上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议
决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-128

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2018年11月17日以邮件及通讯方式向公司全体董事发出。经全体董事书面同意，会议于2018年11月19日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》；

议案内容详见2018年11月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期及延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-130）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

议案内容详见2018年11月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期及延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-130）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2018年12月5日（星期三）下午14:45，在上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开2018年第三次临时股东大会，会期半天。

会议通知内容详见2018年11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-131）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-【】

上海康达化工新材料股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2018年11月17日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。经全体监事书面同意，会议于2018年11月19日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期的议案》

议案内容详见2018年11月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期及延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-130）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十九日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-130

上海康达化工新材料股份有限公司

关于延长公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金事项决议

有效期及延长授权董事会全权办理

相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开第三届董事会第十五次会议并于2017年12月4日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案。根据该次股东大会决议，公司股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。即2017年12月4日至2018年12月4日。

2018年2月8日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会通过。2018年3月16日，公司收到中国证监会的《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]472号），截至目前，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，但配套融资尚未开始实施，公司现正积极推进相关事宜。

鉴于上述股东大会决议有效期即将到期，为不影响公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年11月19日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，提请股东大会将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜的决议有效期自届满之日起延长至2019年3月15日。除延长有效期外，关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。独立董事就以上事项发表了独立意见。本次延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期及延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的相关议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-131

上海康达化工新材料股份有限公司

关于召开2018年第三次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2018年11月19日召开，董事会决议于2018年12月5日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会；

2、会议召集人：公司第三届董事会（《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月5日（星期三）下午14:45

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年12月4日下午15:00至2018年12月5日下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

6、现场会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼

7、股权登记日：2018年11月30日

8、出席本次会议对象

（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》；

2．审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

上述提案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，提案内容详见2018年11月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告2018-128《第三届董事会第三十一次会议决议公告》及2018-130《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期及延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1．登记时间：2018年12月4日9:00一16:00。

2．登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2018年12月4日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

3．登记地点：上海市浦东新区庆达路655号

邮编：201201

联系电话：021－68918998-8669/8666

指定传真：021－68916616

联系人：沈一涛、高梦影

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1．本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2．请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

3．会议咨询：上海市浦东新区庆达路655号

联系电话：021－68918998-8669/8666

联系人：沈一涛、高梦影

七、备查文件

1．公司第三届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书。

上海康达化工新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362669

2．投票简称：“康达投票”

3．议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年12月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东账号： 持股数： （股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 2018 年 月 日