东方时尚驾驶学校股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2018-094

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年11月5日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事会秘书贺艳洁女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，董事长徐雄因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：田君、邓晓萌

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表 的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国 法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2018年11月6日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-095

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月7日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并经2018年8月10日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月25日实施了首次回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚第三届董事会第十一次会议决议公告》（临2018-053）、《东方时尚关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（临2018-055）、《东方时尚2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-067）、《东方时尚关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2018-089）。根据相关规定，现将股份回购进展情况公告如下：

截止2018年11月2日，公司通过集中竞价购入股份1,572,544股，约占公司总股本（588,000,000股）的0.2674%，平均每股成交价格约为12.7008元，共支付人民币19,972,525.34元。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2018年11月6日