上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届监事会2018年第一次临时会议决议公告

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2018-029

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第九届监事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会2018年第一次临时会议于2018年11月6日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决5名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的相关规定，作出的决议具有法律效力。

会议经审议全票通过以下议案：

一、《关于公司监事变动及增补监事候选人的议案》

监事长曹永祥先生因到法定退休年龄，申请辞去第九届监事会监事、监事长职务。为保证公司监事会的规范运作，拟增补监事候选人。根据《公司章程》的相关规定，监事候选人来自两个方面：控股股东重庆轻纺控股（集团）公司推荐和公司职工民主选举产生。

公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（渝轻纺人发﹝2018﹞60号）同意推荐戎之伟先生为上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会监事候选人。

戎之伟：1962年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，1982年10月参加工作，曾任上海爱建股份有限公司管理干部；上海三毛企业（集团）股份有限公司人力资源部经理、干部部部长、本部支部委员、纪委委员；现任公司党委委员、纪委书记、工会主席，宝鸡凌云万正电路板有限公司监事、监事长。

公司监事会对监事候选人进行初步审查，认为戎之伟先生符合监事任职条件，同意将其作为监事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年十一月七日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2018-030

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于公司监事长辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2018年11月6日收到监事长曹永祥先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，曹永祥先生申请辞去公司第九届监事会监事、监事长职务。辞职后，曹永祥先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司监事会成员人数不因曹永祥先生辞去监事职务而低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作，曹永祥先生的辞职申请自送达公司监事会时起生效。公司将按有关规定尽快完成监事增补及监事长选举的相关工作。

本公司及监事会对曹永祥先生在监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年十一月七日

证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2018-031

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年11月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年11月22日 14点 00分

召开地点：上海斯格威铂尔曼大酒店46楼会议室1（上海市黄浦区打浦路15号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月22日

至2018年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第九届董事会第十一次会议审议通过；议案2经公司第九届监事会2018年第一次临时会议审议通过。详情参见2018年10月31日、11月7日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2018年11月21日（星期三）9～16时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记地址：上海市诸安浜路165弄29号403室纺发大楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）

联系电话：（021）52383315

传 真：（021）52383305

联 系 人：欧阳雪

邮 编：200052

六、其他事项

1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。

2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）

七、其他事项

1、会期半天，一切费用自理。

2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）

3、本次股东大会会议为上海斯格威铂尔曼大酒店46楼会议室1（上海市黄浦区打浦路15号）。周边交通：公交17、43、89、96、733、932、146内圈、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2018年11月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

● 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2018-032

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 理财产品受托方：民生银行、光大银行、上海银行

● 截止本公告日，公司购买理财产品余额为人民币1.42亿元。

● 理财产品类型：价格结构型、结构性存款类、货币及债券类

● 理财期限：不超过12个月

● 资金来源：自有资金

一、委托理财概述

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过关于使用自有资金购买银行短期理财产品的相关议案，为进一步提高阶段性闲置自有资金的留存收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币15000万元的自有资金，用于投资低风险银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本项授权自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。（详见2018年3月31日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

二、委托理财协议主体的基本情况

根据董事会上述决议事项，自上一进展公告日起至本公告日止，公司与民生银行、光大银行、上海银行签署了购买银行短期理财产品的相关协议。

公司与上述银行均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

1、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的持有情况（含上一进展公告日至本公告日期间的购买情况）

■

2、上一进展公告日至本公告日期间，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

■

上述理财产品的本金及收益均已到账。

（二）敏感性分析

公司运用自有资金购买低风险银行短期理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金周转，且能获得一定投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）风险控制分析

1、公司以自有阶段性闲置资金投资的理财产品为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。

2、投资理财产品由董事会授权，经理层决策，并由公司财务负责人组织实施。风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并定期向审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）独立董事意见

公司独立董事在第九届董事会第八次会议审议相关议案时发表意见如下：根据公司现阶段自有资金状况，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司拟将短期银行理财产品投资授权额度增加至15000万元，有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率，并能获得一定收益，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合监管规定，因此，我们对本议案表示同意。

四、累计购买理财产品余额情况

截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品余额为人民币1.42亿元。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年十一月七日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2018一033

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票A股（600689）连续两个交易日内（2018年11月5日和11月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

● 经公司自查，并向公司控股股东征询，截止公告日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司主营业务为进出口贸易、保安服务及园区物业租赁管理。2018年1-9月，公司累计营业收入为10.08亿元，较去年同期增长12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为238.11万元，较去年同期减少93.28%，系因非流动资产和交易性金融资产处置损益同比大幅减少所致。截至目前，公司生产经营活动一切正常，业绩情况不存在重大变化，没有实质性改善。

一、股票交易异常波动的具体情况

根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票A股（600689）连续两个交易日内（2018年11月5日和11月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查，并向公司董事、监事和高级管理人员征询，目前公司经营环境及行业政策未发生重大变化，生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、经公司自查，并向公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司以及公司董事、监事和高级管理人员核实，除公司已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。截至目前，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、关于公司相关事项的说明：

（1）业绩情况

公司2018年第三季度报告已于2018年10月31日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。2018年1-9月，公司累计营业收入为10.08亿元，较去年同期增长12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为238.11万元，较去年同期减少93.28%，系因非流动资产和交易性金融资产处置损益同比大幅减少所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-271.39万元，较去年同期减亏710万元。（以上数据未经审计）

截至目前，公司生产经营活动一切正常，业绩情况不存在重大变化，没有实质性改善。

（2）经营业务

公司主营业务为进出口贸易、保安服务及园区物业租赁管理。近期有投资者咨询公司关于创投业务的开展情况，公司说明如下：

公司于2009年1月投资设立全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（以下简称“嘉懿创投”），注册资本为人民币3000万元。截止2018年9月30日，嘉懿创投资产总额为5016.71万元，负债总额为2000.14万元，资产净额为3016.57万元。2018年1-9月，嘉懿创投未发生实际经营业务，累计营业收入为0万元，净利润为2.55万元。（以上数据未经审计）

4、公司不存在需要澄清或回应媒体报道或市场传闻的情况，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

5、经向公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司以及公司董事、监事和高级管理人员征询，在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票（A股600689；B股900922）的行为。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年十一月七日