喜临门家具股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2018-069

喜临门家具股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事何元福先生、陈悦天先生因工作原因出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，陈岳诚先生、刘新艳先生因工作原因出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书张毅先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案为特别决议事项，已经拥有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、 以上议案无涉及关联股东回避表决的议案。

3、 第2项议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、于野

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、喜临门家具股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2018年11月17日