天地源股份有限公司第八届董事会
第四十三次会议决议公告
2018-11-15
来源：上海证券报
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-076
天地源股份有限公司第八届董事会
第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事李炳茂因故未能出席本次会议。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2018年11月14日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名。董事李炳茂因故未能出席本次会议。公司已于2018年11月12日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
关于投资成立子公司的议案
根据经营发展需要，为做好郑州市上街区2018一07号地块开发建设，同意公司投资成立全资子公司郑州天地源置业有限公司（暂定名），法定代表人为杨斌，注册资金5,000万元人民币。经营范围为房地产开发与经营等。
本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权
三、备查文件
第八届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一八年十一月十五日
