亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第二十二次会议决议的公告
证券代码：600289 股票简称：*ST信通公告编号：临2018－105
亿阳信通股份有限公司
关于第七届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2018年11月14日以现场结合通讯方式召开。2018年11月8日，公司以E-Mail和电话方式向参会人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《关于选聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
因控股股东债务纠纷给公司带来的困境，公司已经向人民法院提出了司法重整申请，为了确保重整工作有序地进行，保证2018年度年审工作顺利开展，有效地保护公司和全体股东的利益，董事会审计委员会同时提名致同会计师事务所（特殊普通合伙）及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计和内控审计工作的候选审计机构。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，2017年公司向其支付的审计费用为100万元（不含差旅费）。
经董事会审议，决定继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。
表决结果：同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）的6票，同意聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的5票，弃权0票。致同会计师事务所（特殊普通合伙）以过半数的票数获得通过。
各位董事的投票理由如下：
同意聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）的6票：
曲飞：公司与致同会计师事务所合作多年，其对公司情况比较了解，在当前的情况下，有助于快速推进司法重整程序。
王龙声：经过比较、权衡，个人意见是在现有条件下，保持稳定，选择原来的年审会计师符合公司目前状态下的利益。
陈晓峰：两家会计师事务所在同样先决条件下都能服务好公司；其次，财务负责人明确表示更换会计师，会有“前后衔接、资本市场的影响、与监管的有效沟通等”不确定的负面影响。最后，虽然两家会计师事务所服务态度确有不同，但考虑到致同规模大，能力相对较强，同时考虑公司需要稳定的环境来集中力量解决公司面临的问题，故建议续聘致同会计师事务所，同时也要求致同改进服务态度/选派能力强的人来服务作为条件。
宋俊德：认为不更换更好。
张立华：原事务所比较了解情况，现在情况特殊，时间紧，没有特别明显优势下不换更稳健。
戴建平：选择原审会计师更有利于保证公司稳定。
同意聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的5票：
田绪文：寄希望新聘审计机构能积极帮助内部管理的提升，并能督促改进以前相关的审计问题；尊重并赞成审计委员会的意见。
方圆：去年致同会计师事务所在年报审计过程中与公司沟通不畅，本人对于其所发表无法表示意见的部分理由有疑问，尊重并支持董事会审计委员会同意选聘华普天健会计师事务所的意见。
陈晋蓉：在审计委员会对会计师事务所的评审过程中，致同对于去年审计报告中的一些问题都是推脱的态度，与公司的沟通不畅。华普天健在理解和安排整个的审计工作计划上，以及在推动公司的重组上更加有想法，更加认真。
万碧玉：华普天健会计师事务所证券相关经验更丰富一些，较致同更侧重于股票证券这些工作。
杨放春：根据与两家事务所直接交流沟通后，感觉致同存在与公司沟通不畅，工作不细致的问题；华普天健服务态度，敬业精神好一些。两家会计师事务所的资质都是合格的。在目前的情况下，态度认真负责对公司更重要。
上述议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的相关事项。
股东大会召开时间：2018年11月30日14:30
股东大会股权登记日：2018年11月23日
会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《亿阳信通股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2018-106。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本项议案获得通过。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018年11月15日
证券代码：600289证券简称：*ST信通公告编号：临2018-106
亿阳信通股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年11月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月30日14点30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月30日
至2018年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于选聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》已经公司第七届董事会第二十二次会议通过，内容详见公司于2018年11月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
参加现场投票的股东登记时间为2018年11月26日-29日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市海淀区杏石口路99号B座
邮政编码：100093
联系电话：010-53878339；53878998
电子邮件：bit@boco.com.cn
联系人：付之华、李婧
（三）登记办法：
参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真及电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、 其他事项
出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018年11月15日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月30日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
