安徽六国化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-024
安徽六国化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年11月4日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
一、关于对参股子公司减资的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、关于控股子公司申请破产重整的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2018年11月6日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-025
安徽六国化工股份有限公司
关于对参股子公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
2、本次减资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、事项概述
六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）注册资本10000万元，首期出资共1000万元，截止目前实收资本为人民币1000万元，本公司出资490万元，持股比例49%。2018年11月4日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对参股子公司减资的议案》，同意公司参股子公司六国易农注册资本由10000万元减少至1000万元。
本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、标的基本情况
（一）标的基本情况
1、公司名称：六国易农科技股份有限公司
2、注册资本：壹亿圆整
3、法定代表人：赵朝阳
4、注册地址： 郑州市航空港区四港联动大道与云港路交汇处金融广场北侧三层3015
5、成立日期：2016年12月29日
6、经营范围：生产加工销售；掺混肥料；农业技术服务、技术推广；化肥、农药（不含危险化学品）、农膜、包装种子、农业机械、建材、装饰材料、家俱、农产品的销售及进出口业务。
（二）股权结构情况
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根据工商管理注册登记的相关要求变更公司名称（最终以变更后的营业执照为准）。
三、本次减资对公司的影响
本次减资符合子公司六国易农目前实际运营情况，不影响其正常业务的开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2018年11月6日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-026
安徽六国化工股份有限公司
关于控股子公司申请破产重整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年11月4日，安徽六国化工股份有限公司（以 下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司申请破产重整的议案》。公司的控股子公司江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六国”）长期亏损，资不抵债，已无力持续经营，拟申请破产重整。相关情况如下：
一、拟破产重整子公司的基本情况
1、注册情况
名称：江西六国化工有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：江西省贵溪市化工大道1号
法定代表人：何鹏程
注册资本： 91175.74万元
成立日期： 2000年9月8日
经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品，提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品：无机化学品生产、销售，进出口业务（包括经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等）；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。
2、股权结构
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二、申请破产重整的原因
近年来，江西六国长期亏损，资不抵债，已无力持续经营。但从江西六国的资产状况、技术工艺、生产销售、行业前景等方面来看，尚属具有挽救价值和可能的困境企业。
截至2018年9月30日，江西六国资产总额4.86亿元，负债总额为9.05亿元，净资产为-4.19亿元，资产负债率高达186%（财务数据未经审计，下同）。因财务状况持续恶化，自2017年11月份起，各家金融机构对江西六国陆续抽贷或缩减放贷规模。
据此，江西六国拟依据《企业破产法》的规定，向法院申请破产重整。三、申请破产重整对公司的影响
江西六国长期亏损，已经资不抵债，破产重整能够集中法院、管理人、公司股东、债权人等各方面的力量，对江西六国进行全面整顿和调整，有利于引入战略投资者，并力争通过重整恢复公司生机。如果破产重整失败将进入破产清算程序。
公司将着手清理与江西六国的各项业务往来并根据破产重整事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2018年11月6日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2018-027
安徽六国化工股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月21日 14点30分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月21日
至2018年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案业经公司六届十八次董事会审议通过，议案审议情况详见2018年11月6日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次临时股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2018年11月20日（星期二）上午9:00一11:30、下午13:00一16:30。
（二）登记地址：安徽省铜陵市铜港路8号安徽六国化工股份有限公司证券投资部。
（三）登记手续：
1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。
2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联 系 人：邢金俄 周英
联系电话：0562-3801675
传 真：0562-3802688
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2018年11月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽六国化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
