福建圣农发展股份有限公司
关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-040

福建圣农发展股份有限公司

关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》。公司拟与控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）、福建融诚德润股权投资管理有限公司（以下简称“融诚德润”）及其负责募集的出资方共同出资，设立以有限合伙企业为形式的肉鸡产业并购基金，公司现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为加快公司整合国内优质资源，推动公司产业链走出福建、布局全国，进一步提高公司产品的市场占有率与竞争力，提升公司持续盈利能力，公司拟以自有资金出资，与控股股东圣农集团、融诚德润共同投资设立肉鸡产业并购基金（以下简称“并购基金”）。并购基金将主要投资于肉鸡行业，以及其他与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的产业领域。通过并购基金对标的企业进行收购（包括但不限于收购股权、增资入股等形式），并对标的企业进行培育管理，在标的企业达到各方约定的并购条件时，由公司优先对标的企业进行收购，以提升公司在肉鸡行业内的实力地位。

2、审批程序

本次投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、陈剑华先生已回避表决，由五位非关联董事审议并获得一致同意。独立董事已就本次投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年6月修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人应在股东大会上对该议案回避表决。

本次投资构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、福建圣农控股集团有限公司的基本情况

（1）企业类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91350723157307916W

（3）成立时间：1993年1月16日

（4）住所：光泽县十里铺

（5）法定代表人：傅芬芳

（6）注册资本：10,000万元人民币

（7）股权结构：傅光明持有圣农集团87.5%的股权，傅芬芳持有圣农集团12.5%的股权。

（8）经营范围：实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）圣农集团与公司的关系：截止本公告披露日，圣农集团直接持有公司股份566,619,594股，占公司股份总数1,239,480,517股的45.71%，为公司控股股东。

2、福建融诚德润股权投资管理有限公司的基本情况

（1）企业类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91350128M00013UPXA

（3）成立时间：2015年8月17日

（4）住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

（5）法定代表人：李惠阳

（6）注册资本：3,000万元人民币

（7）股权结构：李惠阳、雷胜国、庄爱睿、橙石投资咨询（北京）有限公司各持有融诚德润25%的股权。

（8）经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

融诚德润已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人备案登记，管理人登记编码：P1024785。

（9）融诚德润与公司的关系：融诚德润的股东之一庄爱睿女士是公司董事、副总经理陈剑华先生的配偶，融诚德润与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。融诚德润是福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，融诚德润持有福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）1%的出资额，福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有本公司股份2,185,868股，融诚德润通过福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份21,859股；融诚德润是福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙企业）的执行事务合伙人，融诚德润持有福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙企业）12.50%的出资额，福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙企业）持有福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）35.67%的出资额，福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）直接持有本公司股份2,185,868股，融诚德润通过福建融诚吾阳股权投资管理企业（有限合伙企业）和福建德润贰号股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份97,462股；综上，融诚德润间接持有公司股份共119,321股。

三、并购基金基本情况

1、基金名称：平潭德润圣农股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门/市场监督管理部门核准名称为准）

2、基金规模：总规模将不超过20亿元人民币，具体出资比例为：

币种：人民币

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3、基金组织形式：有限合伙企业，具体权利义务由各方在合伙协议中依法约定。其中，融诚德润为普通合伙人（GP），公司与其他认购方作为有限合伙人（LP）。

4、基金存续期限：并购基金的存续期为五年（自基金的营业执照签发之日起计算），经合伙人会议批准，可根据并购基金运营的具体情况相应延长或缩短存续期，但总存续期不超过七年。

5、基金投资方向：并购基金将围绕公司的业务和战略方向，主要投资于肉鸡行业，以及其他与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的产业领域。

6、基金退出机制：根据所投资项目及其运营情况，将通过所投资项目实现IPO或新三板挂牌、股权转让、上市公司并购退出、所投资项目原股东回购或其它符合法律、行政法规规定的方式退出，项目退出决策程序与项目投资决策程序一致。由于并购基金成立的目的在于为公司孵化、培育并购项目，当并购基金已投资的项目面临退出时，在满足同等条件以及退出价格公允的前提下，公司具有优先购买权。

