贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会
2018年第一次临时会议决议
公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-044

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第三届董事会

2018年第一次临时会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年11月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于11月19日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于投资设立贵州高速数据网络运营有限公司的议案》

公司拟与贵州高速公路集团有限公司、贵州黔通智联科技产业发展有限公司、云南华远电子有限公司共同投资设立贵州高速数据网络运营有限公司（以下简称“合资公司”，以工商注册登记为准），共同参与贵州省高速公路机电系统网络升级建设PPP项目的建设运营。合资公司注册资本为1亿元，公司以货币出资4000万元，持股比例为40%。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2018年11月19日