文一三佳科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2018-028
文一三佳科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司党群活动服务中心三楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生、侯忠云先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事（非独立董事）的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所。
律师：束晓俊、苏宇。
2、律师鉴证结论意见：
文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《文一三佳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《文一三佳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
文一三佳科技股份有限公司
2018年11月14日
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018一029
文一三佳科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2018年11月9日。
发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2018年11月14日16:00时。
地点：公司党群活动服务中心三楼会议室
方式：现场召开。
（四）董事会会议出席情况：
出席会议的董事应到9人，实到6人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托董事黄言勇先生、陈迎志先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。
（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生连任公司第七届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（二）审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选陈迎志先生连任公司第七届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满，任期三年。陈迎志先生简历见附件。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（三）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；
公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：
1、战略委员会委员
主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文
2、审计委员会委员
主任委员：周萍华；其它委员：储昭碧、宋升玉
3、提名委员会委员
主任委员：储昭碧 ；其它委员：鲍金红、周文
4、薪酬与考核委员会委员
主任委员：鲍金红 ；其它委员：周萍华、韦勇
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，聘任丁宁先生为公司总经理；
经公司总经理提名，聘任柳飞先生为公司财务总监，谢红友先生为公司副总经理；
经公司董事长提名，聘任夏军先生为公司董事会秘书。
以上人员任期均自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满，任期三年。丁宁先生、柳飞先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：通过认真审阅了丁宁先生、谢红友先生、柳飞先生、夏军先生的个人履历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十四日
附件：
1、黄言勇，男，51岁，1967年8月24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。
2009年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；
2009年3月至2013年11月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；
2013年11月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；
2016年7月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。
2、陈迎志，男，54岁，1964年11年20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。
2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；
2018年11月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。
3、周文，男，51岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，在读硕士研究生。
2004年8月至今，历任文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。
4、韦勇，男，48岁，1970年1月出生，中共党员，本科。
2013年7月，任黄山市电信局副局长；
2014年8月至今，任文一投资控股集团副董事长。
5、宋升玉：男，47岁，1971年出生，安徽凤阳人，本科，会计师。
2012年1月，任文一投资控股集团财务管理部总经理；
2015年2月，任文一投资控股集团财务副总监兼财务管理部总经理；
2016年3月至2018年4月，任文一投资控股集团财务总监兼财务管理部总经理；
2018年4月至2018年6月，任文一投资控股集团副总裁兼财务管理部总经理、投融资证券部总经理；
2018年7月至今，任文一投资控股集团执行总裁。
6、储昭碧，男，48岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。
现任合肥工业大学电气与自动化工程学院自动化系主任、自动化研究所所长，兼任“信息技术新工科产学研联盟”机器人工程专业工作委员会委员、能源行业岸电设施标准化技术委员会岸电电气设备分技术委员会委员、IEEE会员、中国自动化学会会员。
7、周萍华，女，54岁，1964年3月出生，江西安义人。安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985年7月毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011年7月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
1985年7月至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；
2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；
2017年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事。
8、鲍金红，女，46岁，1972年出生，安徽合肥人，毕业于武汉大学经济与管理学院，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，中共党员，系主任，硕士生导师。2012年8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014年11月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书；2017年3月，取得上海证券交易所独立董事后续培训证书。
1994年至今，中南民族大学经济学院任教；
2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；
2015年12月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；
2017年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；
2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。
9、丁宁，男，45岁，1973年10月8日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。
2012年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；
2012年7月至今，任中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司执行董事；
2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；
2013年5月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；
2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；
2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；
2014年12月至今，任安徽中智光源科技有限公司董事长。
10、柳飞，男，52岁，1966年2月1日出生，山东威海人，本科学历，注册会计师。
2009年10月至今，担任文一三佳科技股份有限公司财务总监。
11、谢红友，男，40岁，1978年8月出生，大专学历。
2012年11月至2015年4月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司总经理；
2015年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理。
12、夏军，男，39岁，1979年8月出生，本科学历，经济师，2002年7月毕业于湖北工业大学金融学专业，2006年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
2012年8月至2015年6月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；
2015年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018一030
文一三佳科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2018年11月9日。
发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（三）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2018年11月14日16：30时。
地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。
方式：现场召开。
（四）监事会会议出席情况：
本次监事会应到监事5人，实到监事3人，监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托给陈忠先生、曹玉堂先生出席并代为行使投票表决权。
（五）监事会会议的主持人：公司监事陈忠先生为本次会议主持人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于推选第七届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选陈忠先生担任公司第七届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第七届监事会任期届满，任期三年。陈忠先生简历请见附件。
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告
文一三佳科技股份有限公司监事会
二○一八年十一月十四日
附件：陈忠先生简历
陈忠，男，49岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。
2006年5月至今，历任文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。
