福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-037
福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年11月5日召开第六届董事会第九次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事的议案》
同意补选崔世泽先生为公司第六届董事会董事并提请股东大会审议。
表决结果： 8票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果： 8票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意修订公司章程并提请股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果： 8票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果： 8票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》
表决结果： 8票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任总经理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于聘任总经理的公告》。
表决结果： 8票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年11月7日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-038
福达合金材料股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日向全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年11月5日召开第六届监事会第七次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄庆忠主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金29,101,969.84元，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
表决结果： 3票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司监事会
2018年11月7日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-039
福达合金材料股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月5日召开了公司第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并对《福达合金材料股份有限公司章程》中的有关条款进行如下修订，形成新的《公司章程》：
■
修订后形成的《公司章程》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议并在股东大会审议通过后办理公司修改《公司章程》涉及的相关工商备案等事宜。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年 11月 7日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-040
福达合金材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）此次以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2018］740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。
上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、预先投入募集资金项目自筹资金情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入建设募投项目，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司本次发行的资金募集和使用情况，公司拟用募集资金置换截至2018年10月25日预先投入募集资金投资项目的自筹资金29,101,969.84元。截至2018年10月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：
单位：元
■
公司预先投入募投项目自筹资金30,101,677.10元，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中天运[2018]核字第90242号《鉴证报告》，公司本次计划以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,101,969.84元。
三、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于2018 年11月5日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事、全体监事同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,101,969.84元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、专项意见说明
（一）、会计师事务所意见
我们认为，公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，在所有重大方面公允反映了公司预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
（二）、保荐机构核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对福达合金以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，认为：
福达合金本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构同意本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项。
（三）、独立董事意见
1、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
3、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。全体独立董事一致同意公司使用募集资金29,101,969.84元置换预先投入募集资金项目自筹资金29,101,969.84元。
五、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》
2、《第六届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
4、《关于福达合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》
5、《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年11月7日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-041
福达合金材料股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11月5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王达武先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
王达武先生的简历如下：
王达武，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经营师。1982年至1986年从事商业个体经营，1986年至1993任天津机电公司销售专员，1994年组建公司前身福达实业，1999年至今任公司董事长。2013年被评为第四届“科技新浙商”、“温州市优秀企业家”，2015年被评为“温州市劳动模范”,2017年被评为“浙江省优秀企业家”、“温州市优秀企业家”。现任公司董事长，兼任中驰财团投资有限公司董事、浙江省第十二届政协委员、中国电器工业协会电工合金分会副理事长、浙江省电气行业协会副会长、浙江省新材料产业协会副理事长、温州市工商联第十二届常委会常委、温州市企业联合会/工业经济联合会/企业家协会副会长、温州经济技术开发区总商会/工业经济联合会/企业家协会会长。
福达合金材料股份有限公司
董 事 会
2018年11月7日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2018-042
福达合金材料股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月22日 14 点 00分
召开地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月22日
至2018年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2018年11月5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记时间
2018年11月21日上午9:30 一 11:30，下午13:00 一 15:00
2、 登记地点
浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
3、 登记方法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。
（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈松扬
联系电话：0577-55888712
传真电话：0577-55888712
邮箱：csy@china-fuda.com
联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
2其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2018年11月7日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福达合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
