福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届九次董事会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2018-032
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会会议通知于2018年11月15日以书面形式发出，会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开；应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下议案：
1、关于变更募集资金投资项目的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于变更募集资金投资项目的公告》。
公司于2013年4月16日以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72元，实际募集资金金额为人民币648,809,443.41元。截止2018年10月31日，募集资金投资项目已投入金额29,283.56万元，尚未投入金额为35,597.39万元，募集资金账户余额（含利息及理财收益）合计44,805.27万元。为更好实施公司发展战略，进一步提升经济效益，同意公司终止实施四个募集资金投资项目，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募集资金补充流动资金的基准日，将募集资金账户实际余额用于永久性补充公司流动资金。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于修订公司章程的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份章程修订案》。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月十九日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2018-033
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届七次监事会会议通知于2018年11月15日以书面形式发出，会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以下议案：
一、关于变更募集资金投资项目的议案；
我们认为：本次变更募集资金投资项目，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形，此次变更募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司终止实施四个募集资金投资项目，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募集资金补充流动资金的基准日，将项目募集资金账户实际余额用于永久性补充公司流动资金。
二、关于修订公司章程的议案；
三、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事会
二○一八年十一月十九日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2018-034
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：高端关节轴承技术改造项目、免维护十字轴开发项目；重载、耐磨高端轴套技术改造项目；特种重载工程车辆液力自动变速箱项目。
● 新项目名称：永久性补充公司流动资金
● 变更募集资金投向的金额：截止2018年10月31日，上述项目募集资金账目余额（含利息及理财收益）合计44,805.27万元，具体补充流动资金的金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准。
2018年11月19日，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会审议通过《关于变更募集资金项目的议案》，同意公司终止实施四个募集资金投资项目，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募集资金补充流动资金的基准日，将募集资金账户实际余额用于永久性补充公司流动资金。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文的核准，公司以非公开发行方式向特定投资者发行9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格6.72元。截止2013年4月16日，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（简称“公司”）共计收到认购资金668,999,997.12元，扣除发行费用20,190,553.71元后，实际募集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字（2013）第350ZA0009号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。
截止2018年10月31日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
■
注：截止2018年10月31日，本次募集资金另已产生的理财收益9,013.85万元、利息收入200.32万元，扣除手续费6.28万元，募集资金账户合计余额44,805.27万元。
（二）本次拟变更募集资金使用计划情况
由于国内外市场环境和需求发生变化，公司拟在本议案经股东大会通过后即终止实施原四个募集资金投资项目。变更完以上项目后，为更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将剩余募集资金（含理财收益、利息）全部用于永久性补充流动资金，用于公司主业的发展，实现公司与股东利益最大化。
