法兰泰克重工股份有限公司关于
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-067
法兰泰克重工股份有限公司关于
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年11月6日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年11月1日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提供担保的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
3、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司拟于2018年11月26日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议本次会议相关议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018 年 11 月 7 日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-068
法兰泰克重工股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
法兰泰克奥地利控股公司（EUROCRANE AUSTRIA HOLDING GMBH，以下简称“法兰泰克奥地利公司”。该公司为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司法兰泰克国际有限公司（EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED，以下简称“法兰泰克国际公司”）拟在奥地利设立的全资子公司。法兰泰克奥地利公司将作为公司收购奥地利Ruth Voith Holding-Gesellschaft m.b.H.和Ruth Voith, Beteiligungsgesellschaft m.b.H.两家公司100%股权项目（以下简称“本次并购”）的直接收购方。目前该公司仍在设立过程中，尚未完成注册程序。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额：公司拟为法兰泰克奥地利公司的银行贷款提供不超过3,300万欧元的连带责任担保。
本次担保发生前公司没有对法兰泰克奥地利公司提供担保。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为了推动本次并购的顺利进行，公司拟向法兰泰克奥地利公司提供不超过3,300万欧元的担保，担保范围包括：借款本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。公司将根据实际业务发生情况与银行签署担保协议。
2018年11月6日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了上述议案。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
1、法兰泰克奥地利控股公司（暂定名称，尚未注册成立）
EUROCRANE AUSTRIA HOLDING GMBH
拟定注册地址：Rockhgasse 6, 4th floor, 1010 Vienna
拟定注册资本：3.5万欧元
与公司关系：公司全资子公司法兰泰克国际公司的全资子公司
被担保人目前尚处于注册办理过程中，没有实质性经营业务发生
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
担保金额：不超过3,300万欧元
截至本公告披露日，担保协议尚未签署。
四、董事会意见
公司本次向法兰泰克奥地利公司提供担保，是出于本次并购的需要，符合公司整体战略布局，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司向控股子公司提供担保额度为3.5亿元人民币和8,000万美元（或等值其他币种），本次新增对外提供担保额度不超过3,300万欧元。在上述额度范围内，实际使用担保金额为11,693,651.19元人民币，占公司2017年经审计净资产的1.42%；公司及控股子公司没有对外担保；公司无逾期担保情况。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018 年 11 月 7 日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-069
法兰泰克重工股份有限公司关于修订
《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月6日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。
修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018 年 11 月 7 日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-070
法兰泰克重工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月26日 14点00分
召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月26日
至2018年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案一、议案二
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间
2018年11月21日9:00-12:00；13:00-17:00
2、登记地点
江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部
3、登记方式
股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系方式
会务联系人：董事会秘书彭家辉先生
电话：0512-82072066
邮箱：fltk@eurocrane.com.cn
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2018年11月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
法兰泰克重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月26日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
