康得新复合材料集团股份有限公司
关于控股股东引入战略投资者暨签署战略合作框架协议事项的公告

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-123

康得新复合材料集团股份有限公司

关于控股股东引入战略投资者暨签署战略合作框架协议事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或康得新）接到控股股东康得投资集团有限公司（下称“康得集团”）的通知，康得集团与张家港市城市投资发展集团有限公司（下称 “张家港城投”）、东吴证券股份有限公司（下称 “东吴证券”）签订了《战略合作框架协议》。为纾解大股东高质押率困境，化解上市公司风险，张家港城投及东吴证券作为战略投资者，拟出资27亿人民币通过承接债权的方式或法律法规允许的其他方式帮助大股东康得集团。具体情况如下：

一、合作方基本情况

（一）公司名称：张家港市城市投资发展集团有限公司

注册地址：杨舍镇永安路950号

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码： 91320582251504086E

成立时间：1998年1月5日

（二）公司名称：东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

公司类型：股份有限公司

统一社会信用代码： 91320000137720519P

成立时间：1993年4月10日

二、战略合作框架协议的主要内容

张家港城投受张家港政府委托，因看好康得新的行业龙头地位及长期发展前景，拟通过承接债权的方式，纾解控股股东康得集团质押率过高的困境，维护康得集团的控股股东地位，从而支持康得新的发展。张家港城投拟以自筹资金及市场化方式引导社会资本合计总金额不超过27亿元人民币，通过与相关债权人及康得集团的协商，以债权承接等方式或法律法规允许的其他方式为康得集团提供流动性困境纾解。

东吴证券为响应中国证券业协会号召，在苏州市和张家港地方政府统筹下，市场化方式组建、商业化模式运作，拟通过以自有资金及/或募集社会资本，设立资管计划等投资主体，协助张家港城投后续制定市场化、个性化的针对康得集团流通性困境的纾解风险方案，帮助纾解股权质押困难，更好服务实体经济，支持民营经济高质量发展。

三、相关风险提示

鉴于各方对合作相关内容的磋商仅为初步阶段，尚需要对具体方案及其他实质性问题、条款进行论证、协商，以最终达成交易意向，具体以公司后续披露的公告为准。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《战略合作框架协议》

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年11月7日