南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018--062

南京中央商场（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2018年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过关于控股子公司增资的议案

（一）、概述：

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）控股子公司安徽中商便利店有限公司（简称“安徽便利”）为整合便利业务资源，引进外部资金，实现安徽便利股权多元化的治理结构，安徽便利拟与北京创新工场创业投资中心（有限合伙）（简称“创新工场”）签订《增资协议》，创新工场拟出资人民币6,000万元，获得安徽便利20%股权，其他股东放弃同比例增资，安徽便利注册资本将由1,000万元增加至1,250万元。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意授权经营层办理本次增资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

(二) 安徽便利基本情况

名称： 安徽中商便利店有限公司

住所：合肥市包河区徽州大道4872号金融港中心A1栋办1502-1504

法定代表人：吴晓国

注册资本：1000万人民币元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年6月1日

经营范围：食品销售(仅限分支机构经营);卷烟零售;日用百货、化妆品、服装鞋帽、箱包、电子产品、通讯器材、医疗机械、五金交电、工艺礼品、办公用品、针纺织品销售(含网上销售);国内广告设计、制作、代理、发布;企业管理咨询;道路货物运输;仓储、装卸、搬运服务;货运代理;计算机软硬件研发、销售、安装、维护;计算机系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

增资前，安徽便利股东、持股比例如下：

金额单位：万元

■

增资完成后，安徽便利股东、持股比例如下：

金额单位：万元

■

(三) 本次交易对公司的影响

本次增资，有利于满足安徽便利在创建初期布局的资金需求，有利于迅速抢占安徽、南京便利店市场制高点，扩大市场规模；本次增资，引进外部投资，可以 实现安徽便利的股权多元化，有利于便利店业务公司治理结构的提升，促进安徽便利公司快速、规范发展。

同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2018年10月30日