因该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，提议将股东大会审议通过该议案的次日作为本次募集资金永久补充流动资金的基准日，届时将募集资金账户实际余额补充公司流动资金。
上述变更不涉及关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
因受所处行业市场低迷、目标客户产品升级换代等因素影响，原募集资金投资项目的投资进度均有所放缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原募集资金投资项目使用计划进行调整。具体分析如下：
（一）高端关节轴承技术改造项目
1、原项目计划投资情况
高端关节轴承技术改造项目实施主体是母公司，项目实施地址为漳州市蓝田工业开发区及漳州市延安北路本部厂区，于2012年3月取得漳州市经济贸易委员会出具的《福建省企业投资项目备案表》（闽经贸备[2012]E00001号）。该项目原计划总投资32,000万元，其中26,881万元拟由本次发行的募集资金投入。该项目围绕形成22万套/年高端关节轴承的生产能力，将新购置主要设备410台套，新增建筑面积29,800平方米的厂房、仓库等建筑物，并配套其他生产、辅助设施。
2、实际投资情况
截止2018年10月31日，高端关节轴承技术改造项目已累计投入16,447.94万元，占项目投资总额及募集资金承诺投资总额的比例分别为51.40%、61.19%。项目现已形成25万套/年的高端关节轴承生产能力；新购置主要设备330台套，另购置辅助设备176台套，实际投资11,249.55万元；新建建筑面积29,895.68平米的厂房、仓库等建筑物，并配套其他生产、辅助设施，实际投资5,198.39万元。该项目在已购置的主要设备数量未达到预期投资规模的情况下能实现规划的生产能力，主要是因为随着生产设备技术水平的提升，加工能力、生产效率得到较大提高。
3、变更的具体原因
该项目现已形成的产能基本能满足市场对公司该类产品的需求，另外，鉴于当前工程机械、载重汽车等配套行业需求下降，为避免产能过剩，有效防控投资风险，公司拟计划终止该项目的后续投资，并拟将该项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金。
（二）免维护十字轴开发项目
1、原项目计划投资情况
免维护十字轴开发项目实施主体是全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”），项目实施地址为漳州华安经济开发区九龙工业园，于2012年2月取得福建省华安县经济贸易局出具的《福建省企业投资项目备案表》（闽经贸备[2012]E0503号）。该项目原计划总投资20,800万元，其中11,800万元拟由本次发行的募集资金投入。项目围绕形成260万套/年免维护十字轴的生产能力，将新购置主要设备176台套，新增建筑面积25,056平方米的厂房、仓库等建筑物，并配套其他生产、辅助设施。
2、实际投资情况
截止2018年10月31日，免维护十字轴开发项目已累计投入6,682.03万元，占项目投资总额及募集资金承诺投资总额的比例分别为32.13%、56.63%。项目现已形成22万套/年免维护十字轴的生产能力；新购置主要设备28台套，另购置辅助设备17台套，实际投资1,088.50万元；新增建筑面积28,082.20平方米的厂房、仓库等建筑物，并配套其他生产、辅助设施，实际投资5,593.53万元。
3、变更的具体原因
该项目投资进度未达到预期的主要原因是：一、汽车市场需求周期性释放逐渐趋于饱和，行业增速有所放缓；二、市场竞争白热化，该项目产品成本优势不够明显，导致市场拓展进度较慢；三、该项目目标客户的部分产品改型，进而对目标产品技术要求发生变化，使得公司需针对客户需求进行产品优化改进，延缓了目标产品上市进度；四、该项目目标客户自身新老产品的替换进度较慢，影响到该项目的实施进展。因此，为有效控制投资风险，避免产能过剩，公司拟计划终止该项目的后续投资，并拟将该项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，多余厂房拟出租给公司下属控股子公司或其他新建投资项目。
（三）重载、耐磨高端轴套技术改造项目
1、原项目计划投资情况
重载、耐磨高端轴套技术改造项目实施主体是全资子公司金昌龙公司，项目实施地址为漳州华安经济开发区九龙工业园，于2012年6月取得福建省华安县经济贸易局出具的《福建省企业投资项目备案表》（闽经贸备[2012]E0507号）。该项目原计划总投资23,000万元，其中16,000万元拟由本次发行的募集资金投入。项目围绕形成240万套/年重载、耐磨高端轴套的生产能力，将新购置主要设备390台套，新增建筑面积30,760平方米的厂房、仓库等建筑物，并配套其他生产、辅助设施。
2、实际投资情况
截止2018年10月31日，重载、耐磨高端轴套技术改造项目已累计投入3,749.64万元，占项目投资总额及募集资金承诺投资总额的比例分别为16.30%、23.44%。项目现已形成63万套/年重载、耐磨高端轴套的生产能力；新购置辅助设备41台套，实际投资713.06万元；新增建筑面积25,079.44平方米的厂房、仓库等建筑物，并配套其他生产、辅助设施，实际投资3,036.58万元。该项目在购置部分辅助设备的情况下能形成较高的生产能力，主要是因为公司为控制投资风险，通过将原生产关节轴承的部分设备改造为该项目的生产设备，从而形成了相应的产能，既满足了市场对该项目目标产品的需求，也为公司节省了部分设备购置资金。
3、变更的具体原因
该项目投资进度未达到预期的主要原因是：一、工程机械主机市场需求恢复有限，现有产能充足；二、该项目产品价格优势不明显，成本相对较高，且市场竞争日益激烈，市场拓展较为缓慢；三、国内外主机厂，如卡特彼勒、三一重工等客户的产品升级导致对高端轴套产品的技术性能要求提高，由于新产品的部分关键工艺技术仍在研发中，进而影响到该项目的市场拓展和投资进度。因此，为保证项目产能与订单的匹配，避免因过快投资导致产能闲置和资金浪费，公司拟计划终止该项目的后续投资，并拟将该项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，多余厂房拟出租给公司下属控股子公司或其他新建投资项目。
