合力泰科技股份有限公司
五届十七次董事会决议公告

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-095

合力泰科技股份有限公司

五届十七次董事会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十七次董事会会议于2018年11月19日上午10：00以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年11月12日以通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议《关于变更注册资本的议案》

鉴于2018年11月8日公司完成了比亚迪股份有限公司应补偿股份11,894,456股的回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本变更为3,116,416,220股，据此公司对公司注册资本进行了相应变更。详见公司发布的公告《关于比亚迪股份有限公司未达成业绩承诺暨相应补偿股份回购注销的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

二、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

鉴于2018年11月8日公司完成了比亚迪股份有限公司应补偿股份11,894,456股的回购注销手续，回购注销完成后，公司总股本变更为3,116,416,220股，公司据此变更拟修改公司《章程》相关条款。董事会同意对公司《章程》进行修改。

《公司〈章程〉修正案》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

三、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

四、审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年第三次临时股东大会审议通过后至2018年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度38亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司（包含资产负债率超过70%的所属公司）向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》。

公司独立董事发表了如下独立意见：公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司五届十七次董事会会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

五、审议《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于2018年12月5日召开2018年第三次临时股东大会，召开2018年第三次临时股东大会的通知刊登于2018年11月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-096

合力泰科技股份有限公司

关于增加为公司下属控股公司

贷款额度提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年第三次临时股东大会审议通过后至2018年度股东大会重新审议该事项前，为公司各下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度38亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2018年11月19日公司五届十七次董事会会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

具体授权担保额度如下：

■

该事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

二、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币121,660万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：未经审计，截至 2018年09月30日，总资产为1,625,800.9万元，净资产为580,016.2万元；2018年1-9月实现营业收入965,665.89万元，净利润66,105.74万元。

2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币40,000万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：未经审计，截至2018年09月30日，总资产为564,768.12万元，净资产为162,153.88万元；2018年1-9月实现营业收入311,131.41万元，净利润20,914.24万元。

3、名称：合力泰（香港）有限公司

住所：香港九龙红磡鹤园街2G号恒丰工业大厦一期2楼A1座6室

法定代表人：金波

注册资本：美金10万元

经营范围：电子及化工产品研发，销售，采购经营租赁及融资租赁业务

关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：未经审计，截至 2018 年 09 月 30 日，总资产为83，650.6万元，净资产为-5,462.54万元；2018年1-9月实现营业收入26,071.57万元，净亏损14.94万元。

4、名称：上海蓝沛新材料科技股份有限公司

住所：上海市嘉定区外冈镇汇富路946号3幢2层E区

注册资本：13,640.30万元

担保额度：3亿元

经营范围：线路板、显示器件、导电浆料、电子模具组类、微连接类电子材料和相关电子材料专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、从事货物及技术的进出口业务，从事线路板、显示器材、微连接类电子材料、导电浆料、电子模具组类、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司控股子公司

主要财务数据：截至2018年9月30日，总资产为32,744.27万元，净资产为6,086.48万元，2018年1-9月实现营业收入1,333.25万元，净亏损783.53万元。

5、名称：蓝沛光线（上海）电子科技有限公司

住所：上海市金山工业区天工路857号3幢

注册资本：3,000.00万元

担保额度：5,000万元

经营范围：从事电子科技、新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，磁性材料，电子元器件销售，从事货物进出口及技术进出口业务，无线充电隔磁片、无线充电模组、近场通信模组生产、销售。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公司全资子公司，上海蓝沛新材料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018年9月30日，总资产为5,457.61万元，净资产为1,346.86万元，2018年1-9月实现营业收入357.28万元，净亏损1,407.45万元。

6、名称：江苏蓝沛新材料科技有限公司

住所：常州经济开发区富民路280号

注册资本：5,000.00万元

担保额度：5,000万元

经营范围：纳米电子产品、电子科技、电子材料、新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；电子材料、电子元器件及电子模组生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公司全资子公司，上海蓝沛新材料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018年9月30日，总资产为4,762.90万元，净资产为2,308.26万元，2018年1-9月实现营业收入642万元，净亏损531.74万元。

7、名称：江西蓝沛科技有限公司

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南塘路268号2幢厂房

注册资本：5,000.00万元

担保额度：5,000万元

经营范围：传感器、磁性材料元件、纳米材料、显示器件、充电装置、印刷电路板、电子产品的研发、生产和销售；计算机、互联网、物联网及充电领域内产品的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；及上述产品的进出口业务。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公司全资子公司，上海蓝沛新材料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018年9月30日，总资产为4,067.37万元，净资产为851.13万元，2018年1-9月实现营业收入198.96万元，净亏损108.86万元。

8、名称：苏州蓝沛无线通信科技有限公司

住所：苏州工业园区东长路18号39幛801室

注册资本：50.00万元

担保额度：3,000万元

经营范围：研发、销售：无线传感器、电子器件、磁性材料、纳米材料、导热材料、导电材料、磁性器件、新型材料；计算机、互联网、物联网及无线充电领域内产品的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；生产：电子模组件和电子产品。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公控股子公司，上海蓝沛新材料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018年9月30日，总资产为2,376.56万元，净资产为-1,924.93万元，2018年1-9月实现营业收入610.89万元，净亏损1,782.38万元。

9、名称：苏州蓝沛光电科技有限公司

住所：昆山市玉山镇城北开贵路11号3号房

注册资本：5,000.00万元

担保额度：2,000万元

经营范围：电子科技、光电科技、新材料科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务；电子材料、电子模组、电子元器件、光电产品、导电薄膜和触控模组生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系说明：上海蓝沛新材料科技股份有限公全资子公司，上海蓝沛新材料科技股份有限公司为江西合力泰科技有限公司控股子公司。

主要财务数据：截至2018年9月30日，总资产为273.16万元，净资产为63.74万元，2018年1-9月实现营业收入0万元，净亏损106.26万元。

三、董事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

四、独立董事发表的独立意见

公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司五届十七次董事会会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年11月19日，公司累计对外担保余额为877,809万元，占公司2017年经审计净资产的88.56%。均为公司为下属控股公司提供的担保。

六、备查文件

1、五届十七次董事会会议决议。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-097

合力泰科技股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）五届十七次董事会会议于2018年11月19日召开，会议决议于2018年12月5日(周三)召开合力泰2018年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会；

2．会议召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：2018年11月19日经公司五届十七次董事会会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》；

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：

2018年12月5日下午14：30－16：00；

网络投票时间： 2018年12月4日至12月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月5日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2018年12月4日15:00至2018年12月5日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2018年11月29日。

7．出席对象：

（1）截至 2018年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于变更注册资本的议案》

2、《关于修改公司〈章程〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

4、《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述1-3项议案已经公司五届十七次董事会会议审议通过，第4项议案经公司五届十七次董事会会议和五届十二次监事会会议审议通过，具体内容详见2018年11月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。上述议案1、2、4需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

三、提案编码

■

四、本次股东大会会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

合力泰科技股份有限公司证券部地址：山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256100

（二）登记时间：

2018年11月30日（周五）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

4、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、合力泰五届十七次董事会会议决议；

2、合力泰五届十二次监事会会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二0一八年十一月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362217

2、投票简称：合泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月5日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018年12月5日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-098

合力泰科技股份有限公司

五届十二次监事会会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届十二次监事会会议于2018年11月19日下午15:00采取通讯表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合力泰科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会监事审议并一致通过了如下议案：

1、审议《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年第三次临时股东大会审议通过后至2018年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款额度38亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构增加申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一八年十一月二十日