7、管理费及收益分配机制：并购基金的合伙人将根据融诚德润的实际管理情况协商确定管理费用，管理费用将不超过市场平均水平。投资收入包括股息、红利、转让被投资企业权益的转让所得、被投资企业清算所得或其他基于项目投资取得的收入等。所有收入在支付或预留协议规定在并购基金成本中列支的费用后进行分配。项目投资净收益，原则上由各合伙人按出资比例进行分配。

8、基金会计核算方式：

以并购基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

9、出资期限

并购基金有合适的投资项目时，根据项目投资进度分期实缴出资，各合伙人按照约定的出资比例和普通合伙人的付款指示缴纳出资。

10、决策机制

并购基金设立投资决策委员会，对并购基金的所有投资项目做出投资决策。投资决策委员会由五名委员构成，投资决策程序采用投票制，一人一票，共5票，4票以上（含4票）通过方为有效。公司、圣农集团均不向投资决策委员会委派委员，对投资决策委员会会议审议事项无表决权，对并购基金不具有控制、共同控制或重大影响。并购基金投资的项目未来优先由公司进行收购，具体事宜由并购基金与公司共同按上市公司相关法规、《公司章程》和市场公允原则协商确定。

四、涉及关联交易的其他安排

本次设立的并购基金将围绕公司的业务和战略方向，主要投资于肉鸡行业，以及其他与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的产业领域，未来可能会出现并购基金所投企业与公司在部分业务领域相近甚至互相竞争的情形，公司会确保该等投资不会违反相关法律、法规或规范性文件的规定，不会损害上市公司利益。同时，公司做出相应安排如下：

1、当并购基金已投资的项目面临退出时，在满足同等条件以及退出价格公允的前提下，公司具有优先购买权。

2、对于并购基金所投项目未来可能与公司发生的关联交易，公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定，及时履行内部审批程序和信息披露义务，确保关联交易的公允性，不损害公司和全体股东的利益。

本次关联交易均为现金投资，不涉及资产定价问题，各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则。

五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的及对公司的影响

1、并购基金将本着协助公司做大做强的目的，围绕公司战略目标，对公司所处产业链进行布局，同时对优质标的公司进行筛选、储备和孵化，化解上市公司投资前的培育风险。有利于公司整合国内优质资源，推进公司产业链走出福建，进一步提高公司产品的市场占有率与竞争力，提升公司在国内外的影响力。

2、通过并购基金对所投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理等提出规范化意见，提前化解行业风险以及税务、法律等或有风险，降低投资过程中的潜在风险，更好地保护公司及股东的利益。

3、借助合作方丰富的投资经验和较强的产业并购整合能力，充分利用合作方的资本背景和公司的管理优势与市场积累，发挥各自的优势，实现互惠互利，实现股东利益最大化。

（二）存在的风险和对策

1、存在的风险

（1）尽管合作各方已对共同设立并购基金达成共识，但由于并购基金尚未完成注册登记，可能存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险。

（2）并购基金具有投资周期长、流动性低的特点，相关投资将面临较长的投资回收期。

（3）在投资过程中，受宏观经济、并购基金所投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

2、对策

（1）公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，并将密切关注并购基金的设立、设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险。

（2）公司作为并购基金的出资人，将要求基金管理团队在审慎、稳健的基础上，根据公司的发展战略规划，广开渠道、积极寻求能推进公司发展战略实现的项目，并对潜在标的严格筛选，有效降投资风险。

后续公司将根据并购基金的相关进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本年年初至公告披露日公司与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次投资设立肉鸡产业并购基金的关联交易外，公司与圣农集团累计发生的各类关联交易的总金额为28.32万元（未经审计），公司与融诚德润未发生交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事发表事前认可意见如下：

