孙公司）商誉减值99.89万元。
4、应收款项减值-634.45万元，具体计提减值依据如下：
（1）根据企业会计准则及公司会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。
（2）根据上述依据，本期电冶集团计提减值87.37万元，电冶集团外的羊绒板块及其他企业本期转回721.82万元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
2018年10月29日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对固定资产、存货、商誉及各类应收款项减值总额35,115.80万元。
三、本次计提履行的审议程序
公司于2018年10月29日召开第八届董事会第七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司于2018年10月29日召开第八届监事会第四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《 关于计提资产减值准备的议案》。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值损失履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2018-057
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点30分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2018年10月31日披露，披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》、《香港商报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间:2018年11月12日一11月14日
上午9：00-12：00 下午14：30-17：30
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
六、其他事项
1、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台羊绒工业园行政中心8楼会议室。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-058
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018
年10月29日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室召开了第八届监事会第四次会议。会议通知于2018年10月19日以电子邮件形式向各位监事发出。监事会主席赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
(一)以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》；
(二)以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2018年第三季度报告》
全文及正文。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2018年10月31日
公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯
公司代码：900936 公司简称：鄂资B股
债券代码：143252 债券简称：17鄂资债
2018年第三季度报告
