广宇集团股份有限公司
第五届董事会第八十一次会议
决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)097

广宇集团股份有限公司

第五届董事会第八十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十一次会议通知于2018年11月2日以电子邮件的方式发出，会议于2018年11月6日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决并通过了《关于对子公司增资的议案》。同意增加公司子公司杭州吉宇投资管理有限公司（以下简称“杭州吉宇”）注册资本金至2700万元, 其中公司增资1550万元，北京和信恒管理咨询有限公司（以下简称“和信恒”）增资1050万元。增资完成后，杭州吉宇的注册资本金将从100万元增至2700万元，股权结构为公司持股61.11%，和信恒持股38.89%。

本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第八十一次会议审议通过后即可实施。同时授权公司管理层办理相关工商变更事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-098号）详见2018年11月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年11月7日

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)098

广宇集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。同意增加公司子公司杭州吉宇投资管理有限公司（以下简称“杭州吉宇”）注册资本金至2700万元, 其中公司增资1550万元，北京和信恒管理咨询有限公司（以下简称“和信恒”）增资1050万元。增资完成后，杭州吉宇的注册资本金将从100万元增至2700万元，股权结构为公司持股61.11%，和信恒持股38.89%。

本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第八十一次会议审议通过后即可实施。

二、交易方的基本情况

北京和信恒管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01CYK972

注册地址：北京市朝阳区金汇路10号楼19层2202-2

注册资本：400万元人民币

法定代表人：于文平

经营范围：企业管理咨询

和信恒和公司不存在关联关系。

二、投资标的的基本情况

公司名称：杭州吉宇投资管理有限公司

成立时间：2017年3月21日

注册资本：100万元

社会统一代码证：91330102MA28N4NN91

注册地址：上城区平海路6-8号五层510室

经营范围：服务:投资管理

本次增资前，杭州吉宇注册资本100万元，公司持有其100%的股权。本次增资至2700万元，分别由公司增资1550万元，和信恒增资1050万元。上述各方均将以自有及自筹资金完成对杭州吉宇的出资。本次增资完成后，杭州吉宇的股权结构为：公司持股61.11%，和信恒持股38.89%。

截至2017年12月31日，杭州吉宇资产总额4.94万元，负债总额0.00 万元，所有者权益4.94万元，2017年度营业收入为0.00万元，净利润-0.06万元（以上数据未经审计）。

截至2018年9月30日，杭州吉宇资产总额4.80万元，负债总额0.00 万元，所有者权益4.80万元，2018年1-9月营业收入为0.00万元，净利润-0.14万元（以上数据未经审计）。

四、对外投资的目的和对公司的影响

杭州吉宇增资后将开展房地产金融相关业务，将进一步提升公司在地产金融业务上的竞争力，为公司发展提供可持续动力。

五、备查文件

广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十一次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年11月7日