（四）特种重载工程车辆液力自动变速箱项目
1、原项目计划投资情况
特种重载工程车辆液力自动变速箱项目实施主体是全资子公司金昌龙公司，项目实施地址为漳州华安经济开发区九龙工业园，于2012年6月取得福建省华安县经济贸易局出具的《福建省企业投资项目备案表》（闽经贸备[2012]E0506号）。该项目原计划总投资18,000万元，其中10,200万元拟由本次发行的募集资金投入。项目围绕形成7,000台/年特种重载工程车液力自动变速箱的生产能力，将新购置主要设备195台套，新增建筑面积25,800平方米的厂房、仓库等建筑物，并配套其他生产、辅助设施。
2、实际投资情况
截止2018年10月31日，特种重载工程车辆液力自动变速箱项目已累计投入2,403.94万元，占项目投资总额及募集资金承诺投资总额的比例分别为13.36%、23.57%。项目现已新购置辅助设备9台套，实际投资53.41万元；新增建筑面积28,363.20平方米的厂房、仓库等建筑物，并配套其他生产、辅助设施，实际投资2,350.53万元；目标产品尚未研制成功，故未实际开展销售。
3、变更的具体原因
该项目投资进度未达到预期的主要原因是：一、特种重载工程车辆市场需求周期性波动较大，前景较不明朗；二、该项目目标客户的产品改型和转型升级，进而对该项目目标产品提出了新的技术要求，公司为了满足目标客户的需求，通过加大自主研发力度、寻找外部机构联合研发等方式攻关技术瓶颈，由于新的技术要求较高，研发进展较为缓慢，因此影响了该项目的投资进展。因此，为有效控制投资风险、提高募集资金使用效率，公司拟计划终止该项目的后续投资，并拟将该项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，新购置设备主要为新建厂房配套的电器设备，拟连同新建厂房一并出租给公司下属控股子公司或其他新建投资项目。
三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事的意见
本次募投项目变更事项，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。此次变更募投项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理办法等相关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次变更募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司终止实施四个募集资金投资项目，并以股东大会审议通过本议案的次日作为募集资金补充流动资金的基准日，将项目募集资金账户实际余额用于永久性补充公司流动资金。
（三）保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目的变更，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。本次变更募集资金投资项目的事项，公司第七届董事会第九次会议已审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见，尚须提交公司股东大会审议通过，因此，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
关于本次变更募集资金投资项目事项，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
五、备查文件
（一）公司七届九次董事会决议；
（二）公司七届七次监事会决议；
（三）公司独立董事关于变更募投项目议案的独立意见；
（四）兴业证券股份有限公司关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2018 年 11 月19 日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2018-035
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月6日 14点 30分
召开地点：公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月6日
至2018年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届九次董事会、七届七次监事会审议通过，详见公司刊登在2018年11月19日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)特别决议议案：议案1、议案2
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以用传真方式登记。
要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。
（二）、登记时间：
20118年12月4日和12月5日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
（三）、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编：363000）
六、其他事项
（一）、会期：半天
（二）、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（三）、联系人：郑国平先生
电 话：0596-2072091
传 真：0596-2072136
（四）、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2018年11月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