公司董事会在审议《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》之前，将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，未发现存在损害无关联关系股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。

（二）独立董事发表独立意见如下：

公司拟以自有资金出资，与福建圣农控股集团有限公司、福建融诚德润股权投资管理有限公司及其负责募集的出资方共同投资设立肉鸡产业并购基金，符合公司发展战略目标，有利于公司整合国内优质资源，推动公司产业链走出福建、布局全国，提升公司在国内外的影响力。公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司和无关联关系股东的利益。董事会审议《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》时，在关联董事回避情况下进行表决，会议的表决和决议程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年6月修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及无关联关系股东利益的情形。我们对《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前同意函；

4、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月七日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-041

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司第五届监事会监事任职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到严高荣先生的书面申请，因工作调动原因，不再担任公司监事会主席及公司全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，严高荣先生的申请将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故严高荣先生提交的申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，严高荣先生将继续履行监事职责。严高荣先生在任职监事期间工作认真、勤勉尽责，公司及监事会对严高荣先生在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露之日，严高荣先生直接持有公司股份2,400股。严高荣先生承诺，将严格遵守有关调整监事任职后需遵守的法律、法规及规范性文件等有关规定。

2018年11月6日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案》。监事会同意提名龚金龙先生为公司第五届监事会股东代表监事，并同意该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

龚金龙先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定。龚金龙先生担任公司第五届监事会监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

龚金龙先生简历附后。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月七日

附件：龚金龙先生简历

龚金龙，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，兼任浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司董事。龚金龙先生目前未持有公司股份，与公司第五届董事会董事、第五届监事会其他监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，龚金龙先生不属于失信被执行人。龚金龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-042

福建圣农发展股份有限公司

关于召开2018年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第四次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间和地点：

1.现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2018年11月23日（星期五）下午15:00。

2.网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2018年11月19日（星期一）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议和表决的提案如下：

1.《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》；

2.《关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案》。

上述提案的详细内容，详见2018年11月7日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述第1项提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。上述提案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2018年11月21日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3.股东可以信函（信封上须注明“2018年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2018年11月21日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联系人：廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951250

联系传真：（0599）7951250

七、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议；

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一八年十一月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362299

2.投票简称：圣农投票

3.提案设置及意见表决。

（1）提案设置。

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（2）填报表决意见。

对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年11月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年11月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或营业执照统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-043

福建圣农发展股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年11月6日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2018年11月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、陈剑华先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过了《关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的议案》。表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟以自有资金出资，与控股股东福建圣农控股集团有限公司、福建融诚德润股权投资管理有限公司共同投资设立肉鸡产业并购基金是围绕公司战略目标做出的决定。该关联交易有利于化解公司投资前的培育风险，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于2018年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于投资设立肉鸡产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

二、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定于2018年11月23日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月七日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-044

福建圣农发展股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年11月6日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席严高荣先生召集并主持，会议通知已于2018年11月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于提名龚金龙先生为公司第五届监事会监事的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

因严高荣先生出于工作调动原因提出不再担任公司监事及监事会主席职务，为保障公司监事会工作的正常开展，公司监事会经充分调查了解龚金龙先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为其符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司监事任职资格的规定，具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的担任本公司监事的条件。

经征求龚金龙先生的意见，龚金龙先生表示愿意担任本公司的监事,监事会同意提名龚金龙先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司2018年第三次临时股东大会进行选举。龚金龙先生经公司股东大会选举后当选为监事的，将在股东大会结束后立即就任，其任期至公司第五届监事会任期届满时止。

龚金龙先生担任公司第五届监事会监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

龚金龙先生简历附后。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月七日

附件：龚金龙先生简历

龚金龙，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司总经理，兼任浦城县圣农伊博蛋白饲料有限公司董事。龚金龙先生目前未持有公司股份，与公司第五届董事会董事、第五届监事会其他监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，龚金龙先生不属于失信被执行人。龚金龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定。