长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-121

长生生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大风险提示：

11月1日，公司第三届董事会第二十二次会议未审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》，公司仍然无法在11月5日前披露2018年半年度报告，公司股票将在11月5日起被实施退市风险警示。

一、董事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年10月26日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于2018年11月1日上午9：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事6人，其中赵春志采用现场方式出席会议，刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义5人采用通讯表决方式出席本次会议，高俊芳、张晶、张洺豪因个人原因未能出席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以3票同意，3票反对，0票弃权，审议未通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。

独立董事马东光认为：由于长生生物已被国家巨额罚款，能否持续经营存在重大不确定性。本人无法对当前报告中公司生产经营及财务等情况进行判断，故本人持反对意见。

独立董事沈义认为：一是对2018 年半年度报告中部分章节的表述异议；二是公司部分董事、高管无法履职，无法向其核实财务数据的真实性、准确性。故本人持反对意见。

独立董事徐泓认为：《2018年半年度报告及其摘要》中第156页“资产负债表日后事项”未披露长生生物股份有限公司的重大非调整事项。故本人持反对意见。

2.以3票同意，1票反对，2票弃权，审议未通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

独立董事沈义认为：无法核实募集资金的实际使用情况和存放情况，故本人持弃权意见。

独立董事徐泓认为：公司未提供募集资金存放的银行对账单以及其他相关资料，以保证相关事项的真实性，故本人持弃权意见。

独立董事马东光认为：由于狂犬疫苗事件，公司账户被冻结，营销网络和水痘、狂犬生产车间技术改造项目停工，将面临施工方追讨等方面问题，施工款项购买理财产品面临重大不确定因素，不能保证提高公司综合收益水平，故投反对票。

针对董事提出的募集资金使用与存放问题和2018年半年报告中资产负债表日日后事项等问题，董事会已进行修改，董事未改变原有投票结果。

三、备查文件

1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月2日

证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-122

长生生物科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年10月26日以电话和电子邮件等方式发出。会议于2018年11月1日上午11：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席桂巍女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以0票同意，0票反对，3票弃权，审议未通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：因子公司长春长生生物科技有限责任公司狂犬疫苗事件、百白破疫苗事件导致公司生产经营发生变化，目前公司已被吊销药品生产许可证并处巨额罚款，我们不能保证报告内容真实、准确、完整，不能保证不存在任何虚假陈述及重大遗漏。建议公司聘请专业的审计机构对公司进行财务审计，并出具专业审计报告，聘请其他相关专业机构对公司其他制品进行风险评估。

三、备查文件

1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

长生生物科技股份有限公司

监 事 会

2018年11月2日

证券代码：002680 证券简称：ST长生 公告编号：2018-123

长生生物科技股份有限公司

关于公司股票交易被实施退市风险警示的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司因未在法定期限内披露定期报告，股票于2018年9月3日起停牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4 条相关规定，公司股票自2018年11月5日开市起复牌；

2、因公司在2018年9月3日起停牌的两个月内无法披露定期报告，公司股票自2018年11月5日起被实行退市风险警示处理，股票简称由“ST长生”变更为“*ST长生”；

3、实行退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

长生生物科技股份有限公司（以下简称“长生生物”）原定于2018年8月31日披露2018年半年度报告、2018年10月31日披露2018年第三季度报告。由于狂犬疫苗事件被调查，导致公司半年报、三季报编制工作陷入停顿，公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告和2018年第三季度报告。11月1日，公司第三届董事会第二十二次会议未审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2018年9月3日起停牌[具体详见公司2018年9月3日于证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《关于无法在法定期限披露定期报告暨股票停牌的公告》（公告编号：2018-105）]。2018年8月22日、2018年8月31日、2018年9月3日、2018年9月13日、2018年9月27日、2018年10月13日、2018年10月26日，公司分别披露了《关于预计无法在法定期限披露定期报告的风险提示性公告》（公告编号：2018-098、2018-104、2018-106、2018-109、2018-111、2018-119），2018年10月31日公司披露了《关于预计无法在法定期披露2018年第三季度报告的风险提示公告》（公告编号2018-120），对有关风险进行了提示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2018年11月5日开市起复牌，复牌日起深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。现就相关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A 股

2、股票名称：由“ST长生”变更为“*ST长生”

3、股票代码：仍为“002680”

4、实行退市风险警示的起始日：

自 2018 年11月5日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

由于狂犬疫苗事件被调查，导致公司半年报编制工作陷入停顿，公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告。11月1日，公司第三届董事会第二十二次会议未审议通过《2018年半年度报告及其摘要的议案》。因公司在2018 年9 月3日起停牌的两个月内无法披露定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.4 条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

董事会将根据《公司章程》等相关法律法规及有关制度的要求，尽早披露2018年半年度报告，使公司避免退市风险，以保障全体股东的利益。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

1、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露2018年半年度报告， 深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。

2、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露2018年半年度报告，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。

3、若公司股票被暂停上市后，在两个月内披露了2018年半年度报告但未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。

五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者咨询，并在不违反内幕信息保密等相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

公司联系方式如下：

联系电话：0431-81874554

公司传真：0431-81874554

电子邮箱：148050228@qq.com

邮政编码：130103

通讯地址：吉林省长春市高新开发区越达路1615号

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告 。

长生生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月2日