山东东宏管业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-054
山东东宏管业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月5日
(二)股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王占杰因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书鞠恒山先生出席了本次会议，公司副总裁毕兴涛、刘兵、刘勇、孔智勇、陈祖平列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补第二届监事会监事人选的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案中的议案1为非累积投票议案；本次会议议案中的议案2.01和议案2.02为累积投票议案。
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议议案中的议案2.01和议案2.02均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、本次会议议案中的议案2.01和议案2.02对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、刘海涛
2、律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《山东东宏管业股份有限公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东东宏管业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于山东东宏管业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
山东东宏管业股份有限公司
2018年11月6日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-055
山东东宏管业股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据《公司法》及公司章程的规定，结合第二届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举杨翠伟先生担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
附件：杨翠伟先生简历
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司
监事会
2018年11月6日
附件：杨翠伟先生简历
杨翠伟先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任海尔集团下属公司青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管、经理助理、青岛朗进科技有限公司生产主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员、副部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/技术部部长/检测中心主任。现任山东东宏管业股份有限公司制造中心总监。
杨翠伟先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
