安徽梦舟实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 公告编号：2018-079
安徽梦舟实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二)股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张志先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，董事Andrew Yang先生、王梓谦女士、王毓先生、独立董事冯培先生、林国宽先生和谭佳佳女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席0人，监事会主席程登科先生、监事王益群先生和李娜女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书王继杨先生未出席会议，副总经理张龙先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举独立董事的议案
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4、关于选举董事的议案
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5、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过；
2、议案2为普通表决议案，已经出席会议有表决权股份的1/2以上使用非累积投票的方式表决通过；
3、议案3、4、5为普通表决议案，已经出席会议有表决权股份的1/2以上使用累积投票的方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽梦舟实业股份有限公司
2018年11月16日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-080
安徽梦舟实业股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工
代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）收到职工代表监事李娜女士的书面辞职报告，李娜女士因工作原因，辞去公司职工代表监事职务。李娜女士辞职后不在公司担任其他任何职务。因李娜女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会职工代表比例低于《公司章程》的规定，故李娜女士的辞呈自公司职工代表大会选举出新任职工代表监事之日起生效。
公司及公司监事会对李娜女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2018年11月15日召开，选举钱敬先生和晏玲玲女士（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
职工代表监事钱敬先生、晏玲玲女士和公司2018年第二次临时股东大会选举产生的监事贺建虎先生共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司监事会
2018年11月16日
附件：
1、钱敬先生：男，1969年出生，大学本科。曾任芜湖恒鑫电缆厂副厂长，安徽梦舟实业股份有限公司异型分公司副经理、人力资源部经理、总经理办公室主任，芜湖鑫瑞贸易公司副经理；现任安徽梦舟实业股份有限公司总经理办公室主任。
2、晏玲玲女士：女，1981年出生，本科学历。曾任安徽梦舟实业股份有限公司证券事务专员、投资事务专员；现任安徽梦舟实业股份有限公司证券事务代表，董事会办公室主任。
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-081
安徽梦舟实业股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职及调整
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）收到部分高级管理人员提交至公司的《辞职报告》，因工作变动申请辞去其所担任的职务，具体情况如下：
王继杨先生辞去董事会秘书、副总经理职务，周永才先生辞去副总经理职务，杜卫东先生辞去财务总监职务。王继杨先生、周永才先生和杜卫东先生辞职后不在公司担任其他任何职务。根据有关规定，上述高级管理人员的辞呈自送达之日起生效。
公司及公司董事会对王继杨先生、周永才先生和杜卫东先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
公司于2018年11月15日召开七届三十七次董事会审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任张龙先生为公司董事会秘书、聘任胡基荣先生为公司财务总监（简历详见附件）。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次调整完成后，公司全体高级管理人员组成情况如下：
总经理：陈锡龙先生
副总经理：、张龙先生、杨春泰先生、王生先生
董事会秘书：张龙先生
财务总监：胡基荣先生
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年11月16日
附件：
张龙先生：男，1976年出生，研究生学历。曾任安徽梦舟实业股份有限公司行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任安徽梦舟实业股份有限公司副总经理。
胡基荣先生：男，1971年出生，大专学历，国际财务管理师。曾任安徽梦舟实业股份有限公司财务部副部长、部长；现任安徽梦舟实业股份有限公司财务副总监。
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-082
安徽梦舟实业股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届三十七次董事会会议于2018年11月15日在芜湖总部会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事5人。董事Andrew Yang先生、王毓先生因工作原因未能出席，分别委托董事宋志刚先生、陈锡龙先生代为出席会议并表决。独立董事谭佳佳女士、董事王梓谦女士未出席会议，亦未委托其他独立董事、董事代为出席。会议由半数以上董事以举手表决的方式共同推举宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长、变更法定代表人的议案》
同意选举宋志刚先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，同意变更公司法定代表人为宋志刚先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
根据公司董事会组成情况，将各专门委员会成员调整如下：
1、战略委员会：宋志刚先生（主任委员）、陈锡龙先生、李克明先生；
2、提名委员会：李克明（主任委员）、杨政先生、宋志刚先生；
3、薪酬与考核委员会：杨政先生（主任委员）、李克明先生、陈锡龙先生；
4、审计委员会：杨政先生（主任委员）、李克明先生、谭佳佳女士、宋志刚先生、陈锡龙先生、Andrew Yang先生。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
根据公司提名委员会对张龙先生和胡基荣先生（简历详见附件）个人履历和工作实绩的审查，认为张龙先生和胡基荣先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经董事长宋志刚先生提名，同意聘任张龙先生为公司董事会秘书；经总经理陈锡龙先生提名，同意聘任胡基荣先生为公司财务总监，胡基荣先生不再担任公司财务副总监。其任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事杨政先生和李克明先生就上述事项发表了同意的独立意见，独立董事谭佳佳女士未出席会议亦未发表意见。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年11月16日
附件：
宋志刚先生：男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任梦舟股份（鑫科材料）董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理，现任飞尚实业集团有限公司总裁助理。
张龙先生：男，1976 年出生，研究生学历。曾任安徽梦舟实业股份有限公司行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任安徽梦舟实业股份有限公司副总经理。
胡基荣先生：男，1971年出生,大专学历，国际财务管理师。曾任安徽梦舟实业股份有限公司财务部副部长、部长；现任安徽梦舟实业股份有限公司财务副总监。
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-083
安徽梦舟实业股份有限公司
七届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届十九次监事会会议于2018年11月15日在芜湖总部会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经全体监事举手表决共同推举贺建虎先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举贺建虎先生为公司第七届监事会主席（简历详见附件）。任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司监事会
2018年11月16日
附件：
贺建虎先生：男，1977年出生，大学学历，曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理、梦舟股份（鑫科材料）监事会主席，现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理。
