金龙羽集团股份有限公司
第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-062
金龙羽集团股份有限公司
第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次（临时）会议于2018年11月5日上午9:30时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于2018年11月1日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事会成员3人及高级管理人员3人列席本次会议，会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度并由相关方担保的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；
因公司经营需求，拟向中国银行深圳市布吉支行以信用形式申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，期限为三年，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以中国银行深圳市布吉支行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其一致行动人郑会杰、郑美银、郑凤兰及全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2018年11月6日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-063
金龙羽集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年11月5日上午9:30时在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2018年11月1日以邮件/传真方式发出，应参加会议监事人数3人，实际参加会议监事3人，高级管理人员7人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度并由相关方担保的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
因公司经营需求，拟向中国银行深圳市布吉支行以信用形式申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整，期限为三年，具体额度及综合授信额度项下授信业务品种分项以中国银行深圳市布吉支行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其一致行动人郑会杰、郑美银、郑凤兰及全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
金龙羽集团股份有限公司
监 事 会
2018年11月6日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-064
金龙羽集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本型
理财产品到期赎回及继续购买理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”、“公司”）于2018年7月17日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币8000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。该理财额度可滚动使用，期限自第二届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起 12 个月内。具体情况详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的“2018-039”号和“2018-041”号公告。
一、使用募集资金购买理财产品到期赎回情况
公司于2018年7月分别与中国银行和交通银行签订理财协议，总计购买理财产品金额5,000万元，具体情况详见2018年7月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-045）。
公司已于近期赎回上述理财产品，并继续购买了相关理财产品，赎回取得理财收益441,273.97元，最近12个月累计取得理财收益6,407,551.95元。
截至本公告日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、 本期使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
（1）交通银行蕴通财富结构性存款
1．产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款3个月
2、产品类型：期限结构型
3、产品代码：2681184528
4、投资收益率：4.10%
5、投资期限：91 天
6、投资及收益币种：人民币
7、认购金额：800万元（大写：捌佰万元整）
8、起始日：2018年 11月 05日
9、到期日：2019 年 02月04 日
10、资金来源：闲置募集资金
11、投资主体：公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
12、关联关系说明：公司及子公司与交通银行不存在关联关系
（2）中银保本理财-人民币按期开放理财产品
1．产品名称：人民币按期开放T+0
2、收益率：3.3%
3、投资期限：90天
4、投资及收益币种：人民币
5、认购金额：2,500 万元(贰仟伍佰万元整)
6、起始日：2018 年11月 01 日
7、到期日：2019 年01月30 日
8、资金来源：闲置募集资金
9、投资主体：公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
10、关联关系说明：公司及子公司与中国银行不存在关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
■
六、备查文件
公司与银行签署的相关理财协议。
金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2018年11月6日
